Lädt...
.
.
2
T
Tousender
|
Hunderter
]
Zehn
.
u
.
|
Tousender
|
Hünderfer
Zt
PIIII71
|
Blatt
Zi
u
Amtsgericht
yasiv.)
|
13579
24680
.
g
—
_
.
N
,
[4
7
Vorstand
HR
B
Bel
7
Grund-
Persönlich
haftende
k
San
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
PAPER,
7
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
a)
und
re
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
2
3
|
4
|
5
|
—
B
4a
)
‚Baumwollspinnerei
Germania,
5.000.
000,-
Direktor
Brich
Den
Herren
Adolf
Steinbach
und
Aktiengesellschaft.
Fa
I
Me
ale
en
eye
end
Ze
nuissnneem
sus
a)
Umgeschrieben
Epe
ist
Prokura
erteilt.
Er
ist,
zur
Vertretung
der
Gesellschaft
in
Gemeinschaft
mit
einem
an-
;
nn
Zum:
|
deren
Prokuristen
berechtigt.
RS
102
Karteiblatt
HRB
Fortsetzung
Rückseite
'
;b)
Epe,
‚Coenen
in
Epe.
;
Diplom-Kaufmann
_
Rudolf
Borne-
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
24.
von
HRB
65
am
ec)
Betrieb
einer
Spinnerei,
_wasser
in
Bpe
ist
derart.
Pro-
;
März
1939
ist
eine
neue
Satzung
errichtet.
Durch
17.
Okt.
1967.
die
Weiterverarbeitung
_
kura
erteilt,
daß
:
‚sie
_berech-
:
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
27.
Sept.
—=
\
von
Garnen
durch
Zwirnen,
|
tigt
sind,
“gemeinsam
‚die
Ge-
1950
ist
der
$
3
der
Satzung
(Bekanntmachungen)
I
Fre
Weben,
Färben,
Bleichen,
M
sellschaft
zu
vertreten.
‚geändert.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
»)
Tag
der
ersten
Schlichten
u.s.w.
sowie
;vom
30.
Mai
1952
ist
der
$
10
der
Satzung
Eintragung:
der
Handel
mit
allen
Roh-
;
(Genehmigungen
des
Aufsichtsrats)
geändert.
A.
Febr.
1905.
stoffen
und
Erzeugnissen
;
:
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
18.
Mai.
auf
dem
Gebiete
der
Tex-
1961
ist
das
Grundkapital
aus
Gesellschafts-
‚es
befinden
sich
tilindustrie.
mitteln
um
2.500.000,--
DM
auf
5.000.000,--
nm
|Peschluß
vom
24.
Bu
|
erhöht
worden.
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
März
1939
Bl.
12
Grundkapitals)
der
Satzung
ist
neu
gefaßt.
‚der
Akten,
Beschluß
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
14.
|
vom
27.
Sept.
1950
‚Juni
1966
sind
die
$$
5,
6
(Vorstand),
7
-
11
‚®+-
214
der
Akten,
(Aufsichtsrat),
12,
13
Abs.
2,
3,
$$
14,
15
Beschluß
vom
30.
:
(Hauptversammlung),
16
-
18
(Jahresabschluß
ung;
Mai
1952
Bl.
16/17
|
Jahreshauptversammlung)
der
Satzung
geändert.
;
der
Akten,
Bd.
II,
‚Der
Vorstand
besteht
aus
einer
Person.
‚
Beschluß
vom
18.
|
Durch.
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
20.
;
Mai
1961
Bl.
91-93
|Juli
1967
ist
$
7
der
Satzung
(Bildung
des
Auf;
der
Sonderakten,
|sichtsrats)
neu
gefaßt
worden.
;
Beschluß
vom
14.
i
:
Juni
1966
Bl.
147
|der
Sänderakten,
|
Beschluß
vom
20.
Juli
1967
Bl.
165
der
Sonderakten.
|
2
|
u
Dem
Dipl.Ing.
Rolf
Coenen
in
_
a)
18.
Aug.
1969
|
er
Lädt...
Amtsgericht
12
Gronau
(Wesit.
I
|
|
Rückseite
von
Blatt...
11
IH
R
B
9
ö
1
5
5
n
—
mn
—
-
_—
—
—
|
Nr.
:
Grund-
‚
„Vorstand
PR
|
5)
ee
Sta
„oder
oital
"Seselchater
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
db
Eitrgın
dung
.
ce)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
eschäftsführer
|
b)
Bemerkungen
|
ı
3
.
Zu
M
|
|
nn
|
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
27.
a)
2.
Sept,
1970
|
Rn
M
|
M
5
Mai
1970
sind®
der
Satzung
(Vorstand)
und
$
6
M
BAT
|
s
=
|
der
Satzung
(Vertretung)
geändert.
