Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Augenklinik Dardenne SE
b)
Bonn
Geschäftsanschrift:
Im Breitspiel 17, 69126 Heidelberg
c)
a) das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen und die
Erbringung zentraler
Konzerndienstleistungen gegenüber den
Tochterunternehmen und den sonstigen
Unternehmen, an denen mittel- oder
unmittelbare Beteiligungen bestehen,
b) die Gründung und der Betrieb von sowie
die Beteiligung an Einrichtungen des
Gesundheitswesens, insbesondere an der
vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmenden medizinischen
Versorgungszentren unter Übernahme der
gesetzlich vorgeschriebenen
Verpflichtungen eines MVZ-Gründers wie
die Abgabe selbst-
schuldnerischer Bürgschaftserklärungen für
Forderungen von Kassenärztlichen
Vereinigungen und Krankenkassen gegen
das medizinische Versorgungszentrum aus
dessen vertragsärztlicher Tätigkeit,
c) die Beteiligung an Krankenhäuern und
an Leistungserbringern im
Gesundheitswesen aller Art, soweit dies
rechtlich zulässig ist,
d) die Gründung und der Betrieb von sowie
die Beteiligung an Unternehmen, die
Leistungen erbringen, welche die
Tätigkeiten der Gesellschaft und ihrer
Tochter- unternehmen ergänzen,
unterstützen oder sonst zu fördern geeignet
a)
Besteht der Vorstand aus einer Person, so
vertritt diese die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied
gemeinschaftlich mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Vorstand:
Merx, Oliver, Bonn, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Piper, Burkhard G., Schwetzingen, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 05.09.2012
b)
Entstanden durch Verschmelzung der V1 KPRA AG mit Sitz in
Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien
unter FN 376969t, als übertragendem Rechtsträger mit der
Augenklinik Dardenne AG mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn,
HRB 19318) als übernehmendem Rechtsträger aufgrund des
Verschmelzungsplans vom 05.09.2012 und des
Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 08.08.2012 sowie des
Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom 05.09.2012 unter
gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen
Aktiengesellschaft (SE).
a)
30.11.2012
Schütte-Müller
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sind,
e) der Betrieb einer augenärztlichen Klinik,
f) die Erbringung medizinischer
Dienstleistungen zum Zwecke der
Prävention, Diagnose und Behandlung
durch angestellte Ärzte sowie aller die
ärztlichen Leistungen ergänzenden
nichtärztlichen Heil-, Pflege- und
Gesundheitsleistungen
g) sonstige zulässige Tätigkeiten, die
unmittelbar oder mittelbar den
Gesellschaftszweck in seinem vorstehend
beschriebenen Umfang fördern.
Bei der Ausübung der Heilkunde am
Menschen durch die Gesellschaft oder
Einrichtungen, an denen sie beteiligt ist,
beachtet sie das ärztliche Berufsrecht,
insbesondere die Weisungsfreiheit
ärztlicher Entscheidungen.
2
120.280,00
EUR
a)
04.12.2012
Linnert
b)
Ergänzend eingetragen
lfd. Nr. 1 Spalte 3
3
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Reising-Ackermann, Gisela, Leipzig,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.01.2014
Ludwig
4
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2013 hat die Änderung der
a)
05.02.2014
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 20 (Jahresabschluss) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am
28.11.2013 einen Nachgründungs- und
Einbringungsverpflichtungsvertrag mit den folgenden
Vertragspartnern geschlossen:
a) Dr. Hans Jakob Limbach, geb. am 05.11.1947, Heidelberg;
b) Dr. Jan Bartel, geb. am 18.06.1958, Nußloch;
c) Dr. Cyrill Müller, geb. am 17.09.1968, Heidelberg;
d) Dr.Christoph Marcus Niederau, geb. am 17.09.1962,
Wuppertal;
e) Dr. Martin Holfelder, geb. am 14.07.1963,Mörlenbach;
f) Prof. Dr. Guido Funke, geb. am 08.05.1966, Ermatingen
(Schweiz)
g) Dr. Diethard Müller, geb. am 30.10.1959, Weingarten;
h) Dr. Martina Fliser, geb. am 20.01.1965, Heidelberg;
i) Dr. Dr. Edgar Raude, geb. am 01.06.1951, Ludwigsburg;
j) Dr. Peter Schulz, geb. am 18.04.1942, Ludwigsburg;
k) Prof. Dr. Paul Cullen, geb. am 17.06.1960, Münster;
l) Dr. Christian Haas, geb. am 17.03.1966, Freiburg;
m) Dr. Elke Waltraud Müller, geb. am 04.12.1964, Karlsruhe;
n) Dr. Martin Erich Philipp Volkmann, geb. am 05.09.1961,
Gernsbach;
o) Dr. Käti-Andrea Koch, geb. am 12.09.1967, Stutensee;
p) Dr. Bernhard Walter Miller, geb. am 19.04.1965, Karlsruhe;
Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur
Einbringung und Abtretung von Anteilen an diversen
Gesellschaften an die Gesellschaft im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung gegen (i) Ausgabe von insgesamt bis zu
2.309.016 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten
Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie
entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1 zum
Ausgabebetrag von insgesamt bis zu EUR 2.309.016 sowie
(ii) Gewährung von Darlehensforderungen an die
Einbringenden.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit
Beschluss vom 28.11.2013 zugestimmt.
