Registerübersicht
- Name
- Cash Logistik Security AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 40754
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 40754
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CASH LOGISTIK Security 2000 AG
b)
Düsseldorf
c)
Die Erbringung von sämtlichen
Dienstleistungen im Sicherheitsbereich und
der Handel mit Produkten im
Sicherheitsbereich, insbesondere
Transportdienstleistungen von Bargeld.
400.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen gerichtlich und außergerichtlich
vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen
Mitgliedern des Vorstandes
Alleinvertretungsmacht einräumen. Der
Aufsichtsrat kann einzelnen Mitgliedern des
Vorstandes allgemein oder für einen Einzelfall
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilen, soweit § 112 Aktiengesetz nicht
entgegensteht.
b)
Vorstand:
Schmidt, Paul Hermann, Kamen, *XX.XX.1939
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Happe, Frank, Jever, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.03.1998 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 17.05.2000 geändert.
a)
16.12.2002
Seemann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 05.06.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.12.2002.
Satzung Blatt 95
Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Happe, Frank, Jever, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Tebben, Walter, Zetel, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied, mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.02.2003
Wogatzke
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 40754
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Muff, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied, mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Paul Hermann, Kamen, *XX.XX.1939
Nicht mehr
Vorstand:
Tebben, Walter, Zetel, *XX.XX.1950
Bestellt als
Vorstand:
Grünholz, Karl-Heinz, Gadebusch, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Sporniak, Ingo Frank, Ratingen, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.11.2003
Wogatzke
4
417.716,00
EUR
b)
Vorstand:
Mewes, Michael, Kaufungen, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2004 hat die Umstellung
des Grundkapitals von 400.000,00 DEM auf 204.516,75 EUR
beschlossen. Die Hauptversammlung vom selben Tag hat
weiter die Erhöhung des Grundkapitals um 3.483,25 EUR auf
208.000,00 EUR, um weitere 32.058,00 EUR auf 240.058,00
EUR und um weitere 177.658,00 EUR auf 417.716,00 EUR
a)
09.02.2005
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 132 ff.
Sonderband
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 40754
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie die Änderung der § 2 (Grundkapital und Aktien), § 4
(Hauptversammlung), § 6 (Aufsichtsrat), § 7 (Jahresabschluss
und Gewinnverwendung) beschlossen und einen neuen § 3a
(Einziehung von Aktien) hinzugefügt.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Satzung Ziff. I
Sonderband
5
1.014.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 596.284,00 Euro auf 1.014.000,00 Euro
sowie die Änderung des § 2 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
09.02.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 173 ff.
Sonderband
Satzung Ziffer II
Sonderband a)
6
a)
Die Hauptversammlung vom 08.11.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Mitglieder des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
28.11.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 195
Sonderband
Satzung Blatt III
Sonderband
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sporniak, Ingo, Ratingen, *XX.XX.1960
a)
05.03.2007
Lietz
8
a)
Cash Logistik Security 2000 AG
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2007 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Ziff. 1.1.1 und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen, ferner wurde § 5 Ziff. 5.7 (Vorstand) um
Abs. 4 ergänzt.
a)
28.09.2007
Lottes
9
a)
Cash Logistik Security AG
a)
15.10.2007
Pollmächer
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 40754
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Firmenname wurde von
Amts wegen in Sp. 2a)
lfd. Nr. 8 gerötet und
berichtigt neu
eingetragen.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lücke, Friedhelm, Ronnenberg, *XX.XX.1949
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2008 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
30.06.2008
Lottes
11
b)
Geschäftsanschrift:
Burgunderstraße 29, 40549 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grünholz, Karl-Heinz, Gadebusch, *XX.XX.1950
a)
16.06.2010
Lietz
12
Prokura erloschen:
Lücke, Friedhelm, Ronnenberg, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hinrichsen, Gunnar, Mönchengladbach,
*XX.XX.1960
a)
11.11.2014
Bayer
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmid, Peter, Saarbrücken, *XX.XX.1962
a)
12.11.2015
Bayer
14
c)
Die Erbringung von sämtlichen
Dienstleistungen im Bereich Sicherheit und
Geldlogistik sowie der Handel und die
Vermietung von diesbezüglichen
Produkten.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 1.2.1. und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine
redaktionelle Änderung der Satzung in §§ 4 (Die
Hauptversammlung), 5 (Der Vorstand) und 6 (Der
a)
08.06.2018
Pollmächer
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 40754
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrat) beschlossen.
15
b)
Nach Änderung des Wohnortes
Vorstand:
Muff, Jürgen, Meerbusch, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.02.2020
Sanders-Keilhäuber
16
b)
Nach Änderung des Wohnortes
Vorstand:
Mewes, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Spiegelmacher, Heinrich, Aachen, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schmid, Peter, Saarbrücken, *XX.XX.1962
a)
10.02.2022
Sanders-Keilhäuber
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hageney, Tim, Gütersloh, *XX.XX.1983
Keck, Wolfgang, Gauting, *XX.XX.1967
Medrano Cuadro, Nadia, Düsseldorf,
*XX.XX.1968
Schmid, Peter, Saarbrücken, *XX.XX.1962
Stark, Tim-Alexander, Mülheim a.d. Ruhr,
*XX.XX.1978
a)
13.03.2023
Kamps
Abruf vom 29.02.2024