Der
Vorstandb)
Beschluss
vom
27.
M
besteht
aus
einer
oder
mehreren
Personen.
Es
Mai
1970
Blatt
|
können
stellvertretende
Vorstandsmitglieder
be-bis
Blatt
der
|
stellt
werden.
Die
Vertretung
der
Gesellschaft
Sonderakten.
|
M
erfolgt,
sofern
der
Vorstand
aus
einer
Person
M
|
besteht,
durch
diese,
und
sofern
er
.aus
mehreren
M
.
|
nn
5
i
‚
Personen
zusammengesetzt
ist,
durch
zwei
Vor-
|
|
|
|
:
standsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmit-
‚
glieä
gemeinschaftlich
mit
einem
Prokuristen.
|
oo
|
|
M
‚
Auch
wenn
der
Vorstand
aus
mehreren
Personen
|
i
i
i
;
besteht,
kann
der
Aufsichtsrat
bestimmen,
dass
!
|
einzelne
Vorstandsmitglieder
allein
zur
Vertre-
‚tung
der
Gesellschaft
befugt
sein
sollen.
|
‚+4
|
Dipl.Ing.
Rolf
Die
Prokura
des
Dipl.Ing.
Rolf.
Dipl.Ing.
Rolf
Coenen
ist
zum
stellvertreten-
@
.
Okt.
1970
‚Coenen
in
Epe
_Coenen
ist
erloschen.
‚den
Vorstandsmitglied
bestellt,
Fe
|
|
|
“
'Beimis
Fabrikdirektor
Erich
Coenen
ist
allein
:
zur
Vertretung
der
Gesellschaft
berechtigt.
£
3
|
|
E
Den
Herren
Josef
Klümper
in
|
|
|
.
|
a)
25,
Apr.
1973
:
Epe
und
Walter
Sandkuhle
in
;
meinschaftlich
mit
einem
an-
mm
';
deren
Prokuristen
oder
einem
:
Vorstandsmitglied
bzw.
stell-
‚
vertretenden
Vorstandsmit-
|
u
|
Eve
ist
derart
Prokura
erteilt,
=
|
Bon,
\
a
_—
=
:
daß
jeder
die
Gesellschaft
ge-.
|
|
1
glied
vertreten
kann.
6
2)
Germania-Epe
|
|
.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
20.
a)
25.
Juli
1973
Spinnerei
Aktiengesellschaft
|
|
|
Juli
1973
ist
die
Satzung
in
$
1
(Firma)
und
|
”
\,
cf
Y
Zu
:
$
4
(Einteilung
des
Grundkapitals)
geändert.
|
0,
7
|
—
|
|
M
Diplomingenieur
Rolf
Coenen
in
Epe
ist
zum
ordentlichen
M
9
|
|
|
ZZ
|
|
|
'
Vorstandsmitglied
bestellt
\
M.
DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
Fortsetzung
auf
den
f
Lädt...
a
Tausender
|
Hunderte
|
enter
|
—
Te
asonder
|
Hunderter
|
Zehner
DB
nn
1
Blatt
5A
j
Amtsgericht
449
Gronae
13579
24680
0
0
4
5
—————
.
—
Vormand
|
HR
B
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Prok
.
Ein-
b)
Sitz
.
Gesellschafter
rokura
Rechtsverhältni
cd)
Tag
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
echtsyerhaffni5se
und
Unterschrift
gung
Abwickler
.
b)
Bemerkungen
L
2
|
BEE
BEE
EEE
BEE
EEE
>_
|
[
|
|
_s
—_
—._
Ta
8
et
;
Dem
Herrn
Rudolf
Bornewasser
in
|
5
)
24.
Juli
1974
i
_Epe
ist
derart
Prokura
erteilt,
No
1
daß
er
zusammen
mit
einem
an-
;
&
deren
Prokuristen
zur
Vertretung
:
der
Gesellschaft
befugt
ist,
:
eingetragen
am
9.
4.1959
in_
H
;
HRB
65,
hier
im
Wege
der
Be-
:b)
vorher
HRB
65
I
I
IL
II
ID
u.
_Z
_
5
_
der
Umstellung
auf
die
Bartei-
amun
>
form
ein
Übertragungsfehler
BEER
_
u
ee
ng
1
entstanden
ist.
Ära
Z
>
9
M
M
|
‚Die
Prokura
des
Herrn
Adolf
|
ia)
24.
Juli
1974
Steinbach
ist
_erloschen,
Herrn
|
|
Heinz
Dörrenbach,
Epe,
ist
der-
|
|‚gestalt
Prokura
erteilt,
daß
er:
berechtigt
ist
gemeinschaftlich
mit
einem
Prokuristen
oder
einen
|Vorstandsmitglied
die
Firma
.