Linnert
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss
vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um bis zu EUR 2.309.016 gegen Sacheinlagen
mit einer Zeichnungsfrist bis zum 01.04.2014 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von bis zu
2.309.016 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je EUR 1 zum Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie
(Gesamtausgabebetrag bis zu EUR 2.309.016). Daneben
werden den Einbringenden als weitere Gegenleistung durch
die Gesellschaft Darlehensforderungen gegen die
Gesellschaft gewährt.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Vorstands oder einem anderen Prokuristen:
Dr. Mirshahi, Alireza, Ludwigshafen, *XX.XX.1973
Dr. Haupt, Thomas, Alfter, *XX.XX.1978
a)
20.02.2014
Ludwig
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Merx, Oliver, Bonn, *XX.XX.1967
a)
18.03.2014
Ludwig
7
b)
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am
21.02.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag
mit den folgenden Vertragspartner geschlossen:
a) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947,
Heidelberg;
b) Prof. Dr. Hans Sprenger, geboren am 09.04.1960,
Dittelbrunn;
c) Prof. Dr. Ralf Großmann, geb. am 14.11.1965, Schweinfurt.
Gegenstand des Vertrages ist die Einbringung und Abtretung
von sämtlichen Geschäftsanteilen der Einbringenden an der
Medizinisches Versorgungszentrum Stralsund GmbH mit Sitz
in Stralsund (AG Stralsund, HRB 6249) und der MVZ Labor
Schweinfurt GmbH mit Sitz in Schweinfurt (AG Schweinfurt,
HRB 6697) an die Gesellschaft im Rahmen einer
a)
26.03.2014
Linnert
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 65.462
neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der
Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil
am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 zum Ausgabebetrag
von insgesamt EUR 65.462,00. Die Hauptversammlung der
Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluss vom 07.03.2014
zugestimmt.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss
vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um EUR 65.462,00 gegen Sacheinlagen
beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von
65.462 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je EUR 1,00 zum Ausgabetrag von EUR 1,00 je Aktie
(Gesamtausgabebetrag EUR 65.462,00)
8
2.494.758,00
EUR
a)
Die mit Hauptversammlungsbeschluss der Gesellschaft vom
28.11.2013 beschlossene Kapitalerhöhung um bis zu EUR
2.309.016 ist in Höhe von EUR 2.309.016 durchgeführt
worden.
Die mit Hautpsersammlungsbeschluss der Gesellschaft vom
07.03.2014 beschlossene Kapitalerhöhung um EUR 65.462 ist
in Höhe von EUR 65.462 durchgeführt worden.
