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Gesellschaftsvertrag Blatt 58 ff Sonderband

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Tag der ersten Eintragung: 21.06.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.09.2001.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 7. Juni 2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 2.500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 1.278.229,70 um EUR 0,30 auf EUR 1.278.230,00, darüber hinaus um EUR 20,00 insgesamt also um EUR 20,30 auf EUR 1.278.250,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern. Ferner sind § 8 d) und e) (Zustimmung des Aufsichtsrates) und § 9 Nr. 7 (Gesellschafterbeschlüsse) geändert worden.

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Beschluss Blatt 70 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 85 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.08.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Beschluss Blatt 102 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 106 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 500,00 EUR auf 1.278,750,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Fortis Commercial Finance Deutschland GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 53693) beschlossen.

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Beschluss Blatt. 148 f. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 137 ff Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Fortis Commercial Finance Deutschland GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 53693) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 146 ff. Sonderband

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Zustimmungsbeschlüsse Blatt 148 f. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2010 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen.

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Zu lfd. Nr. 14 Firma wegen eines Schreibfehlers berichtigt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen.

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Der Inhalt der Eintragung lfd. Nr. 1 Spalte 6 wird wegen fehlerhafter Erfassung entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen folgendermaßen berichtigt:

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Gesellschaftsvertrag vom 7. November 1973 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23. Juni 2000 geändert.

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Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 6, von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen.

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Eintragung lfd. Nr. 21, Spalte 5, betreffend Prokuristin Grunwald antragsgemäß gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2018 hat den Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender Tatsachen insgesamt neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr insbesondere die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen.

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Mit der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main, (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 40950) als herrschendem Unternehmen ist am 26./27.03.2024 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2024 zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) Abs. (3) beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Vorsitzende der Geschäftsführung ist einzelvertretungsberechtigt.