Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 36686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MAYLAND AG
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb, die Verwaltung,
Projektentwicklung und Verwertung
eigenen europäischen Grundbesitzes.
500.000,00
DEM
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens einer
Person. Diese ist alleinvertretungsberechtigt.
Besteht der Vorstand aus mehreren Personen,
so wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch
zwei Vorstandsmitglieder oder gemeinschaftlich
durch ein Vorstandsmitglied und einen
Prokuristen vertreten.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur
Alleinvertretung und Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB zuerkannt
werden.
b)
Vorstand:
Lenzen, Marco, Kaufmann, Düsseldorf,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 5. November 1998 mit Änderung vom 11.
Februar 1999
a)
25.04.2002
Thieme
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.11.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
25.04.2002.
Satzung Sdb. a) Ziff. I
2
c)
Halten und Verwaltung eigener
Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen, Vermittlung
von Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen, M & A
Tätigkeiten, Unternehmensbewertungen
a)
Die Hauptversammlung vom 15. Oktober 2002 hat die
Änderung der Satzung in § 2 Abs. (1) ( Gegenstand des
Unternehmens ) und damit des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
19.11.2002
Dick
b)
Beschluss Blatt 50ff
Sonderband
Satzung Blatt II
Sonderband
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Just, Matthias, Meerbusch, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.02.2006
Höttgen-Rüter
Abruf vom 28.02.2024
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HRB 36686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lenzen, Marco, Kaufmann, Düsseldorf,
*XX.XX.1958
a)
13.04.2006
Höttgen-Rüter
5
a)
Die Hauptversammlung vom 05.09.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 10
(Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
26.09.2006
Dick
b)
Beschluss
Blatt 65 ff.
Satzung
Blatt 71 ff.
Sonderband a)
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Rathausufer 22, 40213 Düsseldorf
a)
17.06.2010
Höttgen-Rüter
7
c)
Das Halten und Verwaltung eigener
Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen, Vermittlung
von Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen, der Handel
mit Wertpapieren aller Art, M&A
Tätigkeiten, Unternehmensbewertungen.
Genehmigungspflichtige Tätigkeiten nach
KWG werden nicht vorgenommen.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.11.2016 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 Abs. 1 (Unternehmensgegenstand) und in
§ 10 Abs. 2 (Jahresabschluss und ordentliche
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
08.12.2016
Coners
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2020 mit
der Worldwide M & A GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 59267) verschmolzen.
a)
21.08.2020
Coners
9
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Jahresabschluss und ordentliche
a)
03.06.2022
Coners
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung) beschlossen.
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