Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 41151
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hotellus Deutschland GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb, die Bebauung, die Vermietung
und Verpachtung oder sonstige Verwertung
von gewerblichen Immobilien aller Art,
insbesondere jedoch von Hotelobjekten
sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte, allerdings nur für
eigene Rechnung. Geschäfte, die einer
Genehmigung nach § 34 c GewO bedürfen,
sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, in ihrem Eigentum stehende
Hotels, wenn notwendig, selbst zu
betreiben.
6.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Lindberg, Niels Erik Sixten, Stockholm,
Schweden, *XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Häggström, Lars Johan Eriksson, Danderyd,
Schweden, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Lind, Kjell, Stockholm, Schweden, *XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Reypens, Antoon Albert Simone, Koblenz,
*XX.XX.1949
Einzelprokura:
Pfeiffer, Ulrich, Lahnstein, *XX.XX.1953
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14. November 1984
Die Gesellschafterversammlung vom 6. August 2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Koblenz (bisher AG Koblenz HRB 2817)
nach Düsseldorf beschlossen.
a)
24.08.2001
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 7 ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 19 ff Sonderband
2
Prokura erloschen:
Pfeiffer, Ulrich, Lahnstein, *XX.XX.1953
a)
11.01.2002
Fahle
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
18.02.2005
Schmidt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lind, Kjell, Stockholm, Schweden, *XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sagberg, Nevio Kazimir, Lidingö/Schweden,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sagberg, Nevio Kazimir, Lidingö/Schweden,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Planell, Uno Mikael, Täby, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.06.2007
Linnemann
5
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Oelschläger Immobilien GmbH,
Heinrichstr. 73, 40239 Düsseldorf
b)
Nach Berichtigung der Schreibweise des
Vornamens nunmehr
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm,
Schweden, *XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.01.2010
Haueiß
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm/Schweden, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
08.02.2012
Höttgen-Rüter
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Nach Berichtigung des Familiennamens:
Geschäftsführer:
Nõu, Liia, Vaxholm/Schweden, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.06.2012
Höttgen-Rüter
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Planell, Uno Mikael, Täby, *XX.XX.1960
a)
08.01.2013
Garmatz
9
3.100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 25.09.2013
beschlossen, das Stammkapital (DEM 6.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 3.067.751,29 um EUR
32.248,71 auf EUR 3.100.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 4 entsprechend zu ändern.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben
Tage wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
a)
19.11.2013
Braun
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schulte, Johannes Peter Friedrich, Düsseldorf,
*XX.XX.1946
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.11.2013
Detlefsen
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Jones Day, Breite Str. 69, 40213
Düsseldorf
a)
18.08.2015
Detlefsen
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rasin, Jacob, Bromma / Schweden, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.12.2015
Bayer
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaiserswerther Str. 85 c/o German Asset
Verwaltungsgesellschaft mbH , 40476
Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rasin, Jacob, Bromma / Schweden, *XX.XX.1980
a)
29.02.2016
Detlefsen
14
c)
(1) Der Erwerb, die Einrichtung und die An-
und Vermietung von Hotelgebäuden und -
anlagen sowie sonstigen beweglichen und
unbeweglichen Vermögensgegenständen,
(2) die Beteiligung an anderen
Gesellschaften, insbesondere an
Gesellschaften, die im Bereich von Hotels
tätig sind bzw. Hotelgrundstücke besitzen,
(3) die Erbringung von Dienstleistungen
gegenüber Konzernunternehmen (z.B.
insbesondere Projektmanagement,
Buchführung, Marketing, IT, Strategische
Entwicklung, Finanzplanung, Facility
Managment), und
(4) die Verwaltung von Beteiligungen an
anderen Gesellschaften.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2018 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere § 2 und damit den Gegenstand geändert.
a)
25.06.2018
Braun
15
c)
- der Erwerb, die Errichtung und die
Vermietung von Hotelgebäuden und -
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
a)
03.08.2018
Braun
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Nummer der Firma:
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HRB 41151
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anlagen sowie sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen,
- die Beteiligung an anderen
Gesellschaften, insbesondere an
Gesellschaften, die im Bereich von Hotels
tätig sind bzw. Hotelgrundstücke besitzen
- die Verwaltung von Beteiligungen an
anderen Gesellschaften.
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o German Asset Beteiligungs GmbH,
Kaiserswerther Str. 85, 40476 Düsseldorf
a)
08.10.2018
Krommes
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Melkersson, Karl Magnus Christian, Bromma /
Schweden, *XX.XX.1982
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm,
Schweden, *XX.XX.1947
a)
16.10.2018
Krommes
18
b)
Nach Wohnortänderung nunmehr
Geschäftsführer:
Häggström, Lars Johan Eriksson, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.03.2020
Krommes
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nõu, Liia, Vaxholm/Schweden / Schweden,
*XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lindblom, Anneli Elisabet, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Wohnsitzwechsel nunmehr
Geschäftsführer:
Schulte, Johannes Peter Friedrich, Essen,
*XX.XX.1946
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Häggström, Lars Johan Eriksson, Stockholm,
*XX.XX.1954
a)
28.06.2022
Krommes
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