Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 34234
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
S-Direkt-Vermögensanlage-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
b)
Düsseldorf
c)
Die Vermögensanlage und -verwaltung,
Liquiditätssteuerung und
betriebswirtschaftliche Beratung
insbesonder für die S direkt Versicherung
Aktiengesellschaft.
1.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder
einen Geschäftsführer zusammen mit einem
Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterin kann
Einzel- statt Gesamtvertretung gestatten.
Die Gesellschafterin kann die Geschäftsführer
von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreien.
b)
Geschäftsführer:
Schlatter, Günter, Versicherungsdirektor, Köln
Geschäftsführer:
Boße, Werner, Diplomkaufmann, Düsseldorf
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18. Juni 1996
b)
Es besteht ein Organschaftsvertrag der Gesellschaft vom 18.
Juni 1996 mit der S-Direkt-Verwaltungs-GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft. Zu dem Organschaftsvertrag vom 18.
Juni 1996 hat die Gesellschafterversammlung der S-Direkt-
Vermögensanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung die
Zustimmung erteilt durch Zustimmungsbeschluß vom 02. Mai
1997.
Die Gesellschafterversammlung der herrschenden
Gesellschaft hat dem Vertragsabschluß zugestimmt.
a)
20.02.2002
Seemann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.01.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.02.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 31 RS Sonderband
Unter.Vertr. Bl. 31 RS
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schlatter, Günter, Versicherungsdirektor, Köln
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kupitz, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.1954
a)
13.11.2002
Johann-Albers
3
b)
Der Organschaftsvertrag der Gesellschaft vom 18.06.1996 mit
der S-Direkt-Verwaltungs-GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft hat am 05.11.2002 eine Ergänzung
erhalten. Die Gesellschafterversammlung hat der
Vertragsergänzung durch Beschluss vom 15.11.2002
zugestimmt.
a)
30.12.2002
Dick
b)
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 49, 52 Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 54 ff. Sonderband
4
b)
Die Gesellschafterversammlung der S-Direkt Verwaltungs-
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft hat dem
a)
26.02.2003
Christophliemk
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 34234
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergänzungsvertrag ebenfalls zugestimmt.
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
30.12.2002
nachgetragen.
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Kölner Landstraße 33, 40591 Düsseldorf
a)
24.01.2011
Schmidt
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kupitz, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schick, Christian, Bochum, *XX.XX.1966
a)
29.04.2013
Johann-Albers
7
b)
Der mit der S-Direkt-Verwaltungs-GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf
HRA 12720) am 18.06.1996 mit Ergänzung vom 05.11.2002
abgeschlossene Organschaftsvertrag ist durch Vertrag vom
14.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
27.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
04.12.2014
Pollmächer
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Boße, Werner, Diplomkaufmann, Düsseldorf
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schenk, Ulrich, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.04.2020
Johann-Albers
9
b)
a)
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 34234
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Der mit der S-Direkt Verwaltungs-GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRA 12720) am 18.06.1996 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag - mit
Änderungen vom 15.11.2002 und 14.11.2014 - ist mit Wirkung
zum Ablauf des Jahres 2023 aufgehoben.
05.01.2024
Pollmächer
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schenk, Ulrich, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.1965
a)
23.01.2024
Brings
Abruf vom 27.02.2024