Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 4050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SIG Information Technology GmbH
b)
Linnich
c)
die Erbringung von EDV- Dienst- und
Serviceleistungen sowie die Aufbereitung
und Verarbeitung aller Art. Die Gesellschaft
kann Geschäfte aller Art abschließen, die
der Erreichung dieses Gesellschaftszwecks
unmittelber oder mittelbar dienen, sie kann
insbesondere auch bestehende Geschäfte
gleicher oder ähnlicher Art erwerben oder
sich an solchen in beliebiger Form
beteiligen.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gelenkirchen, Arndt, Wegberg, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Greber, Detlev, Aachen, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.02.2000 zuletzt geändert am
07.08.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen
und der Kommanditgesellschaft auf Aktien unter der Firma
SIG Eure Holding AG & Co. KGaA mit dem Sitz in Waldshut-
Tiengen als herrschendes Unternehmen besteht ein am
27./28.11.2001 abgeschlossener Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag. Die Gesellschafterversammlung
der Gesellschaft als auch die Hauptversammlung der SIG
Euro Holding AG & Co. KGaA wie auch die persönlich
haftende Gesellschafterin des SIG Euro Holding AG & Co.
KGaA haben dem Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag am 29.11.2001 bzw. 06.12.2001
zugestimmt.
a)
12.12.2002
Elsig
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.04.2000
Tag der letzten
Eintragung: 11.10.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1205 Amtsgericht Jülich
getreten.
Freigegeben am
09.12.2002.
Gesellschaftsvertrag Bl.
7 ff. Sdbd.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gelenkirchen, Arndt, Wegberg, *XX.XX.1955
Geschäftsführer:
Dörr, Stefan, Brühl, *XX.XX.1966
a)
26.07.2007
Becker
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2007 hat die
ersatzlose Streichung des § 4 (Abtretung und Belastung von
Geschäftsanteilen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
24.10.2007
Wirtz
4
Prokura erloschen:
Greber, Detlev, Aachen, *XX.XX.1959
a)
29.10.2007
Becker
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 4050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beckers, Wolfgang, Mönchengladbach,
*XX.XX.1961
5
b)
Geschäftsanschrift:
Rurstrasse 58, 52441 Linnich
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dörr, Stefan, Brühl, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Snellman, Timo, Düsseldorf, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dörr, Stefan, Brühl, *XX.XX.1966
a)
26.05.2009
Franken
6
Prokura erloschen:
Dörr, Stefan, Brühl, *XX.XX.1966
a)
06.10.2009
Franken
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dassen, Andreas, Eschweiler, *XX.XX.1965
a)
03.09.2010
Becker
8
Prokura erloschen:
Beckers, Wolfgang, Mönchengladbach,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Dr. Dassen, Andreas, Eschweiler, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hafenrichter, Jörg, Herzogenrath, *XX.XX.1964
a)
16.05.2012
Franken
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spies, Heike, Neuhausen/Schweiz, *XX.XX.1968
Philippen, Georg, Bonn, *XX.XX.1972
a)
19.09.2013
Mertens
10
b)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 4050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der SIG Euro Holding AG & Co. KGaA, Linnich
(Amtsgericht Düren, HRB 5754) am 27./28. November 2001
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
21.11.2013/29.11.2013 in § 2 Abs. 3 geändert. Die
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft als auch die
Hauptversammlung der SIG Euro Holding AG & Co. KGaA wie
auch die persönlich haftende Gesellschafterin des SIG Euro
Holding AG & Co. KGaA haben der Änderung des
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom
21.11.2013/29.11.2013 am 21.11.2013 zugestimmt. Wegen
des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
06.12.2013
Horrichs
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Allerchen, Martin, Tönisvorst, *XX.XX.1967
a)
23.12.2013
Becker
12
b)
Der mit der SIG Euro Holding AG & Co. KGaA, Linnich
(Amtsgericht Düren, HRB 5754) am 27./28.11.2001 in der
Fassung vom 21.11.2013/29.11.2013 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 28.11.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 28.11.2014 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.12.2014
Horrichs
13
Prokura erloschen:
Spies, Heike, Neuhausen/Schweiz, *XX.XX.1968
a)
03.09.2015
Hürtgen
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.1970
a)
13.10.2016
Becker
15
b)
a)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 4050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Nopper, Markus, Erkelenz, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluß) Absatz 3 und Abs. 4 beschlossen.
09.12.2016
Horrichs
16
b)
Die Rechtsform des herrschenden Unternehmens gemäß
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
27./28.11.2001, geändert durch Verträge vom 21./29.11.2013
und vom 28.11.2014, nämlich der SIG Euro Holding AG & Co.
KGaA mit Sitz in Linnich (Amtsgericht Düren, HRB 5754) hat
sich geändert. Aufgrund des Formwechsels in eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist herrschendes
Unternehmen nunmehr die SIG Euro Holding GmbH mit Sitz
in Linnich (Amtsgericht Düren, jetzt HRB 7208).
a)
09.12.2016
Horrichs
17
Prokura erloschen:
Allerchen, Martin, Tönisvorst, *XX.XX.1967
a)
28.03.2017
Kloock
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maaßen, Simone, Köln, *XX.XX.1974
a)
20.06.2017
Mertens
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Snellman, Timo, Düsseldorf, *XX.XX.1953
a)
17.07.2017
Becker
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums nunmehr:
Maaßen, Simone, Köln, *XX.XX.1972
a)
14.09.2017
Kloock
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2017 hat die
a)
19.12.2017
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 4050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Vereinigung von
Geschäftsanteilen) beschlossen.
Horrichs
22
b)
Geschäftsführer:
Lerner, Dimitri, Krefeld, *XX.XX.1981
a)
26.06.2018
Becker
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schebben, Marc, Bonn, *XX.XX.1966
a)
23.07.2018
Hürtgen
24
Prokura erloschen:
Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.1970
a)
07.05.2019
Mertens
25
b)
Geschäftsführer:
van den Broek, Vincent, Antwerpen / Belgien,
*XX.XX.1973
a)
27.07.2020
Becker
26
Prokura erloschen:
Schebben, Marc, Bonn, *XX.XX.1966
a)
17.05.2021
Becker
27
Prokura erloschen:
Maaßen, Simone, Köln, *XX.XX.1972
a)
04.11.2021
Becker
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lerner, Dimitri, Krefeld, *XX.XX.1981
a)
04.05.2022
Hürtgen
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Goldschmidt, Agnes, Dormagen, *XX.XX.1982
Lierenfeld, Petra Martina, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
a)
06.07.2023
Kloock
Abruf vom 26.03.2024