Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
h&w Beteiligung AG
b)
Bonn
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Vermögensbeteiligungen jeder Art
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Haas, Jörg Edmund, Bonn, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Wilbert, Rüdiger, Trier, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.07.2002 mit Änderung vom 21.08.2002
a)
30.01.2003
Wippenhohn
b)
Satzung Blatt 47-56
Sonderband
2
7.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.02.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 6.900.000,00 EUR
beschlossen.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist
geändert.
a)
28.02.2005
Linnert
b)
Beschluss Blatt 73-75
Sonderband
Satzung Bl. 83 - 92
Sonderband
3
10.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um 3.000.000,00 EUR und
die Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
16.08.2005
Wippenhohn
b)
Beschluss Blatt 105-107,
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 114-123
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 12288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sonderband
4
20.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.02.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 10.000.000,00 EUR
und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.03.2006
Linnert
b)
Beschluss Blatt 132
Sonderband
Satzung Blatt 141-150
Sonderband
5
a)
Haas & Wilbert Beteiligung AG -HWB AG
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Vermögensbeteiligungen jeder Art sowie
die Beratung im Zusammenhang mit
- dem Vertrieb und dem Handel mit
Informationstechnik, Netzwerkinfrastruktur
und Internet Diensten,
- der Entwicklung vonSoftware,
- dem Betreiben von Outsourcing von
Buiseness- und IT-Leistungen
und die Wirtschaftsberatung sowie die
Organisation, Planung und Beratung bei
der Errichtung und Betreibung von
Dienstleistungseinrichtungen aller Art.
40.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der
Firma und in § 4 (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die
Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR
20.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
29.05.2006
Wippenhohn
b)
Beschlüsse Blatt 158-
164 Sonderband
Satzung Blatt 171-181
Sonderband
6
a)
HW Partners AG
c)
ist die Unternehmensberatung im Hinblick
auf den Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von
Unternehmensbeteiligungen jeglicher Art,
auch in der Form von
Managementberatungsleistungen und der
Wahrnehmung von Geschäftsführungs-
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Rosbach, Michael, Helmenzen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Cramer, Markus, Frechen, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 17.09.2008 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der
Firma, sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
02.10.2008
Wippenhohn
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 12288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder sonstigen
Unternehmerleitungsfunktionen.
Gegenstand des Unternehmens ist ferner
der Erwerb und das Verwalten von eigenen
Beteiligungen an anderen Unternehmen
jeder Rechtsform.
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Vorstand:
Müller, Stephan Karsten Michael, Bad Honnef,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Vorstand:
Prof. Dr. Pohl, Alexander, Bonn, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Geschäftsanschrift:
Rheinwerkallee 3, 53227 Bonn
25.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 15.000.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
24.06.2009
Wippenhohn
8
a)
Die am 16.06.2009 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 15.000.000,00
ist durchgeführt.
a)
23.07.2009
Wippenhohn
9
30.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2011 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 100.000,00 EUR
beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 05.07.2011 hat zugleich die
Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um
5.100,000,00 EUR EUR und die Änderung des § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
22.11.2011
Wippenhohn
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 12288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung ist insgesamt neu gefasst.
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Pohl, Alexander, Bonn, *XX.XX.1965
a)
04.11.2013
Wabner
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wilbert, Rüdiger, Trier, *XX.XX.1964
a)
19.11.2013
Wabner
12
30.750.000,00
EUR
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 09.12.2013 hat
die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um EUR
750.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital und
Aktien) Abs. 1 und 2 der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
16.01.2014
Schütte-Müller
13
31.850.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 1.100.000,00 EUR
und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.07.2014
Linnert
14
35.350.000,00
EUR
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 29.01.2016 hat
die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um
3.500.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital
und Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
23.02.2016
Schütte-Müller
15
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Prof. Dr. Pohl, Alexander, Bonn, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.08.2020
Wabner
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 12288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.03.2022 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand der
Gesellschaft am 31.03.2022 die Einziehung von zuvor
erworbenen 1.600.000 voll eingezahlten Stückaktien der
Gesellschaft ohne Kapitalherabsetzung beschlossen, wodurch
sich der auf die einzelnen übrigen Aktien der Gesellschaft
entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals gem. § 8 Abs.3
AktG erhöht. Die Einziehung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.04.2022 wurde
die Satzung entsprechend geändert in § 4 (Grundkapital und
Aktien) Abs.2.
a)
21.06.2022
Schütte-Müller
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Stephan Karsten Michael, Bad Honnef,
*XX.XX.1967
a)
15.09.2022
Ludwig
Abruf vom 03.04.2024