Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SIG Euro Holding GmbH
b)
Linnich
Geschäftsanschrift:
Rurstraße 58, 52441 Linnich
c)
die Beteiligung an Unternehmen aller Art im
In- und Ausland, die Leitung der
Beteiligungsunternehmen sowie die
Erbringung von Dienstleistungen gegenüber
Beteiligungsunternehmen.
10.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dickers, Holger, Mönchengladbach, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Haussener, Marco, Wettingen / Schweiz,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gasser, Heinz, Marthalen/Schweiz, *XX.XX.1961
Frommherz, Joachim, Lörrach, *XX.XX.1962
Philippen, Georg, Bonn, *XX.XX.1972
Allerchen, Martin, Tönisvorst, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.12.2015
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der SIG Euro Holding AG & Co. KGaA, Linnich (Amtsgericht
Düren HRB 5754) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 15.12.2015.
Der von der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und
der SIG Combibloc Group AG, Neuhausen am Reinfall, Schweiz
(Handelsregister des Kantons Schaffhausen; Firmennummer
CHE106.674.255) (vormals: SIG Holding AG, Neuhausen am
Reinfall, Schweiz (Handelsregister des Kantons Schaffhausen;
Firmennummer CH-290.3.004.149-2) und der SIG Austria
Holding GmbH, Saalfelden, Österreich (Landgericht Salzburg;
Eingetragen unter FN 236071 p) als herrschenden
Unternehmen am 10.08.2007 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag besteht nach dem Formwechsel fort.
a)
16.02.2016
Horrichs
2
Prokura erloschen:
Allerchen, Martin, Tönisvorst, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maaßen, Simone, Köln, *XX.XX.1972
Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.1970
a)
03.07.2017
Kloock
3
b)
Geschäftsführer:
Millinger, Monika, Erkelenz, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schebben, Marc, Bonn, *XX.XX.1966
a)
20.07.2018
Hürtgen
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dickers, Holger, Mönchengladbach, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.1970
a)
12.09.2018
Mertens
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 7208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haussener, Marco, Wettingen / Schweiz,
*XX.XX.1957
Geschäftsführer:
Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.1970
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.1970
a)
06.05.2019
Mertens
6
b)
Geschäftsführer:
Dr. Dannheim, Florian, Duisburg, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.07.2019
Mertens
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages dahingehend
beschlossen, dass ein neuer § 19 (Einziehung von
Geschäftsanteilen) eingefügt wurde und der bisherige § 19
(Schlussbestimmungen) nunmehr § 20 ist.
a)
05.08.2019
Hackenbroich
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.08.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.08.2019 mit der SIG Combibloc Holding GmbH mit
Sitz in Linnich (Amtsgericht Düren HRB 5751) verschmolzen.
a)
29.08.2019
Hackenbroich
9
b)
Der mit der SIG Austria Holding GmbH, Saalfelden, Österreich
(Landgericht Salzburg; eingetragen unter FN 236071 p) und
der mit der SIG Combibloc Group AG, Neuhausen am Reinfall,
Schweiz (Handelsregister des Kantons Schaffhausen;
Firmennummer CHE106.674.255) am 10.08.2007
a)
18.01.2021
Hackenbroich
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 7208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom
2./3./4.12.2020 zum 31.12.2020 aufgehoben.
10
Prokura erloschen:
Schebben, Marc, Bonn, *XX.XX.1966
a)
18.05.2021
Hürtgen
11
Prokura erloschen:
Maaßen, Simone, Köln, *XX.XX.1972
a)
11.11.2021
Hürtgen
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2022 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
24.11.2022
Fischer
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Millinger, Monika, Erkelenz, *XX.XX.1976
Geschäftsführer:
Herzog, Michael, Achern, *XX.XX.1983
a)
05.04.2023
Kloock
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Goldschmidt, Agnes, Dormagen, *XX.XX.1982
Lierenfeld, Petra Martina, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
a)
06.07.2023
Hürtgen
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Dannheim, Florian, Duisburg, *XX.XX.1970
Geschäftsführer:
Gierow, Norman, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
16.10.2023
Hürtgen
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herzog, Michael, Achern, *XX.XX.1983
a)
12.12.2024
Hürtgen
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 7208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Matthijsse, Johanna Eke, gen. José, EK
Amersfoort / Niederlande, *XX.XX.1971
17
Prokura erloschen:
Gasser, Heinz, Marthalen/Schweiz, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Frommherz, Joachim, Lörrach, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Lierenfeld, Petra Martina, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Untheim, Deborah, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Neudecker, Patrick, Aachen, *XX.XX.1991
a)
07.10.2025
Hürtgen
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2026
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 17.06.2026 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 17.06.2026 mit der SIG Information Technology GmbH
mit Sitz in Linnich (Amtsgericht Düren, HRB 4050)
verschmolzen.
a)
02.07.2026
Kemler
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2026
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 17.06.2026 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 17.06.2026 mit der SIG International Services GmbH mit
Sitz in Linnich (Amtsgericht Düren, HRB 3925) verschmolzen.
a)
02.07.2026
Kemler
20
a)
SIG Corporate Services GmbH
c)
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2026 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
10.07.2026
Kemler
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 7208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
a) die Erbringung von Dienstleistungen in
den Bereichen Personal, Beratung,
Verwaltung, Bechaffung, Finanz- und
Rechnungswesen sowie
Informationstechnologie und
Datenverarbeitung gegenüber
Gesellschaften des SIG-Konzerns sowie
gegenüber Dritten,
(b) die Beteiligung an Unternehmen aller Art
im In- und Ausland sowie dle Leitung der
Beteiligungsunternehmen.
Ferner hat sie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in
Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Matthijsse, Johanna Eke, gen. José, EK
Amersfoort / Niederlande, *XX.XX.1971
Geschäftsführer:
Mensler, Helene, Recklinghausen, *XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Molokova, Maria, Kaarst, *XX.XX.1987
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
van den Broek, Vincent, Antwerpen / Belgien,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hafenrichter, Jörg, Herzogenrath, *XX.XX.1964
Müllers, Marcel, Nettetal, *XX.XX.1976
Nopper, Markus, Erkelenz, *XX.XX.1969
Schlarb, Tobias, Langenfeld, *XX.XX.1988
a)
20.07.2026
Hürtgen
Abruf vom 22.07.2026