Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 36884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MWG METRO Werbegesellschaft mbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Herstellung und Verbreitung von
Werbemitteln aller Art.
105.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Krupp-Lippold, Marianne, Diplom-Betriebswirtin,
Rösrath
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Arndt, Werner, Köln, *XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 2. Juni 1986 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 4.
April 2001 geändert.
b)
Zwischen der "WERBEHAUS Gesellschaft für Werbung mbH",
Köln, als beherrschter Gesellschaft und der "Kaufhof Holding
Aktiengesellschaft ", vormals Kaufhof Aktiengesellschaft, Köln,
als herrschender Gesellschaft ist am 24. Oktober 1986 ein
Unternehmensvertrag (Gewinnabführungsvertrag)
abgeschlossen worden, aufgrund dessen die Gesellschaft -
unbeschadet der §§ 54 Abs. 3 GmbHG und 294 Abs. 2 AktG
(analog) - den Gewinn an die "Kaufhof Holding
Aktiengesellschaft", vormals Kaufhof Aktiengesellschaft,
abzuführen hat und deren Verluste von der herrschenden
Gesellschaft zu übernehmen sind.
Der Vertrag wurde am 2. Juni 1989 neu gefaßt. Die
Gesellschafterversammlung der "WERBEHAUS Gesellschaft
für Werbung mbH" hat diesem neugefaßten vertrag durch
Beschluß vom 4. August 1992 zugestimmt.
a)
07.05.2002
Thieme
b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.01.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.05.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 10 Sonderband
2
a)
MGA METRO Group Advertising GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma,
Sitz) und damit der Firma beschlossen.
a)
16.12.2002
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 18 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 21 ff. Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Honert, Dirk, Hagen, *XX.XX.1967
Rothe, Matthias, Pulheim, *XX.XX.1957
Stockum, Heidi, Düsseldorf, *XX.XX.1954
a)
12.10.2004
Lietz
4
a)
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 36884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Krupp-Lippold, Marianne, Rösrath, *XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 und damit der
allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. § 8 ist
ersatzlos entfallen.
22.11.2005
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 42 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 46 ff. Sonderband
5
b)
Der mit der METRO AG, Düsseldorf (als Rechtsnachfolgerin
der Kaufhof Aktiengesellschaft) (AG Düsseldorf, HRB 39473)
am 02.06.1989 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 08.11.2007 zum 31.12.2007 aufgehoben.
Mit der MGS METRO Group Solutions GmbH (vormals MGS
METRO Group Services Holding GmbH, Düsseldorf, AG
Düsseldorf, HRB 41013) als herrschendem Unternehmen ist
am 08.11.2007 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007 zugestimmt.
a)
17.01.2008
Pollmächer
6
b)
Geschäftsanschrift:
Metrostraße 2, 40235 Düsseldorf
Prokura erloschen:
Honert, Dirk, Hagen, *XX.XX.1967
a)
03.12.2008
Lietz
7
Prokura erloschen:
Rothe, Matthias, Pulheim, *XX.XX.1957
a)
09.05.2011
Kordus
8
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 36884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
07.02.2013
Haueiß
9
b)
Der mit der METRO Dienstleistungs-Holding GmbH (vormals:
MGS METRO Group Solutions GmbH) mit Sitz in Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 41013) am 08.11.2007 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 09.07.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 23.07.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
02.08.2013
Haueiß
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Riehl, Arnd, Düsseldorf, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.10.2013
Peetz
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hadtstein, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.05.2014
Sanders-Keilhäuber
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krupp-Lippold, Marianne, Rösrath, *XX.XX.1952
a)
09.01.2015
Allwicher
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Riehl, Arnd, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
20.09.2016
Bayer
14
a)
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 36884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
METRO Advertising GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 2, 40235 Düsseldorf
Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
14.07.2017
Pollmächer
15
Prokura erloschen:
Stockum, Heidi, Düsseldorf, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Eckert, Michael, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
11.11.2019
Bayer
16
Prokura erloschen:
Arndt, Werner, Köln, *XX.XX.1958
a)
23.01.2023
Kronz
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffmann, Lars, Düsseldorf, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Honnet, Thomas, Herten, *XX.XX.1977
a)
24.06.2023
Kamps
Abruf vom 03.03.2024