;Germania-Epe
Spinnerei
Aktien-
|gesellschaft
in
Epe
zu
vertreten.
10
M
Die
Prokura
des
Rudolf
Borne-_
|
ia)
1.
April
1975
I
wasser
in
Epe
ist
erloschen.
;
BA
&
Zu
|
11
|b)
Gronau
(Westf.)
Ortsteil
Epe
Der
Direktor
Erich
Coenen
ist
nicht
mehr
Vor-
\a)
1.
Okt.
1975
I
Istandsmitglied.,
‘Der
Diplom-Ingenieur
Rolf
Coenen
ist
allein
zur.
Vertretung
der
Gesellschaft
berechtigt.
:b)
Bl.
der
Sonder-
RS
102
Karteibiatt
HRB
Fortsetzung
Rückseite
_—_
>
Lädt...
Amt
mat
_
ee
HRB
0015
c)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
b)
Sitz
Stammka
tal
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Die
Hauptversammlung
vom
30,
August
1985
hat
die
a)
26.
September
‚Änderung
des
$
5
der
Satzung
(Vorstand)
beschlos-
I
1985
‚sen.
Der
Vorstand
der
Gesellschaft
besteht
aus
See.
|
:einer
Person
oder
aus
mehreren
Personen,
Es
‚können
stellvertretende
Vorstandsmitglieder
be
:stellt
werden,
Über
die
Zahl
der
Vorstandsnit-
:
:glieder,
die
Bestellung
des
Vorstandes,
den
Wi-:
:derruf
der
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sowie
den
Abschluß
der
An-
:stellungsverträge
und
sonstiger
Verträge
mit
dem
.
:
Vorstand
entscheidet
der
Aufsichtsrat.
Ebenfalls
|
wurde
die
Änderung
der
88
7,
8,
10
und
11
der
:Satzung
(Aufsichtsrat)
beschlossen,
u
Die
Prokura
des
Herrn
Josef
Klümper
ist
erloschen,
|
|
.
M
i
i
43
a)
GERMANTA-EPE
Aktien-
M
:
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
19.02.1992
it
@a)TeNMarz
1
92.
i
gesellschaft
i
.
.
i
:
—
$
1
(Firma,
Sitz)
geändert
und
$
2
(Gegenstand
des
Un-
I
:
b)
Gronau
(Westf.)'
i
M
M
|
ternehmens)
geändert
und
insgesamt
neu
gefaßt
worden.
c)
Gegenstand
des
Un-
|
_ternehmens
ist
insbe-
sondere
die
Verwaltung:
-
des
Gesellschaftsver-
:
i
j
mögens,
dermHandel
mit:
0
i
A
Rohstoffen
sowie
der
.
j
i
——
‘
Vertrieb
von
eigenen
:
i
i
)
i
und
fremden
Erzeugnis-
.
oo.
sen.
i
Die
Gesellschaft
ist
:
’
5
zu
allen
Handlungen
und
I
"
.
’
Maßnahmen
berechtigt,
|
u
i
„die_der
Erreichung
des:
.
"Gesellschaftszweckes
“dienen,
unter
anderem
:
der
Vermietung,
der
Ver-
„‚pachtung,
dem
Erwerb
und
der
Veräußerung
von
-
Eigentum
der
Gesell-
|
i
chaft
sowie
der
Anlage
des
Gesellschaftsver-
:
.
_mögens.
Die
Gesellschaft
ist
auch
berechtigt
zur
Einrichtung
von
Zweig-
niederlassungen
im
In-:
und
Ausland,
zur
Betei-
Jligung
an
anderen
Un-
:
‚Abschluß
‚von
Interessen-
JEDER
TRESEESEN
TEDEE
—EpsSeeme
un
ne
gemeinschaftsverträgen,
|
_M.
DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
nn
2...
Fortsetzung
auf
dem
.......ten
Blatt
)
um
5
F
.
PR
FR
Ewa
F
_
_
Fi
F
B
_
PR
.
Bi
_
_
FR
Aunaun
mn
B
BEN
PS
d
Lädt...
Amtsgericht
Nr.
Vorstand
Grund-
an
der
a)
Firma
d
Persönlich
haftende
\
Ein-
|
b)
Sitz
St
0
ka
ital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
“
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a
a
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
6
7
Die
Prokeren
der
Herr
Walter
Sandkuhle,
Grondl
(Westf.),
Heinz
Dörren
|bach,
Gronau
(Westf.)
ist
erloschen.
a)
8.
Februar
15
el
3
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
\
3.750.000,
--
|
Dipl
»Kzulman
mann,
(gen.
"Dr.
Bernd
set
ER
ET
|
gen..Bareinlagen
auf.
