Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 355
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vereinigte Bonner Wohnungsbau
Aktiengesellschaft
b)
Bonn
c)
Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine
sichere sozial verantwortbare
Wohnungsversorgung der breiten
Schichten der Bevölkerung im Sinne des
Wohnungsbaurechts (gemeinnütziger
Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut,
bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen
Rechts- und Nutzungsformen, darunter
Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie
kann Grundstücke erwerben, belasten und
veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.
Sie kann Gemeinschaftsanlagen und
Folgeeinrichtungen, Läden- und
Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche
und kulturelle Einrichtungen und
Dienstleistungen bereitstellen. Sie kann
insbesondere Aufgaben eines
Sanierungsträgers oder
Sanierungsbetreuers wobei die
Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
im Zusammenhang mit der Entwicklung
oder Erneuerung von Wohngebieten
durchführen
26.368.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsmitglied:
Dr. Schultz, Peter, Rechtsanwalt, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Lunau, Wolfgang, Rheinbach
Wojtera, Herbert, Köln
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.04.1950 zuletzt geändert am 30.08.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft (herrschendes Unternehmen) und
der Gesellschaft VEBOFUTUR GmbH mit Sitz in Bonn
(beherrschtes Unternehmen) ist ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag am 22.06.2001 geschlossen
worden. Die Gesellschaftsversammlung der beherrschten
Gesellschaft hat am 30.08.2001 zugestimmt.
a)
24.07.2002
Weber
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.09.1950
Satzung Blatt 1516-1517
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
24.07.2002.
2
b)
Vorstandsmitglied:
Schultz, Peter, Rechtsanwalt, Köln
a)
09.01.2003
Beckers
b)
zu lfd. Nr. 1 Sp. 4 von
amts wegen berichtigt
3
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 29.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lunau, Wolfgang, Rheinbach
27.01.2003
Beckers
4
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 14 ( Ziffer (4) gestrichen) beschlossen.
a)
01.09.2003
Midderhoff
b)
Beschluß:Bl.1577 - 1578
Satzung Bl.1622-1631
Sonderband
5
b)
Mit der Modernes Bonn - Grundstücks und Bauträger GmbH
(Amtsgericht Bonn HRB 8912) als beherrschtem
Unternehmen ist am 22.06.2001 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat
dieGesellschafterversammlung vom 30.08.2001 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
28.01.2004
Midderhoff
b)
Vertrag:Bl.1521 - 1522
Sonderband
zustimmende
Beschlüsse:Bl.1519;153
6 - 1537 Sonderband
6
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Vorstand) Ziffer (2) und in § 8 (Aufsichtsrat)
Ziffer (5) beschlossen.
a)
01.09.2004
Midderhoff
b)
Beschluss Blatt 1636 -
1643 Sonderband
Satzung Blatt 1683 -
1692 Sonderband
7
b)
Vorstandsmitglied:
Dr. Kleine-Hartlage, Michael, Machern,
*XX.XX.1958
a)
14.10.2004
Pache
8
b)
Der mit der Modernes Bonn - Grundstücks und Bauträger
GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 8912) am
22.06.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
a)
26.01.2006
Linnert
Abruf vom 29.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.12.2004
zum 31.12.2005 aufgehoben.
9
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Schultz, Peter, Rechtsanwalt, Köln
a)
19.05.2008
Bonaventura
10
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Baunscheidtstraße 15, 53113 Bonn
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Ziffer 5 (Aufsichtsrat), § 9 Ziffer 3 Abs. 2
(Aufsichtsrat), § 11 Ziffer 3, 4 und 5 (Hauptversammlung), §
13 Ziffer 1 und 3 (Hauptversammlung), § 16 Ziffer 2 und 7
(Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung)
Lagebericht und Vorschlag zur Gewinnverwendung) und in §
19 Ziffer 1 (Bekanntmachungen) beschlossen. Im übrigen
wurde die Satzung vollständig neugefasst.
