Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 38644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SPOBAG Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
a) Der Vertrieb von Waren aller Art, insbes.
der Vertrieb von Erzeugnissen, Ersatzteilen
und Komponenten der Firma Brunswick zur
Versorgung der Brunswick- und anderen
Bowling-Center in Deutschland und der
Brunswick-Distributoren für Brunswick
Sportartikel, insbes. Bowling und Billard.
b) Das Angebot von Dienstleistungen für
Installation, Reparatur und Wartung von
Sportgeräten aller Art, insbes. der von
Brunswick hergestellten Sportgeräte.
c) der Betrieb von Lagern und
Reparaturwerkstätten zur Durchführung von
a) und b).
d) Der An- und Verkauf von Beteiligungen
und Grundstücken mit Ausnahme
genehmigungspflichtiger Geschäfte.
500.000,00
EUR
a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer
oder mehreren Personen.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird
die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann bestimmen, daß auch
beim Vorhandensein mehrerer
Vorstandsmitglieder einzelne
Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der
Gesellschaft befugt sein sollen. Der Aufsichtsrat
kann alleinvertretungsberechtigte
Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreien.
b)
Vorstand:
Bannert, Christoph, Haan, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30. September 1999, mehrfach zuletzt durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Mai 2000 geändert.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum 1. Mai 2005 einmalig oder mehrmalig um bis zu
insgesamt Euro 250.00,-- durch Ausgabe von bis zu 250.000
Stück neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen. Über den
weiteren Inhalt der jeweiligen Aktienrechte einschließlich der
Gattung der auszugebenden Aktien und die sonstigen
Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates. Den Aktionären steht dabei
das gesetzliche Bezugsrecht zu.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden
Fällen auszuschließen
- um Spitzenbeträge auszugleichen;
- wenn ein Dritter, der nicht Kreditinstitut im Sinne des § 186
Abs. 5 AktG ist, die neuen Aktien zeichnet und sicherstellt,
daß den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt
wird;
- soweit der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht
ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am Grundkapital auch
bei mehrmaliger Erhöhung insgesamt 10 vom Hundert des
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich im Sinne der
§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet;
- soweit die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Umwandlung
oder des Erwerbs von Unternehmen, von Beteiligungen oder
zum Erwerb sonstiger Wirtschaftsgüter im Wege der
Sacheinlage erfolgt.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung zu ändern.
a)
15.07.2002
Thieme
b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.02.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.07.2002.
Satzung Ziff. II Sdb. a)
2
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2002 hat die Änderung der
a)
31.10.2002
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 38644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 16 Abs. 1 c), d) (Zustimmungsbedürftige
Geschäfte), § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 20 Abs.
1, 2 (Teilnahme an Hauptversammlung und Hinterlegung der
Aktien) beschlossen.
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 76ff.
Sonderband
Satzung Ziff. IV Sdb. a)
3
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis
zum 15. August 2010 einmalig oder mehrmalig um bis zu
insgesamt Euro 250.000,00 durch Ausgabe von bis zu
250.000 Stück neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen. Über den
weiteren Inhalt der jeweiligen Aktienrechte einschließlich der
Gattung der auszugebenden Aktien und die sonstigen
Bedingungen der Akteinausgabe entscheidet der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats. Den Aktionären steht dabei
das gesetzliche Bezugsrecht zu.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden
Fällen auszuschließen:
- um Spitzenbeträge auszugleichen;
- wenn ein Dritter, der nicht Kreditinstitut im Sinne des § 186
Abs. 5 AktG ist, die neuen Aktien zeichnet und sicherstellt,
dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt
wird;
- soweit der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht
ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am Grundkapital auch
bei mehrmaliger Erhöhung insgesamt 10 von Hundert des
Grundkapitales nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich im Sinne des
§§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unterschreitet;
- soweit die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Umwandlung
oder des Erwerbs von Unternehmen, von Beteiligungen oder
a)
11.10.2005
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 125 ff.
Sonderband
Satzung Ziffer V
Sonderband a)
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 38644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zum Erwerb sonstiger Wirtschaftsgüter im Wege der
Sacheinlage erfolgt.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 19 (Einberufung
der Hauptversammlung), 20 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 21 (Rede- und Fragerecht)
beschlossen.
a)
25.08.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 18 ff.
onderband b)
Satzung Ziffer VI
Sonderband a)
5
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
10.09.2007
Pollmächer
6
b)
Geschäftsanschrift:
Tichauer Weg 21, 40231 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bannert, Christoph, Solingen, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Held, Heinz Jürgen, Bottrop, *XX.XX.1942
a)
19.02.2009
Johann-Albers
7
c)
a) Die Verwaltung eigenen Vermögens; b)
der Vertrieb von Erzeugnissen, Ersatzteilen
und Komponenten auf dem Gebiet des
Freizeitsektors; c) das Angebot von
Dienstleistungen für Installation, Reparatur
und Wartung von Geräten aus dem
Freizeitsektor; d) der Betrieb von Lagern
und Reparaturwerkstätten zur
Durchführung von b) und c); Die
Gesellschaft darf keine Bankgeschäfte im
Sinne des § 1 KWG betreiben.
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurden § 4
(3) (Grundkapital und Aktien), § 16 c) und d) sowie § 17 (1)
geändert und § 8 (3) (Vorstand) ersatzlos gestrichen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 16. August 2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, ganz oder in
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 250.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009).
a)
13.10.2009
Lottes
8
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 27.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 19 und 20 beschlossen.
21.10.2010
Haueiß
9
b)
Nach Änderung der
Geschäftsanschrift:
Königsallee 20, 40212 Düsseldorf
a)
24.01.2011
Johann-Albers
10
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 18. Juli 2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, ganz oder in
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 250.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013).
a)
26.07.2013
Haueiß
11
a)
12.12.2013
Pollmächer
b)
Beschluss vom
19.07.2013 über die
Änderung von § 4 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital)
durch Anerkenntnisurteil
des Landgerichts
Düsseldorf vom
07.10.2013 (41 O 65/13)
für nichtig erklärt.
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Königsallee 30, 40212 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Held, Heinz Jürgen, Bottrop, *XX.XX.1942
Bestellt als
Vorstand:
a)
29.04.2014
Johann-Albers
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 38644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Heise, Carsten, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heise, Carsten, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Magsamen, Sascha, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
a)
25.06.2014
Johann-Albers
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Königsallee 63-65, 40215 Düsseldorf
a)
28.08.2014
Johann-Albers
15
a)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Ziffer 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 21.12.2019 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen,
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 250.000,00
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014).
a)
12.01.2015
Pollmächer
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am
Main
b)
Nach Wohnortänderung
Vorstand:
Magsamen, Sascha, Oestrich-Winkel,
*XX.XX.1974
a)
16.08.2016
Johann-Albers
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Alter Hof 5, c/o LIVIA Corporate
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Magsamen, Sascha, Oestrich-Winkel,
a)
28.11.2017
Johann-Albers
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 38644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Development SE, 80331 München
*XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Brockmann, Maik, Hannover, *XX.XX.1974
18
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 17 Abs. 1 beschlossen.
a)
24.08.2018
Pollmächer
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brockmann, Maik, Hannover, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Ferstl, Robert, Plzen / Tschechische Republik,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.06.2023
Cakir
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Dieselstr. 21, 85748 Garching
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ferstl, Robert, Plzen / Tschechische Republik,
*XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Campbell, Phillip, Grünwald, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.08.2023
Krommes
Abruf vom 02.03.2024