3.
750.
060,--
DM
beschlossen.
Die
Die
Hauptversammlung
hat.
am
.07.
06.1994
die
Herab-;
setzung
des
Grundkapitals‘
der
Gesellschaft
von
im’
Wege
der
vereinfachten
Kapitalherabsetzung
gem.
.
gleichzeitig
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
der
Ge--
‚sellschaft
von:
2.500.000,--DM
um
1.250.000,
--
DM
ge-
Erhöhung.
des
Gründkapitals
ist
durchgeführt
worden.
Gleichzeitig
ist‘
$
4
der
Satzung
geändert
worden
(Höhe
+
Einteilung.
des
Grundkapitals).
und
erhält
zudem’
‚folgenden
neuen
Absatz:
Der.Vorstand
ist
.er-
mächtigt,
mit
Zustimmung
des.
Aufsichtsrates
das
Grundkapital,
der
Gesellschaft
von
3.750.000,--DM
bis
zum
Ol.
Juni
1999
durch.
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlagen
unter
Wahrung
des
gesetzlichen
Bezugsrechts
der
Aktionäre
gemäß
&
186
Absatz
1,5
AktG
zu
erhöhen,
insgesamt
Jedoch
höchstens
ı
um
1.250.000,
--
DH.
zZ
Zur
ı
wo
iteren
Vorstandsmitelied
ist
der
Dr.
Bernd
Kottimann
Bestellt.
Dipi.-
Der.
Yor
stand
|
hat
©
Zustirnung
des
Rüfsichteretss
in
Aüsnutzung,
dee
ı
ihm
in
&
4
Ziffer
2
der
Satzung
zur
gung
'an
28,
Dazember
1824
die
Erhöhung
des
Grundkapi-
Di
auf
3.003.007,
--
DH
gegen
Bareinlagen
beschlossen,
Sä
(Grundkepssel
U.
Alckzen)
ist
geändert.
8
4
Abs.2
cer
Satzung
ist
aufcehoben.
Die
Xspitelerhöhung
ist
dur
chgs"ührt.
5.000.000,--
DM
um
2.509.000,
--DM
auf
3.500.000,
--DM
SS
229
ff.
AktG
beschlossen.Die
Hauptversammlung
.
hat,
Kaufmeni
dor:
genannten
genehmigten
Kapisel
erteilten
Srmächti-
£
u
a
a
-
35
a)
13.
Juni
1994.
L
ı
m)
?1.
Dezember.
1En2,
ui
a)
27.Dezambar
1004
zus
teils
dör
Gesellschaft
von
3,722.
LD,--
DH
um
1.250.007
b)
Beschluß
’
Blatt.....
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
der
Ein-
tra-
gung
.
Grund-
a)
Firma
oder
b)
Sitz
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Persönlich
haftende
Vorstand
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
3
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
19
2
3
c)Gegenstand
des
Unterneh-
mens
sind
die
Führung,
die
Verwaltung,
der
Erwerb
und
die
Veräußerung
von
Gesell+
schaften
und
Beteiligungen
im
In-
und
Ausland,
die
‚insbesondere
auf
den
Gegar+
bieten
der
Immobilienver-
waltung,
-bewirtschaftung
und
-entwicklung
tätig
sind,
ferner
der
Erwerb
un
die
Verwaltung:
von
Grundbe+
sitz.
Die
Gesellschaft
kann
die
in
Absatz
(1)
genannten
Geschäftsgebiete
selbst
oder
durch
Tochter-
und
Beteili+
gungsgesellschaften
betrei+
ben.
Sie
kann
ihren
Betrieb
ganz
oder
teilweise
in
ver+
bundene
Unternehmen
ausglie-
dern
oder
solchen
Unterneh+
men
überlassen.
Die
Gesell+
schaft
ist
zu
allen
Geschäften
und
Maßnahmen
berechtigt,
'
die
dem
Gesellschaftszweck
dienen.
Hierzu
gehören
auc
die
Errichtung
von
Zweig-
niederlassungen
sowie
der
Abschluß
von
Unternehmens-.
verträgen.
10.009.0C0|,
4
.
aktien
gegen
bar
zu
erhöhen.
nis
für
die
Gesellschaft
erteilt.
ausgeschieden.
DM
durch
ein-
Bezugsrecht
der
Aktionäre
zu
wahren.
Der
Vorstand
ist
-
jedoch
ermächtigt,
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
/
der
Aktionäre
auszunehmen.
Der
Aufsichtsrat
ist.
er-
"|:
‘
mächtigt,
den
$
4
nach.
völliger
oder
teilweiser
Diuch-
Ber:
führung
der
Erhöhung
oder
nach
Ablauf
der
Ermächtigungs-
frist
neuzufassen.
