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Gesellschaftsvertrag vom 19. Oktober 1987 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 7. November 2000 geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 23.10.1987 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 17.08.2001.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 100 Sonderband

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Wegen fehlerhafter Erfassung in lfd. Nr. 1 Sp.5 den Namen des Prokuristen von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 22. Januar 2002 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs 1 (Firma) und in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.

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Beschluss Blatt 132 a Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 135 ff Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 11.08.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.08.2003 mit der IKB Venture Capital GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 38769) verschmolzen.

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Zustimmungsbeschlüsse Blatt 182 Sonderband

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Verschmelzungsvertrag Blatt 181 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 22.980.000,00 EUR auf 35.000.000,00 EUR beschlossen.

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Beschluss Blatt 6 Sonderband

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3

Gesellschaftsvertrag Blatt 12 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2004 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere § 2 und damit den Gegenstand sowie § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) geändert.

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Beschluss Blatt 194 ff. Sonderband

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3

Gesellschaftsvertrag Blatt 203 ff. Sonderband

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Beschluss Blatt 38 f. Sonderband

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3

Gesellschaftsvertrag Blatt 44 ff. Sonderband

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3

Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.05 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 35.000.000,00 EUR um 10.000.000,00 EUR auf 45.000.000,00 EUR beschlossen.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2005 mit der IKB Mezzanine Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 38219) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 58 f. Sonderband

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3

Zustimmungsbeschlüsse Blatt 59, 59 f. Sonderband

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Mit der IKB Beteiligungen GmbH (Amtsgericht Düsseldorf HRB 52925) als herrschendem Unternehmen ist am 12.01.2006 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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2

Aufhebungsvertrag Blatt 83 a f. Sonderband Unternehmensvertrag Blatt 92 ff. Sonderband

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3

Zustimmungsbeschlüsse Blatt 90, 95 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2007 hat den Gesellschaftsvertrag in § 4 Abs. 2 (Geschäftsjahr) neu gefasst.

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1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 30.03.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.03.2007 und der Gesellschafterversammlung der IKB Equity Capital Fund I GmbH & Co. KG vom 30.03.2007 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die IKB Equity Capital Fund I GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 19081) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 25.09.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung der IKB Equity Capital Fund I GmbH & Co. KG vom 25.09.2007 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die IKB Equity Capital Fund I GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 19081) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.03.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der IKB Equity Finance GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 55246 ) verschmolzen.

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1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2011 hat eine redaktionelle Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand der Gesellschaft) beschlossen.

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Aufgrund geändertem Unternehmensgegenstand zu lfd. Nr. 37 Sp. 2 c) von Amts wegen nachgetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und in § 2 (Unternehmensgegenstand) sowie weitere Änderungen in § 6, § 7, § 8, § 10 und § 12 beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.11.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.11.2013 mit der Bella GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64570) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.11.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.11.2013 mit der Paxum GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64580) verschmolzen.

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Der mit der IKB Beteiligungen GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf. HRB 52925) am 12.01.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.02.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.08.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2015 mit der Zweite Equity Suporta GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 55357) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.08.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2016 mit der Equity Fund GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 55245) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.10.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.10.2017 mit der IKB Equity Capital Fund GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 62352) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.01.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.01.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.01.2018 mit der Matrona GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 66983) verschmolzen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 17.09./08.11.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.09./08.11.2018 und der Gesellschafterversammlung der IKB NewCo 1 GmbH vom 17.09./08.11.2018 Teile ihres Vermögens, nämlich einzelne Beteiligungen an anderen Unternehmen, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die IKB NewCo 1 GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 73563) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.08.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.08.2020 mit der Rhodana GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 71121) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.08.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.08.2020 mit der Ligera GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 71138) verschmolzen.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr insbesondere eine Änderung des Gegenstandes des Unternehmens beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 08.09.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.09.2020 und der Hauptversammlung der IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft vom 03.09.2020 Teile ihres Vermögens, nämlich Teile eines Bankguthabens sowie Pensionsverpflichtungen und die Rechtsstellung aus einem Treuhandvertrag, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 1130) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.02.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 44.975.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen.

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Der mit der IKB Beteiligungen GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 52925) am 12.01.2006 geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund Verschmelzung nunmehr mit der IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 1130) als herrschendem Unternehmen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.02.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.02.2024 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.02.2024 mit der IKB NewCo3 GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 73565) verschmolzen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und / oder ermächtigt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten.