Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8088
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Post Assekuranz Vermittlungs
GmbH
b)
Bonn
c)
Vermittlung und Verwaltung von
Versicherungen aller Art einschließlich von
Rückversicherungen, insbesondere die
Vermittlung und Verwaltung der
Versicherungen für die betrieblichen
Risiken der Deutschen Post AG, Bonn,
einschließlich ihrer Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften, und die
Vornahme aller damit
zusammenhängenden Geschäfte
einschließlich der genehmigungsfreien
Bearbeitung von Versicherungsfällen aus
dem vermittelten und verwalteten Bestand
100.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Ramb, Holger, Köln, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Gorath, Holger, Mettmann, *XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.08.1998
b)
Zwischen der Gesellschaft (beherrschts Unternehmen) und
der Gesellschaft Deutsche Post Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Bonn (herrschendes Unternehmen) ist ein
Ergebnisabführungsvertrag am 14.12.2001 geschlossen
worden. Die Gesellschafterversammlung der beherrschten
Gesellschaft hat am 19.12.2001 und diejenige der
herrschenden Gesellschaft am 18.12.2001 zugestimmt.
a)
22.05.2002
Heidt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.10.1998
Gesellschaftsvertrag
Blatt 9 - 18 Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
22.05.2002.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ramb, Holger, Köln, *XX.XX.1966
Bestellt zum
Geschäftsführer:
O'Neill, Hugh, Niederkassel, *XX.XX.1961
a)
02.12.2004
Kaiser
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Charles-de-Gaulle-Str. 20, 53113 Bonn
a)
28.04.2010
Laukart
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gorath, Holger, Mettmann, *XX.XX.1958
Nach Änderung der konkreten
a)
19.03.2014
Mauel
Abruf vom 02.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8088
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung
Geschäftsführer:
O'Neill, Hugh, Niederkassel, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
5
b)
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
O'Neill, Hugh, Walton-on-Thames / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schmidt, Rainer, Niederdürenbach, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
23.05.2014
Wabner
6
b)
Der unter dem 14.12.2001 geschlossene
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Deutsche Post AG
mit Sitz in Bonn, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Bonn unter HRB 6792, als Rechtsnachfolgerin
der auf die Deutsche Post AG verschmolzenen Deutsche Post
Beteiligungen GmbH und der Deutsche Post Assekurzanz
Vermittlungs GmbH mit dem Sitz in Bonn, ist durch
Änderungsvereinbarung vom 14.02.2014 geändert.
a)
01.08.2014
Linnert
7
b)
Mit der Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 8128) als herrschendem
Unternehmen ist am 09.12.2016 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 09.12.2018 zugestimmt.
a)
19.12.2016
Schütte-Müller
Abruf vom 02.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8088
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Der mit der Deutsche Post AG mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
Bonn HRB 6792) am 14.12.2001 mit Ergänzung vom
14.02.2014 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 09.12.2016 zum 31.12.2016 aufgehoben.
a)
03.01.2017
Fühling
9
a)
20.01.2017
Schütte-Müller
b)
Rötung zu lfd. Nr. 1 und
7 Spalte 6 b) von Amts
wegen nachgeholt
10
b)
Mit der Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 8128) als herrschendem
Unternehmen ist am 09.12.2016 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 09.12.2016 zugestimmt.
a)
02.02.2017
Schütte-Müller
b)
Eintragung lfd. Nr. 7
Spalte 6 b) von Amts
wegen berichtigt.
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
O'Neill, Hugh, Walton-on-Thames / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt, Rainer, Niederdürenbach, *XX.XX.1964
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Steffan, Oliver, Wachtberg, *XX.XX.1967
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Wimbeck, Horst, Köln, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
El-Ezzi, Majida Nadyne, Mayen, *XX.XX.1980
Tepper, Christoph, Bonn, *XX.XX.1972
a)
29.08.2023
Ludwig
12
60.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 23.11.2023
a)
01.02.2024
Abruf vom 02.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8088
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 3.870,81
auf EUR 55.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 6 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern. Durch
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
wurde beschlossen, das Stammkapital um weitere 5.000,00
EUR zu erhöhen auf nunmehr 60.000,00 EUR und den
Gesellschaftevertrag entsprechend zu ändern in § 6
(Stammkapital, Stammeinlagen).
Ferner wurde § 15 (Gesellschafterversammlung) Abs. 7 Satz
4 neu gefasst.
Schütte-Müller
13
65.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 5.000,00 EUR auf 65.000,00 EUR beschlossen.
a)
01.02.2024
Schütte-Müller
14
105.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital,
Stammeinlagen) Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 70.000,00 EUR
beschlossen. Der § 6 (Stammkapital, Stammeinlagen) wurde
um einen Abs. 4 erweitert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital,
Stammeinlagen) Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 75.000,00 EUR
beschlossen. Der § 6 (Stammkapital, Stammeinlagen) wurde
um einen Abs. 5 erweitert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital,
Stammeinlagen) Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 80.000,00 EUR
beschlossen. Der § 6 (Stammkapital, Stammeinlagen) wurde
um einen Abs. 6 erweitert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2023 hat die
a)
01.02.2024
Schütte-Müller
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 8088
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital,
Stammeinlagen) Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 85.000,00 EUR
beschlossen. Der § 6 (Stammkapital, Stammeinlagen) wurde
um einen Abs. 7 erweitert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital,
Stammeinlagen) Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 90.000,00 EUR
beschlossen. Der § 6 (Stammkapital, Stammeinlagen) wurde
um einen Abs. 8 erweitert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital,
Stammeinlagen) Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 95.000,00 EUR
beschlossen. Der § 6 (Stammkapital, Stammeinlagen) wurde
um einen Abs. 9 erweitert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital,
Stammeinlagen) Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR
beschlossen. Der § 6 (Stammkapital, Stammeinlagen) wurde
um einen Abs. 10 erweitert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital,
Stammeinlagen) Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 105.000,00 EUR
beschlossen. Der § 6 (Stammkapital, Stammeinlagen) wurde
um einen Abs. 11 erweitert.
15
110.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital,
Stammeinlage) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 5000,00 EUR auf 110.000,00 EUR beschlossen.
a)
01.02.2024
Schütte-Müller
16
a)
a)
a)
a)
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 8088
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Post & Paket Holding GmbH
c)
der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an in- und
ausländischen Gesellschaften.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Dauer) Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie eine
Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) - vormals §
3 - Abs. 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Weiter wurde eine Änderung in § 7 (Geschäftsführung und
Vertretung) - vormals § 12 - und mit ihr die Änderung der
allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
01.02.2024
Schütte-Müller
Abruf vom 02.04.2024