Der
Dipl.Ing.
Rol£
Coenen,
Gronau
ist
berechtigt
nA
e
Gesellschaft:
gemeinschaftlich
mit
einem
weite-
ren
Vorstandsmitaliedzu
vertreten.
Der
Dipl.-Kauf-
mann
Dr.
rer.
pol.
Bernd
Kottmann
ist
berechtigt,
die
Gesellschaft
gemeinschaftlich
mit
einem
weiteren
Vorstandsmitglied
zu
vertreten.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
28.06.1995
ist
Herrn
Dipl.-Kfm.
Dr.
rer.pol.
Bernd
Kottmann
Alleinvertretungsbefug-
Herr
Dipl.-Ing.Rolf
Coenen
ist
aus
dem
Vorstand
Die
Hauptversammlung
vom
21.08.1995
hat
‘die
Erhöhung
des
Grundkapitals,
von
5.000.000,--
DM
um
5.000.000,
--
DH
auf
16.000.000,--
DM
beschlossen.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durchgeführt.
Gleichzeitig
hat
die
Hauptversammlung
die
Änderung
der
88
2
(Gegen-
|
stand
des
Unternehmens),
4
(Grundkapital
und
Aktien):
und
9
und
10
beschlossen
sowie
die
Ergänzung
des
$
4
um
folgende.
Absätze:Der
Vorstand
ist
bis
zum
30.
Juni
2000
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
da
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
2.500.000,
--
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer.
Inhaber-
|...
-..__..—....
Dabei
ist
das
gesetzliche
Fortsetzung
auf
dem
T.
a)
11.
August
vr
|
a)
23.
August
1995
a)
23.
August
1995
yo.
.
ten
Blatt
.
a,
Lädt...
ee
a
2.
Amtsgericht
Nr.
Vorstand
HR
B
15
der
|a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
.
,
oder
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tagder
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
u
und
Unterschrift
gung
Abwickler
|b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Die
Hauptversammlung
vom
22.05.1996
hat
die
a)
20.
Juni
Änderung
des
$&
4
Abs.
2
der
Satzung
(Grund-
1996
L
kapital
und
Aktien)
beschlossen.
Der
Vor-
“
’
stand
ist
bis
zum
15.
Mai
2001
ermächtigt,
:b)
Die
Satzung
|
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grund
in
der
neu-
N
;
|
kapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
5.000.000,00
en
Fassung
/
|
DM_
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Blatt.....
Ä
‚|
Inhaberaktien
gegen
bar
zu
erhöhen.
Dabei
ff.SdB.
1
'
|ist
das
gesetzliche
Bezugsrecht
der
Aktionäre
zu
wahren.
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
Aktio
näre
auszunehnmen.
22
Fachkaufmann
'
Der
Dipl.
Kaufmann
Dr.
rer.pol.
Bernd
.
a)
07.Febru-
für
Organisa-
Kottmann
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
ar
1997
-
=
Zum
neuen
Geschäftsführer
ist
der
Fachkauf-
_
tion
Ulrich
=
:
.
a
mannl£ür
Ofganisation
Ulrich
Wimmer
bestellt.
BA
Wimmer,
Ober-
uses
7
-
Sa
hausen.
B
:
;
b)
23
Der
Fachkaufmann
für
Organisation
Ulrich
|
a)
17.
Februar
Wimmer
ist
zum
neuen
Vorstandsmitglied
1997.
und
niecht
zum
neuen
Geschäftsführer
be-
AN
stellt.
©
2
|
on
b)
berichtigerd
4
eingetragen.
24
Dipl.
Ing.
Jörg
Der
Dipl.
Ing.
Jörg
Teschner,
Weimar-Gaberndorf
ist
|
a)
30.
Juni
.1997.
Teschner,
Weimar-
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
.
Gaberndorf
j
25
|
Die
Hauptversammlung
vom
03.
Juli
1997
hat.
|a)
31.
Juli
die
Änderung
der
$
7
u.
11:
(Aufsichtsrat).
1997.
der
Batzung
beschlossen,
zZ
i}
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
nn
2.
Bu
|
i
|
Ä
_
-
ückseite
von
Bla
7
Amtsgericht
OrOmaa
|
u
.
Rückseit
Blatt
T
“
Vorstand
E
5
|
z
HR
B
5
“
Grund-
ann
Fi
Persönlich
haftende
Z
rn
—
der
5)
Sitz
oder
ital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapita
‚Geschäftsführer
\
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
|
|
26
Die
Hauptversammlung
vom
27.
Mai
1998
hat
a)
05.Juni
198
‚tien,
‚der
Satzun
sowie
dessen
Ergänzun
die
Änderung
des
$
4
(Grundkapital
und
Ak-
.
