Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 14
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hettlage
Vermögensverwaltungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Düsseldorf
c)
Gegenstand der Gesellschaft ist
ausschließlich die Verwaltung und Nutzung
eigenen Grundbesitzes und eigenen
Kapitalvermögens.
1.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer
bestellt, so ist jeder von ihnen allein berechtigt,
die Gesellschaft zu vertreten, sofern nicht die
Gesellschafterversammlung in dieser Beziehung
anderweitige Bestimmungen trifft. Ist nur ein
Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die
Gesellschaft allein.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Haas, Franz, Kaufmann, Düsseldorf
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.01.1917 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
21.11.1968 geändert.
a)
09.12.2002
Seemann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.11.1964
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.12.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 118 ff Sonderband
2
b)
Mit der Hettlage Vermögensverwaltungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 18196 )
als herrschendem Unternehmen ist am 21.11.02 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.11.02 zugestimmt.
a)
06.01.2003
Christophliemk
b)
Unternehmensvertrag
Blatt 153 Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 150,154
Sonderband
3
b)
Mit der Hettlage Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 18196) als beherrschtem
Unternehmen ist am 21.11.2002 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.11.2002 zugestimmt.
a)
06.02.2003
Christophliemk
b)
Eintragung lfd. Nr. 2,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
4
b)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 14
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der Hettlage Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 18196) als beherrschtem
Unternehmen ist am 14.11.2002 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.11.2002 zugestimmt.
18.06.2003
Christophliemk
b)
Eintragung lfd. Nr. 3,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
5
b)
Mit der Hettlage Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 18196) als beherrschtem
Unternehmen ist am 14.11.2002 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
a)
03.07.2003
Dick
b)
Eintragung lfd. Nr. 4,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Haas, Thomas Martin, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.09.2006
Johann-Albers
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Haas, Franz, Kaufmann, Düsseldorf
a)
09.08.2007
Johann-Albers
8
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Immermannstraße 12, 40210 Düsseldorf
a)
11.01.2010
Schmidt
9
520.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 19.11.2010
a)
03.01.2011
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 14
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer
bestellt, so ist jeder von ihnen allein berechtigt,
die Gesellschaft zu vertreten, sofern nicht die
Gesellschafterversammlung in dieser Beziehung
anderweitige Bestimmungen trifft. Ist nur ein
Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die
Gesellschaft allein. Die
Gesellschafterversammlung kann
Geschäftsführer von den Beschränkungen des §
181 BGB befreien.
beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR 8.708,12
auf EUR 520.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 2 entsprechend sowie weiter in den §§ 5 (Vertretung) und
6 zu ändern; § 7 (alt) des Gesellschaftsvertrages wurde
gestrichen, wodurch sich die Nummerierung der
nachfolgenden § 8 bis 11 a) (alt) in die § 7 bis 11 geändert
hat.
§ 11 (alt) 10 (neu) Abs. (3) und § 13 des
Gesellschaftsvertrages wurden geändert. § 12 Abs. (2) Ziff. b)
und c) des Gesellschaftsvertrag wurden geändert.§ 14 des
Gesellschaftsvertrages wurde gestrichen, wodurch sich die
Nummerierung der nachfolgenden § 15 bis 21 (alt) in § 14 bis
20 (neu) geändert haben. § 16 (alt) 15 (neu) Abs. (1) erster
Satz wurde geändert und § 16 (alt) 15 (neu) ein Absatz (10)
hinzugefügt. § 20 (alt) 19 (neu) Abs. (1) erster Satz wurde
geändert. § 21 (alt) 20 (neu) Ziffer (2) 2 Absatz wird zu § 21
(neu). Die Nummerierung der § 23 bis 26 (alt) wurden in § 22
bis 25 (neu) geändert.
Pollmächer
10
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und mit
ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -420.000,00 EUR
beschlossen.
a)
09.07.2018
Pollmächer
Abruf vom 26.03.2024