In Anpassung an die vorgenannten Kapitalerhöhungen wurde
§ 4 Abs. (1) der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) neu gefasst.
a)
16.04.2014
Linnert
9
b)
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am
22.05.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag
mit den folgenden Vertragspartnern geschlossen:
(i) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947,
Heidelberg,
(ii) Dr. Gisela Reising-Ackermann, geboren am 12.06.1952,
Leipzig,
(iii) Dr. Ines Hoffmann, geboren am 16.05.1964, Espenhain
(iv) Dr. Ute Scholz, geboren am 08.09.1970, Markkleeberg,
(V) Dr. Dirk Sühnel, geboren am 28.10.1968, Markkleeberg,
(vi) Dr. Jörg Leupold, geboren am 05.07.1968, Leipzig,
(vii) dr. Thorsten Klemm, geboren am 16.06.1967, Leipzig und
a)
04.06.2014
Linnert
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(viii) Dr. Alexandra Keller, geboren am 23.12.1973, Leipzig
Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur
Einbringung und Abtretung von Anteilen an der Medizinischen
Versorgungszentren Dr. Reising-Ackermann und Kollegen
GbR mit Sitz in Leipzig sowie der AKL Service GmbH mit Sitz
in Leipzig (AG Leipzig, HRB 16088) an die Gesellschaft im
Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen (i) Ausgabe von
insgesamt 542.079 neuen auf den Namen lautenden
vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede
Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von
EUR 1 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 542.079
sowie (ii) Gewährung von Dahrlehensforderungen an die
Einbringenden.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit
Beschluss vom 23.05.2014 zugestimmt.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss
vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um EUR 542.079 gegen Sacheinlagen
beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von
542.079 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie
(Gesamtausgabetrag EUR 542.079).
10
3.036.837,00
EUR
a)
Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 23.05.2014
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 542.079,00
EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 24.06.2014 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert.
a)
04.07.2014
Linnert
11
b)
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am
30.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag
mit den folgenden Vertragspartnern geschlossen:
(i) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947,
a)
24.07.2014
Linnert
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Heidelberg,
(ii) Dr. Hanno Kehren, geboren am 21.06.1953, Hückelhoven,
(iii) Dr. Josef van Helden, geboren am 03.09.1963,
Wassenberg,
(iv) Dr. Dietmar Dreßen, geboren am 29.03.1965, Wegberg,
(v) Dr. Mareen von Tettau, geboren am 10.12.1962, Koblenz,
(vi) Dr. Oliver Lentzen, geboren am 03.02.1967,
Mönchengladbach und
(vii) Dr. Karl-Heinz Nachtsheim, geboren am 25.03.1958,
Mönchengladbach.
Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur
Einbringung und Abtretung von Anteilen an der Labor Dr.
Stein & Kollegen, Medizinisches Versorgungszentrum,
Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Infektionsepidemiologie,
Virologie, Transfusionsmedizin und Humangenetik,
Mönchengladbach, Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit Sitz
in Mönchengladbach sowie an der Humicon B.V. mit Sitz in
Maastricht/Niederlande (niederländische Handelsregisternr.
14630852) an die Gesellschaft im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 406.222
neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der
Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil
am Grundkapital in Höhe von EUR 1 zum Ausgabebetrag von
insgesamt EUR 406.222.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit
Beschluss vom 30.06.2014 zugestimmt.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss
vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um EUR 406.222 gegen Sacheinlagen
beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von
406.222 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie
(Gesamtausgabebetrag EUR 406.222).
12
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (Aktien) beschlossen. Zur Schaffung
des vorgenannten genehmigten Kapitals ist in der Satzung ein
a)
28.07.2014
Linnert
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
neuer § 4 a (Genehmigtes Kapital I) eingefügt worden.
b)
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am
12.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag
mi Frau Dr. Juliane Böttcher-Lorenz, geboren am 19.01.1959,
wohnhaft in Dessau-Roßlau, geschlossen.
Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur
Einbringung und Abtretung von sämtlichen Geschäftsanteilen
von Frau Dr. Böttcher-Lorenz an der MVZ Labor Dessau
GmbH mit Sitz in Dessau-Roßlau (AG Stendal, HRB 8203) an
die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung
gegen Ausgabe von insgesamt 62.623 neuen auf den Namen
lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem
auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in
Höhe von EUR 1,00 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR
62.623.
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am
27.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag
mit Dr. Hans Jakob Limbach, geb. am 05.22.1947, wohnhaft in
Heidelberg, geschlossen.
Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur
Einbringung und Abtretung von sämtlichen Geschäftsanteilen
von Herrn Dr. Limbach an der LOD Medizinservice GmbH mit
Sitz in Dessau (AG Stendal, HRB 16512) an die Gesellschaft
im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von
insgesamt 59.585 neuen auf den Namen lautenden
vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede
Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von
EUR 1,00 zum Ausgabetrag von insgesamt EUR 59.585.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss
vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um EUR 122.208 gegen Sacheinlagen
beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von
122.208 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von je EUR 1 zum Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie
(Gesamtausgabebetrag EUR 122.208). Frau Dr. Juliane
Böttcher-Lorenz und Herr Dr. Hans Jakob Limbach wurden
zum Bezug der neuen Aktien zugelassen.
Der Vorstand ist ermächtigt worden, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft innerhalb
von fünf (5) Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung in
das Handelsregister durch Ausgabe von neuen auf den
Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem auf sie
entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von je EUR 1
gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR
1.518.418,50 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2014 / I)
13
b)
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am
12.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag
mi Frau Dr. Juliane Böttcher-Lorenz, geboren am 19.01.1959,
wohnhaft in Dessau-Roßlau, geschlossen.
Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur
Einbringung und Abtretung von sämtlichen Geschäftsanteilen
von Frau Dr. Böttcher-Lorenz an der MVZ Labor Dessau
GmbH mit Sitz in Dessau-Roßlau (AG Stendal, HRB 8203) an
die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung
gegen Ausgabe von insgesamt 62.623 neuen auf den Namen
lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem
auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in
Höhe von EUR 1,00 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR
62.623.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit
Beschluss vom 03.07.2014 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am
27.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag
mit Dr. Hans Jakob Limbach, geb. am 05.11.1947, wohnhaft in
Heidelberg, geschlossen.
a)
30.07.2014
Linnert
b)
von Amts wegen
berichtigend eingetragen
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur
Einbringung und Abtretung von sämtlichen Geschäftsanteilen
von Herrn Dr. Limbach an der LOD Medizinservice GmbH mit
Sitz in Dessau (AG Stendal, HRB 16512) an die Gesellschaft
im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von
insgesamt 59.585 neuen auf den Namen lautenden
vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede
Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von
EUR 1,00 zum Ausgabetrag von insgesamt EUR 59.585.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit
Beschluss vom 03.07.2014 zugestimmt.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss
vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um EUR 122.208 gegen Sacheinlagen
beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von
122.208 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je EUR 1 zum Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie
(Gesamtausgabebetrag EUR 122.208). Frau Dr. Juliane
Böttcher-Lorenz und Herr Dr. Hans Jakob Limbach wurden
zum Bezug der neuen Aktien zugelassen.
Der Vorstand ist ermächtigt worden, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft innerhalb
von fünf (5) Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung in
das Handelsregister durch Ausgabe von neuen auf den
Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem auf sie
entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von je EUR 1
gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR
1.518.418,50 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2014 / I)
14
3.159.045,00
EUR
a)
Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 03.07.2014
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 122.208,00
a)
03.09.2014
Linnert
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Duch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 25.08.2014 wurde § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert.
15
3.565.267,00
EUR
a)
Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 30.06.2014
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 406.222,00
EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 25.08.2014 wurde in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend
geändert.
a)
05.09.2014
Linnert
16
b)
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am
08.10.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag
mit den folgenden Vertragspartnern geschlossen:
(i) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947,
Heidelberg
(ii) Dr. Dietmar Dreßen, geboren am 29.03.1965, Wegberg,
(iii) Dr. Josef van Helden, geboren am 03.09.1963,
Wassenberg,
(iv) Dr. Joachim Riebe, geboren am 31.10.1956, Würselen,
(v) Dr. Hanno Kehren, geboren am 21.06.1953, Hückelhoven,
Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur
Einbringung und Abtretung von Anteilen an der Medizinisches
Versorgungszentrum Dres. Cornely und Riebe,
Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie GbR mit Sitz in
Aachen an die Gesellschaft im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 24.641
neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der
Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil
am Grundkapital in Höhe von EUR 1 zum Ausgabebetrag von
insgesamt EUR 24.641.
Die Hauptversammlung hat am 09.10.2014 dem Vertrag
zugestimmt
Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom selben Tag
eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR
24.641 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die
a)
14.10.2014
Linnert
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 24.641 neuen auf
den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum
Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR
24.641).
