Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 34345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DIS Deutscher Industrie Service
Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Die Überlassung von Arbeitskräften jeder
Berufsgattung an Dritte sowie die
Durchführung von Dienst- und
Werkleistungen jeder Art, insbesondere die
Erbringung technischer Dienstleistungen in
allen Bereichen der Industrie, die
Ausführung von kaufmännischen,
bürotechnischen und konstruktiven
Aufgaben einschließlich der Druchführung
von Reparaturen, Wartungen und
Montagen.
13.200.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des
Vorstandes oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich
vertreten.
Der Aufsichtsrat kann einzelnen
Vorstandsmitgliedern das Recht zur
Alleinvertretung einräumen und sie von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
b)
Vorstand:
Paulmann, Dietrich, Dipl.rer.pol., Darmstadt
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Schnetgöcke, Rainer, Dipl--Betriebswirt, Kaarst
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21. Januar 1997, mehrfach zuletzt am 9. Mai
2000 geändert.
a)
15.08.2001
Just
b)
Satzung:
Sdb. a)
Ziff. IV
Tag der ersten
Eintragung: 28.02.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.08.2001.
2
b)
Vorstand:
de Daniel, Dominik, Oberursel, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 8. Mai 2001 hat die Änderung
der Satzung in § 6 Abs. 3 und 4 (Genehmigtes und bedingtes
Kapital) und § 15 Abs. 1 und 4 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
§ 6 Abs. 3 lautet nunmehr:
Der Vorstand wird ermächtigt, mit der Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft vom 2. Januar
2002 bis zum 8. Mai 2006 durch Ausgabe neuer auf den
Inhaber lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage
einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens bis zu
Euro 2.640.000,00 zu erhöhen. Hierbei wird der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Bezugsrecht
der Aktionäre zum Ausgleich von Spitzenbeträgen und zur
Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen auszuschließen.
§ 6 Abs. 4 lautet:
Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu Euro
396.000,00 bedingt erhöht durch die Ausgabe von bis zu
a)
30.08.2001
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 2 ff.
Sonderband b)
Satzung Ziff. V
Sonderband a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
396.000 Stück neu auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die
neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, für
das zum Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts noch kein
Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des
Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Das
bedingte Kapital dient der Erfüllung von ausgeübten
Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 8. Mai 2001 gemäß vorstehenden
Bedingungen bis zum 8. Mai 2004 gewährt werden. Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
Aktienoptionen ausgegeben werden und die Inhaber dieser
Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der
Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur
Erfüllung der Aktienoptionen keine eigenen Aktien gewährt.
3
b)
Die Gesellschaft ist als aufnehmende Gesellschaft
verschmolzen mit der
a) TDH Technische Datenverarbeitung Heidelberg GmbH (AG
Heidelberg, HRB 5373)
b) Werbe- und Versicherungsvermittlungs GmbH (AG
Offenbach, HRB 10410)
c) DIS Engineering Verwaltungs GmbH (AG Offenbach, HRB
10844)
aufgrund der Verschmelzungsverträge vom 28. August 2001
und den zustimmenden Gesellschafterbeschlüssen vom
selben Tage.
a)
12.11.2001
Christophliemk
b)
Gesellschafterbeschlüss
e Bl. 35, 46 u. 57
Sonderband
Verschmelzungsverträge
Bl. 38 ff., 49 ff. u. 60 ff.
Sonderband
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Scheiff, Dieter Christian, Velen, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
a)
24.01.2002
Wandres
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schnetgöcke, Rainer, Dipl--Betriebswirt, Kaarst
a)
19.02.2002
Wandres
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Ausgeschieden
Vorstand:
Paulmann, Dietrich, Dipl.rer.pol., Darmstadt
a)
Die Hauptversammlung vom 7. Mai 2002 hat die Änderung
der Satzung in § 15 Abs. 4 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) und § 16 Abs. 4 (Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
13.06.2002
Dick
b)
Beschluss Blatt 3 ff.
Sonderband b)
Sonderband
Satzung Blatt VI
Sonderband a)
7
b)
Jeweils mit geänderter Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Scheiff, Dieter Christian, Velen, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
de Daniel, Dominik, Oberursel, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.02.2003
Wandres
8
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2003 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Geschäftsjahr, Bekanntmachungen), 13
(Innere Ordnung des Aufsichtsrates) und 15 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
a)
21.07.2003
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 1 ff.
