Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 31940
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Elmos Semiconductor SE
b)
Dortmund
Geschäftsanschrift:
Heinrich-Hertz-Str. 1, 44227 Dortmund
c)
die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb von mikroelektronischen
Bauelementen und Systemteilen sowie von
funktionsverwandten technologischen
Einheiten.
20.103.513,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des
Vorstands oder durch ein Mitglied des Vorstands
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Mindl, Anton, Lüdenscheid, *XX.XX.1957
Vorstand:
Dr. Schneider, Arne, Hamburg, *XX.XX.1976
Vorstand:
Meyer, Guido, Schwerte, *XX.XX.1966
Vorstand:
Dr. Dienstuhl, Jan, Hagen, *XX.XX.1975
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 22.05.2020
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Elmos
Semiconductor Aktiengesellschaft (Amtsgericht Dortmund,
HRB 13698) aufgrund des Umwandlungsplanes vom
05.03./08.04.2020 und des Zustimmungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 22.05.2020.
a)
01.07.2020
Bauß
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Gondermann, Jörg, Bochum, *XX.XX.1966
Schienbein, Holger, Wuppertal, *XX.XX.1967
Rosenbaum, Janina-Nathalie, Essen,
*XX.XX.1973
Dr. Montino, Ralf, Dortmund, *XX.XX.1963
Conze, Jörn, Haltern am See, *XX.XX.1972
Mamberger, Margarita, Bochum, *XX.XX.1981
a)
13.07.2020
Gerhardy
3
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals 2016 und dazu die Änderung der
Satzung durch Neufassung des § 3.4 (Grundkapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstandist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 10. Mai 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis
zu insgesamt 9.900.000 Euro zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2016).
a)
23.07.2020
Lehnert
b)
Von Amts wegen
berichtigend und
ergänzend zur
Eintragung Nr. 1
eingetragen
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
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Nummer der Firma:
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HRB 31940
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) und damit die Aufhebung des
bisherigen § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2016)
beschlossen.
Ferner hat sie die Einfügung von § 3 Abs. 5 (Genehmigtes
Kapital 2020) und § 3 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2020)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 21.05.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrates gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis
zu insgesamt EUR 10.051.756,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2020).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 22.05.2020 um bis zu EUR 10.000.000,00 zur
Durchführung von bis zum 21.05.2025 begebenen Wandel-
oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020).
a)
27.07.2020
Lehnert
5
b)
Vorstand:
Dr. Mindl, Anton, Lüdenscheid, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Schneider, Arne, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
05.01.2021
Gerhardy
6
18.163.513,00
EUR
a)
Der Vorstand hat durch Beschluss vom 09.08.2021 aufgrund
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2020 die
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien
um EUR 1.940.000,00 auf EUR 18.163.513,00 beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.08.2021 ist § 3
(Grundkapital) der Satzung geändert.
a)
17.08.2021
Lehnert
7
17.700.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat durch Beschluss vom 02.09.2021 aufgrund
a)
20.09.2021
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2020 die
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien
um EUR 463.513,00 auf EUR 17.700.000,00 beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2021 ist § 3
(Grundkapital) der Satzung geändert.
Lehnert
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. von Spreckelsen, Burkhard Heinrich Julius,
München, *XX.XX.1972
a)
04.11.2021
Gerhardy
9
b)
Vorstand:
Dr. Schneider, Arne, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
05.01.2022
Gerhardy
b)
Von Amts wegen
ergänzend zur
Eintragung lfd. Nr.5 vom
05.01.2021 eingetragen
10
a)
05.01.2022
Gerhardy
b)
Von amts wegen in lfd.
Nr. 9 nachträgliche
Rötung zur Eintragung
lfd. Nr. 5 vom
05.01.2021 , da
Doppelteintragung
bestand.
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.12.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
a)
23.02.2022
Lehnert
Abruf vom 24.02.2024
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HRB 31940
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 13.12.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.12.2021 mit der GED Electronic Design GmbH mit
Sitz in Frankfurt (Oder) (Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB
1910 FF) verschmolzen.
12
b)
Richtig:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.12.2021 im
Verfahren der Konzernverschmelzung mit der GED Electronic
Design GmbH mit Sitz in Frankfurt (Oder) (Amtsgericht
Frankfurt (Oder), HRB 1910 FF) verschmolzen.
a)
23.02.2022
Lehnert
b)
Von Amts wegen
berichtigend eingetragen
zur Eintragung lfd. Nr. 11
vom 23.02.2022
13
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.12.2021 im
Verfahren der Konzernverschmelzung mit der MAZ
Mikroelektronik-Anwendungszentrum GmbH im Land
Brandenburg mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 130768 B) verschmolzen.
a)
24.02.2022
Lehnert
14
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Teilnahme und Stimmrecht) und § 13 (Ablauf
der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
22.05.2023
Lehnert
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Thies, Oliver, Hattingen, *XX.XX.1979
a)
07.07.2023
Gerhardy
16
Prokura erloschen:
Schienbein, Holger, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
12.09.2023
Gerhardy
Abruf vom 24.02.2024