Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 3925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SIG Combibloc Verwaltungs - GmbH
b)
Linnich
c)
die Erbringung von Dienstleistungen
gegenüber Unternehmen im In- und
Ausland, die unter der Marke Combibloc
auf dem Gebiet der Entwicklung, der
Herstellung und des Vertriebs von Gefäßen
aus Papier, Karton und Kunststoff und von
beschichteten Papieren tätig sind, und
gegenüber anderen Unternehmen sowie
die Beteiligung an Unternehmen aller Art im
In- und Ausland.
512.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schäfers, Werner Walter, Linnich, *XX.XX.1946
Geschäftsführer:
Schlapps, Manfred, Eckental, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.08.1997 zuletzt geändert am
29.11.2001
a)
10.12.2002
Acker
b)
Tag der ersten
Eintragung 11.09.1997
Tag der letzten
Eintragung 22.02.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1035 Amtsgericht Jülich
getreten.
Freigegeben am
05.12.2002.
Gesellschaftsvertrag Bl.
9 ff Sdb.
2
b)
Mit der SIG Combiblock Holding GmbH mit Sitz in Waldshut-
Tiengen (Amtsgericht Waldshut-Tiengen HRB 756) als
herrschendem Unternehmen ist am 19./20.05.2003 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 22.05.2003 zugestimmt.
(Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen).
a)
09.07.2003
Wolter
b)
Unternehmensvertrag
Blatt 148 ff. Sdb.
Gesellschafterbeschluss
Blatt 146 f. Sdb.
3
600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.04.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 88.000,00 EUR
beschlossen.
a)
15.07.2003
Wolter
b)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 3925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsvertrag
Blatt 207 ff. Sdb.
Gesellschafterbeschluss
Blatt 155 ff. Sdb.
4
a)
SIG International Services GmbH
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen in den
Bereichen Personal, Beratung, Verwaltung,
Beschaffung und Finanz- und
Rechnungswesen an Gesellschaften des
SIG-Konzerns sowie auch an Dritte.
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.Sie hat eine Änderung
des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.Sie hat ferner
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 400.000,00 EUR
beschlossen. Sie hat die Aufhebung des § 3 Abs. 2 und § 14
beschlossen.
a)
22.11.2005
Wolter
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 226 ff. Sdb.
Gesellschafterbeschluss
Blatt 222 f. Sdb.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schäfers, Werner Walter, Düsseldorf,
*XX.XX.1946
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schlapps, Manfred, Eckental, *XX.XX.1955
Geschäftsführer:
Rosenstock, André, CH-Buch, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dickers, Holger, Mönchengladbach, *XX.XX.1960
Lüneburg-Röder, Ulrike, Rheinbreitbach,
*XX.XX.1967
Virgili, Andrés, Neuss, *XX.XX.1960
a)
04.01.2006
Franken
6
b)
Geschäftsleiter:
Dr. Collin, Franz-Josef, Düren, *XX.XX.1949
Geschäftsführer:
Haussener, Marco, Wettingen/Schweiz,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Inden, Achim, Erftstadt, *XX.XX.1966
a)
19.04.2006
Becker
7
b)
Geschäftsführer:
Dr. Collin, Franz-Josef, Düren, *XX.XX.1949
a)
26.04.2006
Wolter
b)
Spalte 4 von Amts
wegen berichtigt.
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Mit der SIG Euro Holding AG & Co. KGaA in Waldshut-
Tiengen (Amtsgericht Waldshut-Tiengen, HRB 1259) als
herrschendem Unternehmen ist am 15./19.05.2006
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2006
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
Der mit der SIG Combibloc Holding GmbH in Waldshut-
Tiengen (Amtsgericht Waldshut-Tiengen, HRB 756) am
19./20.05.2003 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 19./21.12.2006 zum 31.12.2005
aufgehoben.
a)
24.10.2006
Wolter
b)
Unternehmensvertrag
Blatt 252 R ff. Sdb.
Gesellschafterbeschlüss
e Blatt 251, 255, 261
Sdb.
Aufhebungsvertrag Blatt
254 R Sdb.
9
b)
Der mit der SIG Combibloc Holding GmbH in Waldshut-
Tiengen (Amtsgericht Waldshut-Tiengen, HRB 756) am
19./20.05.2003 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 19./21.12.2005 zum 31.12.2005
aufgehoben.
a)
26.10.2006
Wolter
b)
Datum in Spalte 6 von
Amts wegen berichtigt.
