Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 20712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Grossbötzl, Schmitz & Partner
Vermögensverwaltersozietät GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Verwaltung fremden Vermögens.
500.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind
alleinvertretungsberechtigt. Die
Gesellschafterversammlung ist berechtigt,
einzelne oder alle Geschäftsführer von den
Beschränkungen des § 181 BGB zu befreien.
b)
Geschäftsführer:
Grossbötzl, Horst Friedrich, Bankkaufmann,
Iserlohn
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Schmitz, Bernd Josef, Bankkaufmann,
Düsseldorf
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Hemker, Wolfgang, Bankkaufmann, Ratingen
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Flaskamp, Jürgen, Köln, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Minet geb. Mallmen, Andrea, Leichlingen
Sommer, Walter, Haan, *XX.XX.1965
Lütke-Holz, Robert, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Droege, Friedrich, Geseke, *XX.XX.1950
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25. Februar mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 7. Juli
1997 geändert.
a)
25.01.2002
Seemann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 06.03.1986
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
25.01.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 90 Sonderband
2
a)
Gesellschaftsvertrag vom 25. Februar 1986 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 7. Juli
1997 geändert.
a)
30.01.2002
Haueiss
b)
In Sp. 6 die Jahreszahl
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 20712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des
Gesellschaftsvertrags
aufgund eines
Erfassungsfehlers
ergänzend eingetragen.
3
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 10. Dezember 2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR
244.354,06 auf EUR 500.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend
ändern.
a)
30.01.2002
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 123 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 127 ff. Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitz, Bernd Josef, Bankkaufmann,
Düsseldorf
a)
06.12.2002
Lietz
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sommer, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Hünicke, Thomas, Trierweiler, *XX.XX.1957
a)
15.08.2003
Lietz
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 6
(Gesellschafterbeschlüsse), 8 (Einziehung) und 9 (Erbfolge)
beschlossen und den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu
gefasst.
a)
19.01.2004
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 151
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 166 ff. Sonderband
7
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 20712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grossbötzl, Horst Friedrich, Bankkaufmann,
Iserlohn
Hünicke, Thomas, Trierweiler, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Trümper, Hans-Otto, Brühl, *XX.XX.1965
Zinn, Wolfgang, Solingen, *XX.XX.1964
03.05.2005
Wogatzke
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen und den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu
gefasst.
a)
26.09.2005
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 191
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 204 ff. Sonderband
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kleber, Philipp, Frechen, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Zinn, Wolfgang, Solingen, *XX.XX.1964
a)
05.06.2007
Lietz
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sommer, Walter, Haan, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Sommer, Walter, Haan, *XX.XX.1965
a)
23.08.2007
Lietz
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trümper, Hans-Otto, Brühl, *XX.XX.1965
a)
14.05.2008
Allwicher
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 20712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
Prokura erloschen:
Trümper, Hans-Otto, Brühl, *XX.XX.1965
a)
10.09.2008
Lietz
13
b)
Geschäftsanschrift:
Königsallee 60-62, 40212 Düsseldorf
550.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 50.000,00 EUR auf
550.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der
Grossbötzl, Schmitz & Partner Corporate Finance GmbH &
Co. KG (AG Düsseldorf, HRA 12292) beschlossen.
a)
29.12.2008
Haueiss
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.12.2008 mit der Grossbötzl, Schmitz & Partner
Corporate Finance GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRA 12292) verschmolzen.
a)
08.01.2009
Haueiss
15
b)
Geschäftsanschrift:
Königsallee 60 G, 40212 Düsseldorf
a)
21.01.2011
Allwicher
16
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Ziffer 1
(Geschäftsführung) beschlossen.Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der
Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 8 Ziffern 2.e), 4.e)
und 5 (Einziehung) und § 9 (Erbfolge). Der § 12
(Erwerbsunfähigkeit) ist ersatzlos aufgehoben. Aus § 13
(Wettbewerbsverbot) wurde § 12.
a)
22.06.2011
Pollmächer
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 20712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Dr. Flaskamp, Jürgen Werner, Düsseldorf,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Hemker, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1949
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Trümper, Hans-Otto, Brühl, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Sommer, Walter, Haan, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Flaskamp, Jürgen Werner, Düsseldorf,
*XX.XX.1958
a)
17.01.2012
Lietz
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2012 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in §§ 8 (Einziehung)
und 9 (Erbfolge) beschlossen.
a)
14.05.2012
Haueiß
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 20712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Prokura erloschen:
Kleber, Philipp, Frechen, *XX.XX.1952
a)
20.06.2013
Garmatz
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Göbel, Thorsten, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
24.10.2014
Bayer
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trümper, Hans-Otto, Brühl, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Terwey, Philip, Kleve, *XX.XX.1986
Seidel, Burkhard, Recklinghausen, *XX.XX.1956
a)
20.08.2015
Bayer
22
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 8
(Einziehung) und 9 (Erbfolge) beschlossen.
a)
28.10.2015
Braun
23
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Abs. 1 (Erbfolge)
beschlossen.
a)
09.05.2016
Braun
24
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Erbfolge)
beschlossen.
a)
19.07.2018
Braun
25
Prokura erloschen:
Göbel, Thorsten, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
31.01.2020
Kronz
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sommer, Dirk Otto, Düsseldorf, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Prokura erloschen:
Sommer, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Terwey, Philip, Kleve, *XX.XX.1986
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Erbfolge)
beschlossen.
a)
18.03.2021
Braun
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 20712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Terwey, Philip Patrick Alexander, Goch,
*XX.XX.1986
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
27
Prokura erloschen:
Minet geb. Mallmen, Andrea, Leichlingen
Prokura erloschen:
Droege, Friedrich, Geseke, *XX.XX.1950
a)
19.04.2021
Kronz
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beckmann, Martina, Hamm, *XX.XX.1969
Kolaberdin, Stanislav, Neuss, *XX.XX.1988
a)
06.10.2021
Kronz
29
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hemker, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1949
a)
10.02.2022
Kronz
Abruf vom 19.02.2024