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Gesellschaftsvertrag vom 23.10.2006 Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Zif. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma, § 1 Zif. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 59065) nach Meckenheim, § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes) und § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 19.800.000,00 EUR beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist im Übrigen neu gefasst.

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Beschluss Blatt 118-148 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 99-116 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 3 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes, in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 21.000.000,00 EUR gegen Sacheinlage sowie in § 5 (Geschäftsführung) Abs. 1 beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 28.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.12.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.12.2016 mit der BWI Services GmbH mit Sitz in Bonn, (Amtsgericht Bonn, HRB 14793) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.06.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.06.2017 mit der BWI Systeme GmbH mit Sitz in Meckenheim (Amtsgericht Bonn HRB 14650) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) Abs. 3 sowie in § 5 (Geschäftsführung) Abs. 1 beschlossen.

Die Gesellschaft wird grundsätzlich durch zwei Mitglieder der Geschäftsführung gemeinsam oder durch ein Mitglied der Geschäftsführung gemeinsam mit einer Prokuristin bzw. Prokuristen vertreten.