L.
b)
Der
Ges.-
j
g
Vertr.i.d.
-)
höht.
Die
bedingte
kepitelerhähune
dient’
de
neuen
Fas-
Gewährung
von
Bezugsrechten
an
Vorstandsait-
sung
befin-
‘glieder,
Führungskräfte
sowie
Mitarbeiter
d
det
sich
Bl.
it
i
ff.
d.SA.
Der
Beschl.
‚
der
Haupt-
j
versammlung
nn
EB
EEE
Eee
ol
tienne
nen
vom
-
eginn-
es‘
esch
aftsjahreg
-
v.27.
Maib8-
'
|an,
in
den
die
Ausgabe
erfolgt,
am
Gewinn
Bl.d.SA..
te.
"Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
weiterd
wann
7.000.000,
--DEN
Bedingt
erhöht.
Die
bedingte
a
emaß
Hau
Tversammlungsbeschluß
von
27.
Ai
998
:auszugebenden
Wandelschuldverschreibun-
gen
bzw.
Optionsscheinen
von
ihren
Wandlungs-
tionsrecht
Gebrauch
nachen
bzw.
zur
Wandlung
verpflichtete
Inhaber
von
Wandel-
chuldverschreibungen
ihre
Pflicht
zur
Wand
Tung
erfüllen.
Die
neuen
Aktien
sind
für
das
gesante
Geschäftsjahr,
in
dem
sie
nach
Wand-
_
e.gaan
|
‚ılungs-'
bzw‘
-Oßtiönserklärun
entstehen,
di-
Pe
'
widendenberechtigt.:Der
Vorstand
ist.bis
zum”
en
Ü
15.
Mai
2001
ermächtigt,
nit:
‚Zustimaun
"des
ufsıchtsrates
das
Grundkäpitäl:‘der
'Gesell-
schaft
um
bis
zu
5.000.000,--
DEM
durch
ein-'
oder
nmnehrnalige
Ausgabe
neuer
auf
den
_Inhaber
autende
Stückaktien
gegen
bar
zu
e
Dabei
ist‘
das
gesetzliche
Bezugsrecht
der
|
rtiönsre
zu
wahren.
Der
Vorstand
ist
jedoch
znac
tigt,
"Spitzenbeträ
e
von
den
Bezugs-
|
Li
jonäre
auszunehnen.
Außerdem
—
{ae
i
Be
en
u
a
ee
Fortsetzung
auf
dem____ten
Blatt
Lädt...
'Zehner
24680
Tausender
|
Hunderter
Amtsgericht
Nr.
Grund-
Vorstand
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
RS
102
-
Karteibtatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
2
3
4
Geschäftsführer
Abwickler
:|
führt,
Die
Hauptversamalung
vom
27.
Mai
hat
die
Änderung
des
$
4
(Grundkapital
und
Aktien)
in
Abs.
1
und
2
sowie
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
einen
Betrag
bis
zu
1.000.000,--DM
und
die
weitere
bedingte
Er-
b)
höhung
des
Grundkapitals
um
einen
Betrag
bis
zu
4.000.000,--DM
beschlossen
und
gleich
zeitig
$
4
um
folgende
neue
Absätze
2
und
3
ergänzt
-
der
bisherige
Abs.
2
wird
Abs.A4,
der
bisherige
Abs.
3
wird
Abs.
5:
Das
Srund
kapital
ist
um
bis
zu
1.000.000,--
DEM
geteilt
in
bis
zu
200.000
Aktien,
bedingt
erhöht.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
esr
Gewährung
von
Bezugsrechten
an
Vorstands-
mitglieder,
Führungskräfte
sowie
Mitarbeite
der
Gesellschaft
und
der
nit
ihr
verbundenen
Unternehmen
aufgrund
eines
Aktienoptionspro-
gramms
nach
Maßgabe
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
von
27.
Mai
1998.
Die
neue
Aktien
nehmen
vom
Beginn
des
Geschäftsjahre
an,
in
dem
die
Ausgabe
erfolgt,
an
Gewinn
teil.
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
weitere)
4.000.000,--
DEM
bedingt
erhöht.
Bie
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur.
insoweit
durchge-
als
die
Inhaber
Gläubiger
von
bis
zum
Ol
Mai
2003
von
der
GERMANIA-EPE
AG
enäß
Hauptversammlungsbeschluß
von
27.
Mai
1598
auszugebenden
Wandelschuldverschreibun
gen
bzw.
Optionsscheinen
von
ihren
Wandlungs-
zw.
Optionsrecht
Gebrauch
nachen
bzw.
zur
Wandlung
verpflichtete
Inhaber
von
Wandel-
schuldverschreibungen
ihre
Pflicht
zur
Wand-
lung
erfüllen.
