Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 1937
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WBL Holding GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Verwaltung und Kontrolle von
Unternehmen und Beteiligungen aus dem
Bereich der Umwelttechnologien sowie die
Durchführung und Förderung aller
Geschäfte, die damit in Zusammenhang
stehen. Ferner ist Gegenstand des
Unternehmens die Geschäftsführung
solcher Unternehmen.
5.680.100,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die
Gesellschaft allein.
Geschäftsführer können von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung
kann einem oder mehreren Geschäftsführern,
auch bei Vorhandensein von mehreren
Geschäftsführern, die Befugnis zur
Alleinvertretung erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Klink, Werner, Kaufmann, Düsseldorf
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Künzel, Holger, Kaufmann, Rödermark,
*XX.XX.1943
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14. Juli 1976 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.
Dezember 2000 geändert.
a)
18.02.2002
Möller
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.09.1976
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
18.02.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 ff Sonderband
2
b)
Der mit der WEDECO Gesellschaft für Umwelttechnologie
mbH (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 32771) am 16. November
1995 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag zum 31.
Dezember 2001 aufgehoben. Die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften haben
der Aufhebung am 21. Dezember 2001 zugestimmt.
a)
25.02.2002
Dick
b)
Aufhebungs-Vertrag Bl.
40 Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Bl. 41 Sonderband
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 1937
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Der mit der WEDECO International Gesellschaft für
Beteiligungen mbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 24483)
am 29.11./05.04.1995 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 23. Januar
2002 aufgehoben. Die Gesellschafterversammlungen beider
Gesellschaften haben der Aufhebung am 23. Januar 2002
zugestimmt.
a)
19.03.2002
Dick
b)
Aufhebungs-Vertrag Bl.
42
Zustimmungsbeschluss
Bl. 44
4
c)
Die Vermögensbildung und die
Vermögensverwaltung ihrer Gesellschafter
im Rahmen dieses Unternehmens, unter
anderem durch Erwerb und Veräußerung
von Beteiligungen im Inland und im Ausland
sowie durch Finanzierung von
Unternehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen. Ferner sind die §§ 7 Abs. (6)
(Gesellschafterbeschlüsse), 17 (Satzungsänderung) durch
Einfügen eines zweiten Satzes und 18 (Schlußbestimmungen)
durch Hinzufügen eines Wortes geändert.
a)
02.01.2004
Dick
b)
Beschluss Blatt 50 f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 52 ff Sonderband
5
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Künzel, Holger, Kaufmann, Rödermark,
*XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.02.2004
Allwicher
6
c)
Die Beratung, Verwaltung, Finanzierung
und Kontrolle sowie der Erwerb und die
Veräußerung von Unternehmen und
Beteiligungen im Inland und im Ausland
einschließlich der Geschäftsführung solcher
Unternehmen. Ferner ist Gegenstand des
Unternehmens die Förderung aller
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
13.08.2004
Dick
b)
Beschluss Blatt 77
Sonderband
Abruf vom 11.12.2024
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HRB 1937
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäfte, die damit im Zusammenhang
stehen.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 87 ff Sonderband
7
b)
Geschäftsanschrift:
Achenbachstr. 55, 40237 Düsseldorf
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klink, Maximilian, Luzern/Schweiz, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.03.2009
Allwicher
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Künzel, Holger, Kaufmann, Rödermark,
*XX.XX.1943
a)
08.06.2010
Allwicher
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.03.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der GfS Gesellschaft für Aufbereitung
von Sickerwasser mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 54163) verschmolzen.
a)
12.04.2012
Lottes
10
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.12.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 03.12.2013 mit der Johnson-Consult Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 12632) verschmolzen.
a)
23.12.2013
Lottes
11
a)
Johnson Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
a)
27.12.2013
Lottes
Abruf vom 11.12.2024
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HRB 1937
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Firma beschlossen.
12
5.680.300,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 200,00 EUR auf
5.680.300,00 EUR beschlossen.
a)
11.03.2015
Lottes
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
27.06.2023
Coners
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