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2007 hat den
ersatzlosen Wegfall des § 4 (Abtretung und Belastung von
Geschäftsanteilen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
25.10.2007
Wolter
11
Prokura erloschen:
Virgili, Andrés, Neuss, *XX.XX.1960
a)
29.10.2007
Franken
12
b)
Geschäftsführer:
Dickers, Holger, Mönchengladbach, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dickers, Holger, Mönchengladbach, *XX.XX.1960
a)
06.02.2008
Franken
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rosenstock, André, Buch/Schweiz, *XX.XX.1960
a)
18.03.2008
Franken
14
b)
a)
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Rurstr. 58, 52441 Linnich
05.10.2010
Wolter
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sattlecker, Christian, Saalfelden, *XX.XX.1971
a)
17.03.2011
Franken
16
b)
Geschäftsführer:
Buchholz, Frank, Köln, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haussener, Marco, Wettingen/Schweiz,
*XX.XX.1957
a)
16.05.2012
Franken
17
Prokura erloschen:
Sattlecker, Christian, Saalfelden, *XX.XX.1971
a)
29.01.2013
Franken
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Buchholz, Frank, Köln, *XX.XX.1967
a)
25.03.2013
Franken
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spies, Heike, Neuhausen/Schweiz, *XX.XX.1968
Philippen, Georg, Bonn, *XX.XX.1972
Luxenburger, Rolf, Köln, *XX.XX.1970
Müllers, Marcel, Nettetal, *XX.XX.1976
Pohl, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
19.09.2013
Mertens
20
b)
Der mit der SIG Euro Holding AG & Co. KGaA mit dem Sitz in
Linnich (Amtsgericht Düren HRB 5754) am 15./19.05.2006
abgeschlossene Beherrschungs- und
a)
06.12.2013
Hackenbroich
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.11.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2013
hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Allerchen, Martin, Tönisvorst, *XX.XX.1967
a)
20.12.2013
Hoch
22
Prokura erloschen:
Lüneburg-Röder, Ulrike, Rheinbreitbach,
*XX.XX.1967
a)
15.04.2014
Hoch
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Collin, Franz-Josef, Düren, *XX.XX.1949
a)
21.05.2014
Hoch
24
b)
Der mit der SIG Euro Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in
Linnich (Amtsgericht Düren HRB 5754)) am 15./19.05.2006 in
der Fassung vom 21.11.2013 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 28.11.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 28.11.2014 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
11.12.2014
Hackenbroich
25
Prokura erloschen:
Spies, Heike, Neuhausen/Schweiz, *XX.XX.1968
a)
04.09.2015
Hürtgen
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Andresen, Klaus, Aachen, *XX.XX.1963
a)
22.03.2016
Hürtgen
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 3925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Geschäftsführer:
Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.1970
a)
20.10.2016
Mertens
28
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluss) Abs. 3 und Abs. 4 beschlossen.
a)
29.11.2016
Hackenbroich
29
b)
Die Rechtsform des herrschenden Unternehmens gemäß
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
15./19.05.2006, geändert durch Verträge vom 21.11.2013 und
vom 28.11.2014, nämlich der SIG Euro Holding AG & Co.
KGaA mit Sitz in Linnich (Amtsgericht Düren, HRB 5754) hat
sich geändert. Aufgrund des Formwechsels in eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist herrschendes
Unternehmen nunmehr die SIG Euro Holding GmbH mit Sitz
in Linnich (Amtsgericht Düren, jetzt HRB 7208).
a)
29.11.2016
Hackenbroich
30
b)
Geschäftsführer:
Dr. Hornung, Frank, Aschaffenburg, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
de Paz, Stefan, Heinsberg, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Allerchen, Martin, Tönisvorst, *XX.XX.1967
a)
30.03.2017
Mertens
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maaßen, Simone, Köln, *XX.XX.1974
a)
16.06.2017
Kloock
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums nunmehr:
Maaßen, Simone, Köln, *XX.XX.1972
a)
22.09.2017
Mertens
33
a)
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 3925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Vereinigung von
Geschäftsanteilen) beschlossen.
21.12.2017
Burghard
34
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hornung, Frank, Aschaffenburg, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dickers, Holger, Mönchengladbach, *XX.XX.1960
Geschäftsführer:
Trauth, Harald, Kaarst, *XX.XX.1962
a)
15.03.2018
Hürtgen
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schebben, Marc, Bonn, *XX.XX.1966
a)
20.08.2018
Hürtgen
36
Prokura erloschen:
de Paz, Stefan, Heinsberg, *XX.XX.1973
a)
04.09.2018
Mertens
37
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.1970
a)
16.05.2019
Kloock
38
b)
Geschäftsführer:
Dr. Dannheim, Florian, Duisburg, *XX.XX.1970
a)
01.07.2019
Kloock
39
Prokura erloschen:
Schebben, Marc, Bonn, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Luxenburger, Rolf, Köln, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Andresen, Klaus, Aachen, *XX.XX.1963
a)
17.05.2021
Becker
40
Prokura erloschen:
Maaßen, Simone, Köln, *XX.XX.1972
a)
04.11.2021
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 3925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Becker
41
b)
Geschäftsführer:
Verzijden, Suzanne, Beverwijk / Niederlande,
*XX.XX.1982
a)
04.05.2022
Hürtgen
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Goldschmidt, Agnes, Dormagen, *XX.XX.1982
Lierenfeld, Petra Martina, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
a)
06.07.2023
Kloock
43
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Dannheim, Florian, Duisburg, *XX.XX.1970
Geschäftsführer:
Gierow, Norman, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
10.10.2023
Kloock
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Riege, Isabelle, Kilchberg/Schweiz, *XX.XX.1982
a)
29.11.2023
Hürtgen
Abruf vom 25.02.2024