Die
neuen
Aktien
sind
für-den
das
gesante
Geschäftsjahr,
in
dem
sie
nach
andlungs-
bzw.
Optionserklärung
entstehen
dividendenberechtigt.Außerdenm
ist
die
Neu-
fassung
des
&
16
(Beschäftsjahr)
beschlos-
sen
worden.
7
a)
24.Juni
1998.
Der
Ges.-
Vertr.i.d.
neuen
Fas-
sung
befin-
det
sich
Bl.
ff.
d.S.A.
Der
Ges.-
Beschl.v.27.
05.98
Bl.
d.S.A.
Die
Eintra-
gung
vom
05.
Juni
1998
un-
ter
lfd.
Nr.
26
wurde
im
Wege
der
Be-
richtigung
von
Ants
wegen
gerö-
tet.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
en
j
nn
a
.
j
.
.
.
Amtsgericht
.
Grund-
Vorstand:
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ken
Eu
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
_
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
‚tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
IR
Abwickler
_
EEE
_
FE
b)
Bemerkungen
3
28
|
EUR
Augrund
der
Ermächtigung
in
der
Hauptver-_
|
a)
19.
März
5.112.918|,81
sammlung
von
27.
Mai
1998
hat
der
Aufsichts-
1999.
“
rat
durch
schriftliche
Beschlußfassung
von
|
2
;
27.01.1999
die
Änderung
des
$
4
der
Satzung
£,
(Grundkapital
und
Aktien)
wie
folgt
be-
schlossen
:1.Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
beträgt
EUR
5.112.918,81,
eingeteilt
in
'2:000.000
auf
den
Inhaber
lautende
Stück-
aktien.
Jede
Stückaktie
gewährt
.eine
Stimne
2.
Das
Grundkapital
ist.
um
-bis
zu,
EUR
511.17
ein
eteilt
in
bis.
zu
200.000
Aktien,
bedin
erhöht.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
der"
Gewährung
von
Bezugsrechten
an
Vorstand
ait
lieder,
Führun
skräfte
sowie
Mitarbeite:
der.
Gesellse,
aft
und
der
mit
ihr
verbundene
‘Unternehmen
aufgrund
eines
Aktienoptionspro
‚granas
nach
Maßgabe.
des‘.
Beschlusses
der
Hauptversammlung
vom.
27.”
Mai’
1998.
Die
neue
‚Aktien
nehmen
vom
Beginn.
des
Geschäfts;
ahre
-
in
dem
die
Ausgabe
erfolgt,
an
Gewinn
.
3.
Das
Grundka
ital
ist
um
bis
zu
weir
teren
EUR
2.045.167,52
bedingt
erhöht.
Die.
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
ZZ
durchgeführt,
als
die
Inhaber/Gläubiger
von
FE
u.
bis
zum
01.
Mai
2003
von
der
GERMANIA-
-EPE.
Ab
gemäß
Hauptversamnlun
sbeschluß
vom
27.
Mai
1998
auszugebenden
Wandelschuldverschreibunt
jen_
bzw.
Optionsscheinen
von
ihrem
Wandlung:
zw.
Optionsrecht
Gebrauch
machen
bzw.
zur
|...
verj
flichtete
Inhaber
von
Wandel-
a
tionserkiärun
"ontsEehen
di-
on
oe
Videndenberechtigt
Der
Vorstand
ist
bis.
zua
„?
2m
15.
Mai
2001
ermächtig
t,
mit
Zustimmung
des
ae
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
derßesellschäft:
.
um
bis
zu
EUR
2.556.
459
au
durch.
ein-
oder
Een
mehrmalige’
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber,
lay-
a
5
tende
Stückaktien
gegen.
bar.
zu
erhöhen,
Da-.
zu
bei
ist”
das
gesetzliche
Bezugsrecht.
der.
Akt
onäre.
zu
wahren.
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtidt
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
Ak-
tionäre
auszunehnen.
:
‚Der‘
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
den
völliger
oder
teil-
weiser
Durchführun
nach
‚YölLige
oder.
nach
Ablauf
der
Ernächtigungsfrist
'neuzufassen.
Außerden
ist
eine
Änderung
des
$
11
Abs.
1
_
und
Abs.
2
beschloseen
worden.
Fortsetzung
auf
dem
___
ten
Blatt
Lädt...
Zehner
13579
Amtsgericht
G,
ON
cr
Nr.
Grund-
„Vorstand
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
.
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tagder
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
'
u
Abwickler
u
\
|
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
[
Die
Hauptversamnalung
von
10.03.1999
hat
a)
08.