17
b)
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am
08.10.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag
mit den folgenden Vertragspartnern geschlossen:
(i) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947,
Heidelberg
(ii) Dr. Dietmar Dreßen, geboren am 29.03.1965, Wegberg,
(iii) Dr. Josef van Helden, geboren am 03.09.1963,
Wassenberg,
(iv) Dr. Joachim Riebe, geboren am 31.10.1956, Würselen,
(v) Dr. Hanno Kehren, geboren am 21.06.1953, Hückelhoven,
Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur
Einbringung und Abtretung von Anteilen an der Medizinisches
Versorgungszentrum Dres. Cornely und Riebe,
Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie GbR mit Sitz in
Aachen an die Gesellschaft im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 24.639
neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der
Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil
am Grundkapital in Höhe von EUR 1 zum Ausgabebetrag von
insgesamt EUR 24.639.
Die Hauptversammlung hat am 09.10.2014 dem Vertrag
zugestimmt
Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom selben Tag
eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR
24.639 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die
Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 24.639 neuen auf
den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum
Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR
24.639).
a)
16.10.2014
Linnert
b)
Auf Antrag berichtigend
eingetragen
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2014 hat eine Änderung
des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 09.10.2014
beschlossen.Das Grundkapital der Gesellschaft soll nunmehr
um EUR 25.051,00 gegen Sacheinlagen erhöht werden. Die
Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 25.051 neuen auf
den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum
Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag
EUR 25.051).
a)
09.12.2014
Linnert
19
3.590.318,00
EUR
a)
Die am 09.10.2014 / 02.12.2014 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 25.051,00 EUR ist durchgeführt; § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 ist durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 28.11.2014 geändert.
a)
15.12.2014
Schütte-Müller
20
3.693.176,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.02.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 102.858,00 EUR gegen Sacheinlagen
beschlossen. § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) Abs.1 wurde durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 11.03.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
a)
31.03.2015
Schütte-Müller
21
b)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 116.527,00 EUR gegen Sacheinlagen
beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von
bis zu 116.527 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je 1 EUR zum Ausgabebetrag von 1 EUR je Aktie
(Gesamtausgabebetrag bis zu 116.527 EUR).
a)
07.04.2015
Dr. Taube
22
3.776.525,00
EUR
a)
Die mit Hauptversammlungsbeschluss am 10.03.2015
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 116.527
EUR ist i.H.v. 83.349 EUR durchgeführt; § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 der Satzung ist durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.03.2015 geändert.
a)
30.07.2015
Dr. Taube
23
3.809.703,00
b)
a)
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 10.03.2015
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 116.527
EUR ist i.H. v. 33.178 EUR durchgeführt; § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 der Satzung ist durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.03.2015 geändert.
30.07.2015
Dr. Taube
24
3.819.298,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 30.07.2014 enthaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I - ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.595 EUR durchgeführt. § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 der Satzung ist durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.04.2015 geändert.
a)
17.09.2015
Dr. Taube
25
3.891.148,00
EUR
b)
Die Hauptversammlungsbeschluss vom 24.07.2015 hat die
Erhöhung des Grundkapitals um 71.850 EUR gegen
Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfogt durch
Ausgabe von 71.850 neuen auf den Namen lautenden
vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je
Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 71.850). Die Satzung
wurde in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1
durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.09.2015
geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt
a)
21.09.2015
Dr. Taube
26
3.958.309,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 05.10.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 67.161 EUR gegen Sacheinlagen
beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von
67.161 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie
(Gesamtausgabebetrag EUR 67.161). Die Satzung wurde in §
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.10.2015 geändert. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
22.10.2015
Dr. Taube
27
4.007.449,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 05.10.2015 hat die Erhöhung des
a)
26.10.2015
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 49.140 EUR gegen Sacheinlagen
beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von
49.140 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkaptial
von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie
(Gesamtausgabebetrag EUR 49.140). Die Satzung wurde in §
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 durch
Beschluss des Aufsichtrats vom 11.10.2015 geändert. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Dr. Taube
28
b)
Die Gesellschaft hat als beherrschte Gesellschaft mit der
Limbach Gruppe SE mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB
19351) als herrschendem Unternehmen am 23.11.2015 einen
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung vom 20.11.2015 hat zugestimmt.
a)
03.12.2015
Dr. Taube
29
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.
