Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 30799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CHARTA Börse für Versicherungen
Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
(1) CHARTA ist ein Zusammenschluß von
unabhängigen und kompetenten
Versicherungsmaklern, den CHARTA-
Partnern.
Die Gesellschaft setzt sich zum Ziel, dem
CHARTA-Partner alle diejenigen Hilfen und
Unterstützungsmittel (fachlicher,
administrativ-technischer, gewerblicher ud
sonstiger Art) zur Verfügung zu stellen, die
sich aus seinem Berufsbild ergeben.
CHARTA unterstützt ihn dabei,
Verbrauchern eine ihren Interessen und
ihrer Berufssituation entsprechende
umfassende Beratung, Betreuung wie auch
Problemlösungen zu bieten, die das
gesamte Spektrum der
Versicherungsvermittlung und
Finanzdienstleistung umfassen.
(2) Die Gesellschaft fördert in der
Öffentlichkeit das Bild der
Versicherungsmakler in ihrer Eigenschaft
als Interessenvertreter der Kunden.
(3) Die Gesellschaft fördert die Qualifikation
der Versicherungsmakler in fachlicher
Hinsicht. Sie wirkt auf ein gemeinsames
CHARTA-Erscheinungsbild hin.
(4) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Maßnahmen und Geschäfte auszuführen,
die diesen Gesellschaftszweck fördern
können. Sie kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten sowie
andere Unternehmen erwerben und
310.700,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch
ein Mitglied des Vorstandes, wenn der Vorstand
nur aus einem Mitglied besteht. Besteht der
Vorstand aus mehreren Vorstandsmitgliedern, so
wird die Gesellschaft vertreten durch ein Mitglied
des Vorstandes, wenn ihm der Aufsichtsrat die
Befugnis zur Alleinvertretung erteilt hat; sonst
durch zwei Vorstandsmitgliedern oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem
Prokuristen.
b)
Vorstand:
Tewes, Werner, Dipl.-Volkswirt, Pulheim
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Franke, Michael, Nordkirchen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 2. Februar 1994, mehrfach zuletzt am 11. April
2001 geändert.
b)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 8. Juni 1999
wurde die Satzung unter sachlicher Änderung oder §§ 4
(Grundkapital) und 5 Abs. 1 (Vorstand) neu gefaßt. § 4 Abs. 3
lautet jetzt: Der Vorstand ist für die Zeit bis zum 8. Juni 2004
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital einmalig oder mehrfach um einen Betrag bis zu
insgesamt höchstens nominal EURO 130.000,00 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen
gemäß den Bestimmungen der §§ 202 ff. des Aktiengesetzes
(genehmigtes Kapital) zu erhöhen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bei Ausgabe des genehmigten Kapitals über den
Bezugsrechtsausschluß zu entscheiden.
a)
10.06.2002
Küster
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.05.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.06.2002.
Satzung Sbd. a) Ziff. VI
Abruf vom 15.07.2026
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HRB 30799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
errichten sowie sich daran beteiligen.
2
338.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 8. Juni 1999
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 27.300,00 auf EUR 338.000,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 2. Mai 2002 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 52.000,00.
a)
13.06.2002
Koelpin
b)
Aufsichtsratsbeschluss
Blatt 92 f. Sonderband a)
Satzung Ziffer VII
Sonderband a)
3
347.100,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 08.06.1999
erteileten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um EUR 9.100,00 auf EUR 347.100,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.05.2003 ist § 4 Abs. (1)
und (3) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 42.900,00.
a)
12.06.2003
Dick
b)
Beschluss Blatt 129 ff
Sonderband
Satzung Ziffer VIII
Sonderband a)
4
373.100,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 26.000,00 auf EUR
373.100 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 03.05.2004 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 3
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 16.900,00.
a)
28.05.2004
Koelpin
b)
Aufsichtsratsbeschluss
Blatt 155 Sonderband a)
II
Satzung Sonderband a) II
Ziff. IX
5
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2004 hat die Änderung des
§ Abs. 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
24.06.2004
Koelpin
Abruf vom 15.07.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.06.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.06.2009 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu EUR 170.000,00 erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital).
b)
Beschluss Blatt 189 ff.
Sonderband a) II
Satzung Ziffer X
Sonderband a) II
6
396.500,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 23.400,00 auf EUR
396.500 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 09.05.2005 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 3
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 146.600,00 EUR .
a)
06.06.2005
Koelpin
b)
Ausichtsratsbeschluss
Blatt 10 Sonderband a)
III Satzung Sonderband
III Ziff I.
7
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 17 Abs. 1 Satz 1 (Beschlussfähigkeit der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
06.07.2005
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 42 f.
Sonderband a) III
Satzung Ziffer II
Sonderband a) III
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Prof. Dr. Zeidler, Hans-Wilhelm, Hamburg,
*XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.03.2006
Brandt
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
16.04.2007
Brandt
Abruf vom 15.07.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 30799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prof. Dr. Zeidler, Hans-Wilhelm, Hamburg,
*XX.XX.1948
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Körwer, Karsten, Hilden, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
19.09.2007
Höttgen-Rüter
11
b)
Geschäftsanschrift:
Steinstraße 31, 40212 Düsseldorf
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat beschlossen, § 4
Abs. 3 der Satzung in der bisherigen Fassung (Genehmigtes
Kapital) aufzuheben und zur Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals neu zu fassen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.06.2014 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu EUR 198.224,00 zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital).
a)
08.07.2009
Koelpin
b)
Fall 15
12
416.260,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2009 erteilten Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der
Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR
19.760,00 auf EUR 416.260,00 durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 24.03.2010 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 178.464,00.
a)
22.07.2010
Dr. Glomb
13
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. 2 (Grundkapital;
nur redaktionell), 14 Abs. 2 und 4 (Einberufung der
a)
22.07.2010
Dr. Glomb
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 30799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung) und 15 Abs. 2 (Stimmrecht)
beschlossen.