Juli
=
die
Änderung
des
$
4
(Grundkapital
und
1999
Aktien)
in
‚Absatz
4
und
die
Ergänzung
des
$
4
durch
Einfügung
des
Absatzes
5
-
unter
|
=
Streichung
des
bisherigen
Absatzes
5
-
wie
folgt
beschlossen:
(4)
Ber
Vorstand
ist
bis
zum
01.
März
2004
ermächtigt,
nit
Zu-
stimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
un
bis
zu
EUR
2.045.169,
--
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Inhaberstückaktien
gegen
bar
zu
erhöhen.
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
Der
Vorstand
ist
jedoch
er-
nächtigt,
Spitzenbeträge
von
demBezugsrecht.
|:
'
der
Aktionäre
auszunehnen.
Ergänzend
wird
der
Vorstand
ernächtigt,
die
neuen
Aktien
von
einen
Kreditinstitut
nit
der
Verpflich-
tung
übernehnen
zu
lassen,
diese
den
Aktionä-
ren
im
Wege
des
nittelbaren
Bezugsrechts
zum
Bezug
anzubieten.
(5)
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
nit
Zustimmung
des
Aufsichts-
rats
das
Grundkapital
bis
zum
01.
März
2004
durch
Ausgabe
neuer
Inhaberstückaktien
gege
Bar-
oder
Sacheinlage
einnalig
oder
mehrfac
um
bis
zu
insgesaat
EUR
511.290,--
zu
er-
höhen
(Genehnigtes
Kapital
II).
Der
Vor-
stand
wird
ermächtigt,
die
neuen
Aktien
von
einem
Kreditinstitut
nit
der
Verpflichtung
übernehmen
zu
lassen,
diese
den
Aktionären
im
Wege
des
nittelbaren
Bezugsrechts
zun
Bezug
anzubieten.
Der
Vorstand
kann
nit
Zu-
stinnung
des
Aufsichtsrats
in
Falle
einer
Kapitalerhöhung
gegen
Bareinlage
das
ge-
setzliche
Bezugsrecht
der
Aktionäre
aus-
.
schließen,
sofern
der
Enissionspreis
der
|
neuen
Aktien
den
Börsenpreis
im
Freiverkehr|
der
bereits
notierten
Aktien
gleicher
Aus-
stattung
zum
Zeitpunkt
der
enügültigen
Fest
legung
des
Enissionspreises
nicht
wesent-
lich
unterschreitet.
Soweit
die
Ernächtigung
zum
Bezugsrechtsausschluß
nach
Satz
3
nicht|
ausgeübt
wird,
kann
der
Vorstand
nit
Zustinm
mung
des
Aufsichtsrats
das
gesetzliche
Be-
zugsrecht
der
Aktionäre
für
Spitzenbeträge
ausschließen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
|
die
weiteren
Einzelheiten
der
Kapitalerhöhung
festzulegen.
RS
102
-
Karteibtatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
‚
M.
Duktom
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
|
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
2
3
4
Prokura
Rückseite
von
Blatt
(©
Rechtsverhältnisse
Ta)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Durch:
Beschluss
der
Hauptversammlung
von:
03.03.
2000
ist,
s
A,
der
*
Satzung
‚um
‚Abs.
5
ergänzt...
»
oo.
er,
"
Eu
32
33
34
Reinhard
C.
Meinke,
geb.am
8.3.1243,
Meer-
busch,
tretend,
Dr.Jur.
Horst
Metz,
geb.am
04.07.1949,
Köln
Marienburg
"Dr-jür.
Horst
‘|
Metz,
geb.am
04.07.1949,
Köln-Marienburg
‘ist
zum
Vorsit-
zenden
des
Vor-
standes
ernannt
worden.
(ehren
ns
nt,
28.3.1957,
ist
Sesamt-
stellver-prokurA_
mit
der
=
==
ist,
die
G=2sell-
standsmitglied
ocer
ei-I
nem
weiteren
Prokurist-
en
zu
vertreten.
HERRN
Herbert
S:hnitz,
Oberhausen,
geb.am
be
erteilt,
dass
er
be-
schaft
mit
einen
Vor-
wörden.
u
HERR
Reinfiard
c!
noir,
ist
"zum.
‚stellvertetenden.
VorStandsttitglied
bestellt.
Herr,
"Reinhard
C.
Meinke,
Meerbusch,
ist,
zum
’
.
ordentlichen
Mitglied
des
Vorstandes
‚bestellt
'
Pe
|
nu
Herr.
Dr,
jur.
Horst
Metz’
ist
zum
weiteren
Mit-
-
glied
des:
Vorstands
bestellt,
worden.
Fortsetzung
auf
dem
a)
22.
Sept.
2000
|
|
la)24.August
2001
|
rar
17/4
8)
18,Sept.2001
a
2)25.Sept.2004
|
bJergänzend
zur
Eintra-
|
gung
vom
|
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