Sonderband b) Band IV
Satzung Ziffer VII
Sonderband a)
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
10.05.2004
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.04.2004
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Technoservice GmbH mit Sitz in
Nürnberg (AG Nürnberg HRB 12534) verschmolzen.
Haueiss
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 100 ff.
Zustimmungsbeschluss
Blatt 91 f.
Sonderband
10
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 4 (bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.05.2004 um einen Betrag bis zu
EUR 792.000 .- bedingt erhöht.
a)
02.06.2004
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 117 ff.
Sonderband a)
Satzung Ziffer VIII
Sonderband a)
11
12.300.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigungsbeschlüsse der
Hauptversammlungen vom 06.05.1999, 09.05.2000,
08.05.2001, 07.05.2002, 06.05.2003 und 04.05.2004 ist das
Grundkapital durch Einziehung eigener Aktien um 900.000,00
EUR auf 12.300.000,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 15.03.2005 ist die Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend
geändert.
a)
15.04.2005
Haueiss
b)
AR-Beschluss
Blatt 147
Satzung
Blatt 149 ff.
Sonderband a)
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gruber, Klaus, Alsbach, *XX.XX.1934
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Welsch, Reinhard, Langenfeld, *XX.XX.1955
Tralle, Klaus, Krefeld, *XX.XX.1953
a)
01.06.2006
Wandres
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 34345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pfeifer, Sven, Bad Orb, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
de Daniel, Dominik, Oberursel, *XX.XX.1975
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Scheiff, Dieter Christian, Velen, *XX.XX.1952
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dinges, Andreas, München, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.10.2006
Wandres
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gruber, Klaus, Alsbach, *XX.XX.1934
a)
24.04.2007
Wandres
15
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 16 Abs. 3 - 5 (Die Hauptversammlung) und in §
18 Abs. 2 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
05.09.2007
Haueiss
16
b)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2007 hat den Ausschluss
der Minderheitsaktionäre im Verfahren gem. §§ 327 a ff. AktG
durch die Übertragung ihrer Aktien auf Adecco Germany
Holding GmbH in Hamburg als Hauptaktionär gegen
Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschlossen.
a)
19.06.2008
Haueiss
17
b)
Mit der Adecco Germany Holding GmbH in Düsseldorf (AG
Düsseldorf HRB 58855) als herrschendem Unternehmen ist
a)
19.08.2008
Haueiss
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
am 10.07.2008 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 10.07.2008 zugestimmt.
18
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals I und II sowie des Bedingten
Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals I und II beschlossen. § 6 der Satzung ist
entsprechend neu gefasst. Ferner wurde § 19 Abs. 3
(Jahresabschluss) neu gefasst.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 05. Juni 2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen, ganz oder in
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 1.230.000 zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 05. Juni 2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen, ganz oder in
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 4.920.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
a)
26.08.2008
Haueiss
19
19.426.192,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 12.300.000,00 EUR um 7.126.192,00 EUR
auf 19.426.192,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.
a)
26.08.2008
Haueiss
20
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 05. Juni 2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen,
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
4.920.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
a)
04.09.2008
Haueiss
b)
Eintragung lfd. Nr. 18,
Spalte 6 hinsichtlich des
genehmigten Kapitals II,
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 34345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Amts wegen
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
21
12.300.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals von 19.426.192,00 EUR um 7.126.192,00
EUR auf 12.300.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
04.09.2008
Haueiss
22
b)
Geschäftsanschrift:
Niederkasseler Lohweg 18, 40547
Düsseldorf
b)
Bestellt als
Vorstand:
Blersch, Peter, Mittelbiberach, *XX.XX.1967
a)
23.01.2009
Wandres
23
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 16 (Hauptversammlung), 18 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) und 19 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
29.06.2009
Haueiss
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rinne, Thomas, Raeren/Belgien, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.09.2009
Wandres
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pfeifer, Sven, Bad Orb, *XX.XX.1969
a)
19.10.2009
Sanders-Keilhäuber
26
b)
Der mit der Adecco Germany Holding GmbH in Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 58855) am 10.07.2008 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 04.12.2009 zum 31.12.2009 aufgehoben.
a)
19.02.2010
Dr. Poncelet
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 34345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Mit der Adecco Germany Holding SA & Co. KG in Düsseldorf
(AG Düsseldorf HRA 20821) als herrschendem Unternehmen
ist am 26.02.2010 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 02.06.2010 zugestimmt.
