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Satzung vom 27.07.2000 zuletzt geändert am 29.10.2003

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Aufgrund der am 14.11.2002/21.03.2003 in das Handelsregister eingetragenen Ermächtigung aus § 4 Ziffer 2.) der Satzung und unter teilweiser Ausnutzung dieser Ermächtigung hat der Vorstand die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von 100.000,00 EUR um 48.995,00 EUR auf nunmehr 148.995,00 EUR durchgeführt durch Ausgabe von 48.995 Namensaktien im Nennbetrag von je 1,00 EUR. Die Aktien sind zum Kurs von 28,00 EUR je Aktie für Altaktionäre, 81,00 EUR je Aktie für Neuzeichner und 22,00 EUR je Aktie für Paketübernehmer ausgegeben worden. Der auf jede Aktie entfallende Einlagebetrag ist auf das Konto 810 172 703 der Gesellschaft bei der Deutschen Bank AG in Düsseldorf und auf das Konto 663286 der Gesellschaft bei der Stadtsparkasse Witten zur endgültigen freien Verfügung des Vorstandes voll eingezahlt worden. Der Vorstand ist in der Verfügung darüber nicht, auch nicht durch Gegenforderung, beschränkt. Ferner hat unter Ausübung der vorgenannten Ermächtigung der Aufsichtsrat durch Beschluß vom 29.10.2003 die Änderung und Neufassung des § 4 der Satzung beschlossen.

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Tag der ersten Eintragung: 28.12.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1731 Amtsgericht Witten getreten. Freigegeben am 14.06.2004.

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Früher: AG Potsdam HRB 14185

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Firmensitz von Amts wegen berichtigt.

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Beschluss Bl.266ff SB

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Die Hauptversammlung vom 29.8.2005 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der bitop Aktiengesellschaft für biologische Optimierung,Witten (HRB 8007 AG Bochum) die Erhöhung des Grundkapitals um 39.435 Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 29.8.2005 hat die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.08.2005 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.08.2005 mit der bitop Aktiengesellschaft für biotechnische Optimierung mit Sitz in Witten (AG Bochum HRB 8007) verschmolzen.

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Bl.46ff SB

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.3.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 74.005,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 2.4.2004/29.3./31.3./3.4.2006 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Satzuung Bl. 60 ff. SB.

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Die Hauptversammlung vom 17.09.2007 hat die Änderung von §§ 3, 4 und 18 der Satzung beschlossen. Der Vorstand wird weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das bestehende Grundkapital der Gesellschaft um weitere höchstens EUR 70.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennnbetrag von je EUR 1,00 gegen Sacheinlage oder Bareinlage zu erhöhen . Diese Ermächtigung wird auf die Zeit von fünf Jahren seit Eintragung dieser Satzungsänderung erteilt.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.8.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 57.565,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom12.12.2007 ist § § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.03.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 70.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.08.2008 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 28.10.2008 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Abs.2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, binnen höchstens 5 Jahren vom Tage dieser Eintragung an das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 90.000,00 Euro zu erhöhen.

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Die Hauptversammlung vom 28.10.2008 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Abs.2 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Eintragung lfd. Nr. 11 wurde von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 ( Aufsichtsrat ) beschlossen.

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.Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.10.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 69.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.09.2009 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 20.12.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18. 08. 2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 181.328,00 EUR beschlossen. Die am 18.08.2015 beschlossene Erhöhung ist in Höhe von 152.469,00 Euro durchgeführt. § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03./04.11.2015 neu gefasst.

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Die Hauptversammlung vom 20.10.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung Grundkapitals) beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 611.469,00 (in Worten: sechshundertelftausendvierhundertneunundsechzig) um höchstens EUR 300.000,00 (in Worten: dreihunderttausend) durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennbetrag von je EUR 1.00 (in Woren: Euro eins) gegen Sacheinlage oder Bareinlage zu erhöhen. Diese Ermächtigung wird auf die Dauer von fünf Jahren seit dem 20.10.2017 erteilt. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, den § 4 der Satzung nach vollständiger oder teilweise Durchführung dieser Kapitalerhöhung oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend neu zu fassen.

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Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 20.10.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 25.531,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.05./13.05./14.05.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 26.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 2 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.12.2022 hat die Änderung der Satzung in § 24 (Gewinnverwendung) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 12.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.08.2025 und der Gesellschafterversammlung der bitop D2C Beteiligungen GmbH & Co. KG vom 12.08.2025 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die bitop D2C Beteiligungen GmbH & Co. KG mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund, HRA 19940) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.