Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 39434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AvP Service AG
b)
Düsseldorf
c)
Die Erbringung von Servicedienstleistungen
im Gesundheitsbereich, insbesondere die
Abrechnung und Auswertung von
Leistungsbelegen (Rezepten) für
Apotheken.
600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten, wenn
der Vorstand nur aus einer Person besteht,
durch diese, wenn der Vorstand aus mehreren
Personen besteht
a) durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich oder
b) durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit
einem Prokuristen oder
c) durch ein Vorstandsmitglied, wenn es durch
den Aufsichtsrat zur Einzelvertretung ermächtigt
ist.
Der Aufsichtsrat kann auch Vorstandsmitglieder
für Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft als
Vertreter eines Dritten von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreien.
b)
Vorstand:
Wettstein, Mathias, Erkrath, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Osterwind, Marion, Erkrath, *XX.XX.1955
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26. April 2000
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit bis zum 25. April
2005 ein- oder mehrmalig um bis zu nominal 300.000,00
EURO durch Ausgabe von bis zu 300.000 Stückaktien gegen
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand
ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des
Aufsichtsrates, über den Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre zu entscheiden.
a)
13.09.2001
Just
b)
Satzung Blatt 121
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 31.08.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
13.09.2001.
2
Einzelprokura:
Gröschl, Peter Hans Ferdinand, Niederkrüchten,
*XX.XX.1963
a)
27.06.2002
Johann-Albers
3
a)
Die Hauptversammlung vom 19.02.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 11 Abs. 3, 4, 5 (Verfahren für Sitzungen des
Aufsichtsrates und Abstimmungen), § 12 ( Vergütung des
Aufsichtsrates), § 13 Abs. 2 lit. a) (Aufgaben des
Aufsichtsrates), § 15 Abs. 1 (Einberufung der
Hauptversammlung) und § 18 Abs. 1 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
19.03.2003
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 7ff.
Sonderband
Satzung Ziffer I
Sonderband a)
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 39434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Einzelprokura:
Henkel, Klaus Albert, Düsseldorf, *XX.XX.1959
a)
04.05.2005
Allwicher
5
a)
Die Hauptversammlung vom 05.04.2005 hat die Änderung der
Satzung unter Einfügung eines neuen § 4 ( Grundkapital) Abs.
4 (genehmigtes Kapital ) beschlossen. Der bisherige § 4 Abs 4
ist aufgehoben.
b)
b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit bis zum
31.03.2010 ein- oder mehrmalig um bis zu nominal EUR
300.000,00 durch Ausgabe von bis zu 300.000 Stückaktien
gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Der
Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des
Aufsichtrates, über den Ausschluß des Bezugsrechts der
Aktionäre zu entscheiden. Das Bezugsrecht soll insbesondere
ausgeschlossen werden können, um interessierten Dritten
eine Beteiligung an der Gesellschaft anbieten zu können.
a)
20.06.2005
Dick
b)
Beschluss Blatt 23 ff
Sonderband
Satzung Blatt II
Sonderband
6
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Simrockstraße 66, 40235 Düsseldorf
a)
25.03.2011
Schmidt
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wölk, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.10.2015
Johann-Albers
8
c)
Der Erwerb und das Halten von Anteilen an
anderen Unternehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
07.06.2017
Pollmächer
9
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Prokura erloschen:
Gröschl, Peter, Mönchengladbach, *XX.XX.1963
a)
13.02.2018
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Wettstein, Mathias, Düsseldorf, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Möhrke
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.05.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.08.2018 und der
Hauptversammlung des übernehmenen Rechtsträgers vom
20.08.2018 mit der Hagedorn Bürotronic Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 39497) verschmolzen.
a)
30.08.2018
Pollmächer
11
Prokura erloschen:
Henkel, Klaus Albert, Düsseldorf, *XX.XX.1959
a)
14.11.2018
Johann-Albers
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Averdung, Joachim Heinrich Maria, Neuss,
*XX.XX.1969
a)
24.07.2019
Johann-Albers
13
Prokura erloschen:
Osterwind, Marion, Erkrath, *XX.XX.1955
a)
20.02.2020
Johann-Albers
14
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (502 IN
105/20) vom 28.09.2020 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter
bestellt und ein Zustimmungsvorbehalt angeordnet worden.
a)
02.10.2020
Johann-Albers
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wettstein, Mathias, Düsseldorf, *XX.XX.1953
Nicht mehr
a)
23.10.2020
Sanders-Keilhäuber
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Wölk, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Nicht mehr
Vorstand:
Averdung, Joachim Heinrich Maria, Neuss,
*XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Henneberg, Heiko Hagen, Berlin, *XX.XX.1977
16
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (502 IN
105/20) vom 01.12.2020 ist über das Vermögen der
Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
04.12.2020
Johann-Albers
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Henneberg, Heiko Hagen, Berlin, *XX.XX.1977
Bestellt als
Vorstand:
Klahn, Daniela, Bonn, *XX.XX.1977
a)
22.02.2021
Johann-Albers
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