a)
01.10.2010
Linnert
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kammer, Gisela, Bonn, *XX.XX.1956
Eckert, Detlef, Bonn, *XX.XX.1960
a)
08.11.2011
Dreser
12
b)
Nach Änderung der Vertretungsregelung:
Vorstandsmitglied:
Dr. Kleine-Hartlage, Michael, Machern,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.11.2012
Mauel
13
Prokura erloschen:
Wojtera, Herbert, Köln
a)
15.02.2013
Mauel
14
a)
05.07.2013
Linnert
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Rötung von Eintragung
von lfd. Nr. 5 Spalte 6 B
vom Amts wegen
eingetragen
15
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2013 ermächtigt, mit Zustimmung de Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum Ablauf des
1. Juli 2018 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen um
bis zu insgesamt EUR 5.632.000,00 durch Ausgabe von bis
zu 110.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 51,20
je Aktie zum Ausgabebetrag in Höhe des rechnerischen
Anteils am Grundkapital von EUR 51,20 je Aktie zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013). § 3 Der Satzung wurde
entsprechend um einen Abs. 4 ergänzt.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrat
die weiteren Einzelheiten von Kapitalerhöhungen aus dem
Gehnehmigtgen Kapital 2013 sowie deren jeweiliger
Durchführung festzulegen, wobei ein (Teil-
)Bezugsrechtshandel unter den Aktionären der Gesellschaft
organisiert werden soll.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des
Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2013 oder nach
Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital anzupassen.
a)
30.07.2013
Linnert
16
a)
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am
02.07.2013 beschlossen, § 3 der Satzung zur Schaffung eines
genehmigten Kapitals um einen neuen Absatz 4 zu ergänzen.
b)
Genehmigtes Kapital 2013:
5.623.000,00 EUR
a)
14.04.2014
Linnert
b)
Von Amts wegen
ergänzend eingetragen
17
b)
a)
Abruf vom 29.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 355
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Genehmigtes Kapital 2013:
5.632.000,00 EUR
23.04.2014
Schütte-Müller
b)
Von Amts wegen
berichtigend eingetragen
18
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) Abs. 1, § 9 (Aufsichtsrat) Abs. 2,
§ 13 (Hauptversammlung) Abs. 1, § 14 (Hauptversammlung)
Abs. 3 und § 19 (Bekanntmachungen) Abs. 1 beschlossen.
a)
09.07.2014
Schütte-Müller
19
a)
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 28.06.2017
beschlossen, § 3 Abs. 4 der Satzung unter Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2013 zur Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2017 zu ändern.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum Ablauf des
27.Juni 2022 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen um
bis zu insgesamt EUR 5.632.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2017).
a)
03.07.2017
Schütte-Müller
20
b)
Der mit der VEBOFUTUR GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
Bonn HRB 8910) am 22.06.2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 29.06.2017 geändert. Dem vorgenannten
Änderungsvertrag haben die Gesellschafterversammlung der
VEBOFUTUR GmbH mit Sitz in Bonn durch Beschluss vom
03.07.2017 und die Hauptversammlung der Vereinigte Bonner
Wohnungsbau Aktiengesellschaft mit Sitz in Bonn durch
Beschluss vom 28.06.2017 zugestimmt.
a)
13.07.2017
Fühling
21
a)
Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11.08.2021 hat
beschlossen, § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 4 der
a)
13.09.2021
Klüsener
Abruf vom 29.03.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 355
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 zur
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 zu
ändern.
Zudem hat die Hauptversammlung vom selben Tage die
Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) Abs. 5 und in § 9
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.08.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum Ablauf des
10. August 2026 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen
um bis zu insgesamt 5.632.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021 I).
22
a)
Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11.08.2021 hat
beschlossen, § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 4 der
Satzung unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 zur
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 zu
ändern.
Zudem hat die Hauptversammlung vom selben Tage die
Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) Abs. 5 und in § 9
(Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
24.09.2021
Klüsener
b)
lfd. Nr. 21, Spalte 6 a)
von Amts wegen
ergänzend eingetragen
23
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Godesberger Allee 20, 53175 Bonn
a)
02.05.2022
Wächter
24
Prokura erloschen:
Kammer, Gisela, Bonn, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Horn, Natalija, Bonn, *XX.XX.1963
Dittmann, Marc, Remscheid, *XX.XX.1970
a)
22.02.2024
Mauel
Abruf vom 29.03.2024