Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 19351
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Limbach Gruppe SE
b)
Bonn
Geschäftsanschrift:
Im Breitspiel 17, 69126 Heidelberg
c)
Die Verwaltung von Beteiligungen an
Unternehmen, insbesondere an solchen
Unternehmen, die im Geschäftsfeld der
medizinischen Versorgung tätig sind.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt so vertritt
dieses allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, so vertreten zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied
gemeinsam mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Dr. Reising-Ackermann, Gisela, Leipzig,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Piper, Burkhard, Schwetzingen, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 25.11.2009, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 27.04.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Heidelberg (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 708286) nach
Bonn beschlossen. Die Satzung wurde insgesamt neu
gefasst.
a)
14.05.2012
Wippenhohn
2
300.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.01.2013 hat aufgrund eines
Nachgründungs- und Einbringungsvertrages die Erhöhung
des Grundkapitals um 100.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung wurde entsprechend
geändert.
a)
04.02.2013
Linnert
3
a)
Die Gesellschaft hat am 11.01.2013 mit Herrn Dr. Hans Jakob
Limbach im Wege der Nachgründung einen Vertrag über den
Erwerb sämtlicher Aktien der Augenklinik Dardenne SE
(Amtsgericht Bonn, HRB 19747) geschlossen. Die
Hauptversammlung vom 11.01.2013 hat diesem Vertrag
zugestimmt.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung wurde
entsprechend geändert.
a)
16.07.2013
Linnert
b)
von Amts wegen
ergänzend eingetragen
Abruf vom 15.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
27.11.2013
Linnert
5
362.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 13.01.2014 die
Erhöhung des Grundkapitals um 62.000,00 Euro auf
362.000,00 Euro gegen Bareinlagen beschlossen. Zum Bezug
der neuen Aktien wurde der alleinige Aktionär Herr Dr. Hans
Jakob Limbach zugelassen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch
Ausgabe von insgesamt 62.000 neuen auf den Namen
lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro zum Ausgabebetrag
von 1,00 Euro je Aktie. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe
durchgeführt worden. In Anpassung an die Kapitalerhöhung ist
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert worden.
a)
13.03.2014
Linnert
6
10.772.114,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.410.114 Euro auf 10.772.114 Euro
gegen Sacheinlagen beschlossen. Das gesetzliche
Bezugsrecht des Alleinaktionärs wurde ausgeschlossen. Die
Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von insgesamt
10.410.114 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je 1 Euro zum Ausgabebetrag von 1 Euro je Aktie
(Gesamtausgabebetrag 10.410.114 Euro). In Anpassung an
die Kapitalerhöhung wurde die Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 18.12.2014 hat außerdem eine
Änderung der Satzung in § 20 (Jahresabschluss)
beschlossen.
a)
27.01.2015
Dr. Taube
7
12.023.507,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.251.393,00 Euro auf 12.023.507,00 Euro
gegen Sacheinlagen beschlossen. Das gesetzliche
Bezugsrecht des Alleinaktionärs wurde ausgeschlossen. Die
a)
18.11.2015
Dr. Taube
Abruf vom 15.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von insgesamt
1.251.393 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je 1 Euro zum Ausgabebetrag von 1 Euro je Aktie
(Gesamtausgabebetrag 1.251.393,00 Euro). In Anpassung an
die Kapitalerhöhung wurde die Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 geändert.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
8
12.275.330,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 251.823,00 Euro auf 12.275.330,00 Euro
gegen Bareinlagen beschlossen. Das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die
Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von insgesamt
251.823 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je 1,00 Euro zum Ausgabebetrag von 53,72 Euro je Aktie.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt worden. In
Anpassung an die Kapitalerhöhung ist § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 der Satzung geändert
worden
a)
09.12.2015
Dr. Taube
9
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Schulz-Isenbeck, Tobias, Erkrath,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.06.2016
Klassen
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.05.2016 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
25.05.2016 mit der H&S LaborSoftware GmbH mit Sitz in
a)
01.07.2016
Dr. Taube
Abruf vom 15.02.2024
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HRB 19351
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rüsselsheim (Amtsgericht Darmstadt HRB 52124)
verschmolzen.
11
c)
der Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen,
insbesondere solchen, die im Bereich der
medizinischen Versorgung oder in damit
zusammenhängenden Bereichen tätig sind.
Daneben ist Gegenstand des
Unternehmens auch das Erbringen von
weiteren Dienstleistungen an
Tochterunternehmen, z. B. im Bereich IT,
Abrechnung, Personalwesen etc., nicht
aber das Erbringen von ärztlichen
Leistungen.
12.297.205,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Abs. 1 und
mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.12.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft um 21.875,00 EUR gegen
Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch
Ausgabe von 21.875 neuen auf den Namen lautenden
vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von je 1,00 Euro zum Ausgabebetrag von 1,00
Euro je Aktie (Gesamtausgaebetrag 21.875,00 EUR). Die
Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt worden. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.12.2016 ist in
Anpassung an die Kapitalerhöhung § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) Abs. 1 der Satzung geändert worden.
a)
24.01.2017
Fühling
12
13.592.068,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.08.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft um 1.294.863,00 EUR gegen
Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch
Ausgabe von 1.294.863 neuen auf den Namen lautenden
vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von je 1,00 Euro zum Ausgabebetrag von 1,00
Euro je Aktie (Gesamtausgabebetrag 1.294.863,00 EUR). Die
Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt worden. Durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2017 ist in
Anpassung an die Kapitalerhöhung § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) Abs. 1 der Satzung geändert worden.
a)
14.08.2017
Fühling
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im Breitspiel 15, 69126 Heidelberg
a)
12.12.2017
Vanfleteren
14
b)
Bestellt zum
Vorstand:
a)
21.02.2019
Wabner
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
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HRB 19351
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Geller, Patricia, Heidelberg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
13.781.643,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.02.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 189.575,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
Abs.1 der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
21.03.2019
Schütte-Müller
16
b)
Vorstand:
Dr. Reising-Ackermann, Gisela, Leipzig,
*XX.XX.1952
a)
Die Hauptversammlung vom 15.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufgaben, Information und
zustimmungsfplichtige Geschäfte) Abs. 3 beschlossen.
a)
13.02.2020
Klüsener
17
15.425.309,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.11.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 1.643.666,00 EUR auf
15.425.309,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.11.2020
Klüsener
18
15.481.850,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat eine Erhöhung
des Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 56.541,00 EUR
und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
28.05.2021
Schütte-Müller
19
15.882.886,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu 513.598,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 401.036,00
EUR durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 25.05.2021 geändert.
a)
04.06.2021
Klüsener
20
b)
a)
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 19351
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Piper, Burkhard, Schwetzingen, *XX.XX.1961
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Götting, Christian Walter, Schwaig,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19.01.2022
Holberg
21
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung der
Satzung beschlossen. Es wurde die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Einfügung eines neuen § 4a
(Genehmigtes Kapital 2023) sowie Änderungen in § 16 (Ort
und Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahme an der
Hauptversammlung) und in § 17 (Vorsitz in der
Hauptversammlung sowie Frage- und Rederecht der
Aktionäre) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von 5 Jahren ab
Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung in das
Handelsregister durch Ausgabe von neuen, auf den Namen
lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem auf sie
entfallenden Anteil am Grundkapital von je 1 Euro gegen Bar-
oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt
höchstens 7.900.000,00 Euro zu erhöhen.
a)
14.08.2023
Dr. Müller
Abruf vom 15.02.2024