a)
24.06.2010
Dr. Poncelet
28
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.08.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Spring GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(AG Düsseldorf HRB 62593) verschmolzen.
a)
03.09.2010
Dr. Poncelet
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dinges, Andreas, München, *XX.XX.1959
a)
09.01.2012
Wandres
30
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
21.11.2012
Dr. Poncelet
31
a)
Die Hauptversammlung vom 13.11.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
29.11.2012
Dr. Poncelet
b)
In lfd. Nr. 30 Sp. 6a) das
Datum von Amts wegen
berichtigt
32
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.12.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.12.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der euro engineering AEROSPACE
GMBH mit Sitz in Nürnberg (AG Nürnberg HRB 12278)
a)
25.02.2013
Dr. Poncelet
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 34345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verschmolzen.
33
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.04.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 15.04.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der atrias personalmanagement gmbH
mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 105129)
verschmolzen.
a)
29.05.2013
Dr. Poncelet
34
a)
DIS AG
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
30.06.2014
Dr. Poncelet
35
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
15.07.2014
Dr. Poncelet
b)
In lfd. Nr. 34 Sp. 6 a)
Datum von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
36
b)
Nach Änderung des Wohnorts
Vorstand:
Rinne, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.12.2014
Wandres
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lork, Andy Frank, Herne, *XX.XX.1973
a)
02.01.2015
Wandres
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 34345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wirth, Clemens, Meerbusch, *XX.XX.1976
Haase, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Straatmann, Henrik, Bocholt, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Lork, Andy Frank, Herne, *XX.XX.1973
a)
22.11.2018
Wandres
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rinne, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Piccart, Elly, Brütten / Schweiz, *XX.XX.1957
a)
07.05.2019
Wandres
40
Prokura erloschen:
Welsch, Reinhard, Langenfeld, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Baier, Andreas Simon, Kerken, *XX.XX.1975
a)
03.06.2019
Wandres
41
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fritz-Vomfelde-Straße 26, 40547
Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Piccart, Elly, Brütten / Schweiz, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstand:
Rück, Florian Wolfgang Walter, Meerbusch,
*XX.XX.1981
a)
03.09.2020
Wandres
42
Prokura erloschen:
Tralle, Klaus, Krefeld, *XX.XX.1953
a)
12.10.2020
Krommes
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 34345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bahns, Stephan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
Saul, Arne, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Scheinert, Manuel Patrick, Mannheim,
*XX.XX.1978
a)
24.11.2020
Wandres
44
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 15.12.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
15.12.2020 und der Gesellschafterversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom 15.12.2020 einen Teil
ihres Vermögens, nämlich den Geschäftsbereich Aviation
sowie die Niederlassungen Köln Industrie und Cottbus
Industrie, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die Adecco Personaldienstleistungen GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 63453) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
14.04.2021
Sönnichsen
45
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 15.12.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
15.12.2020 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des
Vermögens der Adecco Personaldienstleistungen GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 63453),
nämlich die Niederlassungen Augsburg Retail und Magdeburg
Retail, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
a)
10.05.2021
Sönnichsen
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Duchewitz, Daniela, Essen, *XX.XX.1990
Dr. Zahn, Florian, Bochum, *XX.XX.1981
a)
09.07.2021
Wandres
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 34345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vogel, Vera, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
14.02.2022
Wandres
48
c)
Vermittlung und Überlassung von
Arbeitskräften jeder Berufsgattung an
Dritte. Durchführung von Dienst- und
Werkleistungen jeder Art, insbesondere
Erbringung technischer Dienstleistungen in
allen Bereichen der Industrie, Ausführung
von kaufmännischen, bürotechnischen und
konstruktiven Aufgaben einschließlich
Durchführung von Reparaturen, Wartungen
und Montagen. Angebot und Durchführung
von Maßnahmen der Arbeitsförderung.
a)
Die Hauptversammlung vom 17.01.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
20.01.2023
Sönnichsen
49
b)
Bestellt als
Vorstand:
Haase, Marcus, Winnenden, *XX.XX.1978
Bestellt als
Vorstand:
Bahns, Stephan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Haase, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Bahns, Stephan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Duchewitz, Daniela, Essen, *XX.XX.1990
a)
05.04.2023
Wandres
Abruf vom 08.04.2024