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Körwer, Karsten, Hilden, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Widany, Lars, Rudersberg, *XX.XX.1971
a)
09.09.2013
Wandres
15
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Widany, Lars, Rudersberg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
a)
07.01.2014
Wandres
16
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat
beschlossen, § 4 Abs. 3 der Satzung in der bisherigen
Fassung (Genehmigtes Kapital) aufzuheben und zur
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals neu zu
fassen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.06.2014 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis
zum 27.06.2019 durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 208.130,00 zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen
werden (Genehmigtes Kapital).
a)
29.07.2014
Dué
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Tewes, Werner, Dipl.-Volkswirt, Pulheim
a)
24.09.2014
Wandres
18
a)
a)
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 30799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 27.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Bestellung und Aufgaben der Beiräte und des
Gremiums der Repräsentanten), § 13 (Innere Ordnung der
Beiräte und des Gremiums der Repräsentanten) und in § 14
Abs. 1 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
20.07.2015
Dué
19
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Bestellung und Aufgaben der Beiräte und des
Gremiums der Repräsentanten), § 13 (Innere Ordnung der
Beiräte und des Gremiums der Repräsentanten) und in § 14
Abs. 1 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
27.07.2015
Dué
b)
Eintragung lfd. Nr. 18,
Spalte 6 a), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schirmerstraße 71, 40211 Düsseldorf
a)
17.08.2015
Wandres
21
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) sowie in § 15
(Stimmrecht) beschlossen.
a)
22.06.2016
Coners
22
c)
(1) CHARTA hat zum Zweck, unabhängigen
und kompetenten Versicherungsmaklern
und Versicherungsberatern alle diejenigen
Hilfen und Unterstützungsmittel (fachlicher,
administrativ-technischer, werblicher und
sonstiger Art) zur Verfügung zu stellen, die
sich aus dem Berufsbild des Maklers bzw.
Versicherungsberaters ergeben. CHARTA
unterstützt ihre Partner dabei, ihren Kunden
eine ihren Interessen und ihrer
Bedarfssituation entsprechende
umfassende Beratung, Betreuung wie auch
Problemlösungen zu bieten, die das
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand) sowie in § 12
(Bestellung und Aufgaben der Beiräte und des Gremiums der
Repräsentanten) beschlossen.
a)
22.06.2017
Coners
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 30799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gesamte Spektrum der
Versicherungsvermittlung und
Finanzdienstleistung umfassen.
(2) Die Gesellschaft fördert in der
Öffentlichkeit das Bild der
Versicherungsmakler und
Versicherungsberater in ihrer Eigenschaft
als Interessenvertreter der Kunden.
(3) Die Gesellschaft fördert die Qualifikation
der Versicherungsmakler und
Versicherungsberater in fachlicher Hinsicht.
Sie wirkt auf ein gemeinsames CHARTA
Erscheinungsbild hin.
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Widany, Lars, Rudersberg, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Diegel, Dietmar Carl, Düsseldorf, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.05.2018
Wandres
24
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Diegel, Dietmar Carl, Düsseldorf, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.01.2019
Wandres
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Franke, Michael, Nordkirchen, *XX.XX.1963
a)
11.01.2019
Sanders-Keilhäuber
26
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2019 hat die Aufhebung
a)
17.07.2019
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 30799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von § 4 Abs. 3 der Satzung in der bisherigen Fassung
(genehmigtes Kapital) und die Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals in § 4 Abs. 3 der Satzung sowie
Änderungen der Satzung in § 5 (Zusammensetzung,
Beschlüsse, Geschäftsordnung) und § 12 (Bestellung und
Aufgaben der Beiräte und des Gremiums der Repräsentanten)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.06.2024 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu EUR 208.130,00 zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital).
Schäfer
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Neumann, Klaus Ulrich, Sankt Augustin,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.03.2023
Wandres
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Diegel, Dietmar Carl, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
25.04.2023
Wandres
29
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2023 hat Änderungen der
Satzung in § 5 (Zusammensetzung, Beschlüsse,
Geschäftsordnung), § 8 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrats), § 14 (Einberufung und Teilnahme an der
Hauptversammlung), § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
und
§ 19 (Geschäftsbericht und Jahresabschluss) beschlossen.
a)
10.07.2023
Schäfer
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 30799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
Einzelprokura:
Wötzel, Konstanze, Ratingen, *XX.XX.1962
a)
29.05.2024
Wandres
31
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2024 hat die Aufhebung
des bisherigen und die Schaffung eines neuen genehmigten
Kapitals und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
Abs. 3 sowie eine weitere Änderung der Satzung in § 17
(Beschlussfassung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.07.2029 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 208.130,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital).
a)
10.07.2024
Schäfer
32
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat eine Änderung
der Satzung in § 15 (Stimmrecht) beschlossen.
a)
14.07.2025
Schäfer
Abruf vom 15.07.2026