1 beschlossen.
a)
09.12.2015
Dr. Taube
30
b)
Vorstand:
Dr. Schulz-Isenbeck, Tobias, Erkrath,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.06.2016
Ludwig
31
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im Breitspiel 15, 69126 Heidelberg
a)
07.02.2018
Walther
32
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Geller, Patricia, Heidelberg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
18.02.2019
Ludwig
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
33
b)
Vorstand:
Dr. Reising-Ackermann, Gisela, Leipzig,
*XX.XX.1952
a)
Die Hauptversammlung vom 20.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufgaben, Information und
zutimmungpflichtige Geschäfte) Abs. 3 beschlossen.
a)
17.02.2020
Klüsener
34
a)
Die Hauptversammlung vom 20.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufgaben, Information und
zustimmungspflichtige Geschäfte) Abs. 3 beschlossen.
a)
19.02.2020
Klüsener
b)
lfd. Nr. 33, Spalte 6a von
Amts wegen berichtigend
eingetragen
35
4.490.237,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.10.2020 hat eine neue
Einteilung sowie die Erhöhung des Grundkapitals von
4.007.449,00 EUR um 482.788,00 EUR auf 4.490.237,00
EUR gegen Sacheinlagen sowie die entsprechende Änderung
der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
10.11.2020
Klüsener
36
4.506.845,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.12.2020 hat eine neue
Einteilung sowie die Erhöhung des Grundkapitals von
4.490.237,00 EUR um 16.608,00 EUR auf 4.506.845,00 EUR
gegen Sacheinlagen sowie die entsprechende Änderung in
der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
14.04.2021
Klüsener
37
b)
Mit der Limbach Gruppe SE mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
Bonn HRB 19351) als herrschendem Unternehmen ist am
21.05.2021 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 17.05.2021 zugestimmt.
Der mit der Limbach Gruppe SE mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
a)
22.09.2021
Klüsener
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bonn HRB 19351) am 23.11.2015 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf des
Geschäftsjahrs 2020 beendet.
38
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
17.12.2021
Klüsener
39
b)
Vorstand:
Prof.Dr. Götting, Christian, Schwaig, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Piper, Burkhard, Schwetzingen, *XX.XX.1961
a)
19.01.2022
Mauel
40
b)
Rötung ergänzend nachgetragen:
Nicht mehr
Vorstand:
Piper, Burkhard G., Schwetzingen, *XX.XX.1961
a)
31.05.2022
Mauel
41
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.10.2022
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übernehmenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der
LH GmbH mit Sitz in Ludwigsburg (Amtsgericht Stuttgart HRB
737555) verschmolzen.
a)
09.11.2022
Dr. Müller
42
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.10.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage mit der KlinLab Gesellschaft
mbH mit Sitz in Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB
335685) verschmolzen.
a)
16.12.2022
Klüsener
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
43
4.507.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.02.2023 hat zum Zwecke der
Abspaltung von der Dialyse Limbach GmbH mit Sitz in Füssen
(Amtsgericht Kempten/Allgäu HRB 13086) eine neue
Einteilung und Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft
um 155,00 EUR auf 4.507.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 15.02.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
15.02.2023 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des
Vermögens (Beteiligungen an Tochtergesellschaften) der
Dialyse Limbach GmbH mit Sitz in Füssen (Amtsgericht
Kempten/Allgäu HRB 13086) im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
14.03.2023
Klüsener
44
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 16.03.2023 wirksam
geworden.
a)
30.03.2023
Klüsener
45
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2023
sowie des Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom
21.07.2023 mit der AKL Service GmbH mit Sitz in Leipzig
(Amtsgericht Leipzig HRB 16088) verschmolzen.
a)
28.08.2023
Klüsener
46
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2023
sowie der Beschlüsse ihrer Hauptversammlung und der
Gesellschaftsversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Clotten Laborverwaltung GmbH mit
Sitz in Freiburg (Amtsgericht Freiburg HRB 4372)
a)
30.11.2023
Klüsener
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 19
HRB 19747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verschmolzen.
47
4.734.797,00
EUR
b)
Die Hautversammlung vom 23.06.2023 hat eine Erhöhung des
Grundkapitals von 4.507.000,00 EUR um 227.797,00 EUR auf
4.734.797,00 EUR gegen Sacheinlage sowie die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.11.2023
Klüsener
Abruf vom 17.02.2024