Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 2
HRB 40316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
The return of the sun AG
b)
Düsseldorf
c)
Die Verwaltung eigener Vermögenswerte
aller Art. Tätigkeiten, die nach der
Gewerbeordnung oder dem
Kreditwesengesetz einer Erlaubnis
bedürfen, sind ausgeschlossen.
2.500.000,00
EUR
a)
Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt
sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch
zwei gemeinsam oder durch eines zusammen
mit einem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Platow, Alfred, Düsseldorf, *XX.XX.1946
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 3. Juli 2000, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 8. Februar 2001 geändert.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 31. Januar 2006 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals um bis
zu 1.250.000,- Euro zu erhöhen. Über den weiteren Inhalt der
jeweiligen Aktienrechte einschließlich der Gattung der
auszugebenden Aktien und die sonstigen Bedingungen der
Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats. Den Aktionären steht dabei das gesetzliche
Bezugsrecht zu.
a)
06.11.2001
Terkatz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.03.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.11.2001.
Satzung Blatt a) Ziff. I
Sonderband
2
b)
Vorstand:
Platow, Alfred, Düsseldorf, *XX.XX.1946
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Brede, Rüdiger, Grevenbroich, *XX.XX.1952
a)
24.01.2002
Detlefsen
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Romahn, Alexander F., Berlin, *XX.XX.1967
a)
29.07.2002
Detlefsen
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Brede, Rüdiger, Grevenbroich, *XX.XX.1952
a)
21.04.2004
Detlefsen
5
b)
Hilden
a)
Die Hauptversammlung vom 01.09.2005 hat die Änderung der
a)
26.09.2005
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 40316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 1 Ziff. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Hilden
beschlossen.
Dick
b)
Beschluss
Bl. 67 Sonderband
Satzung Ziff. II
Sonderband a)
6
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Liebigstr. 11-13, 40721 Hilden
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Romahn, Alexander F., Berlin, *XX.XX.1967
a)
20.04.2012
Detlefsen
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Itterpark 1, 40724 Hilden
a)
17.09.2014
Detlefsen
8
Einzelprokura:
Gersonde, Wulf, Monheim, *XX.XX.1969
a)
11.12.2015
Detlefsen
Abruf vom 02.03.2024