Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 38247
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
itelligence AG
b)
Bielefeld
c)
Die Gründung und der Erwerb von und die
Beteiligung an Gesellschaften und
Unternehmen, der Verwaltung unter
Einschluss der Ausübung der einheitlichen
Leitung sowie die Erbringung von
Dienstleistungen gegenüber verbundenen
Unternehmen sowie die Beratung von
Unternehmen in betriebswirtschaftlichen,
organisatorischen und IT-Bereichen, Full-
Service Unterstützung bei der Einführung
von komplexen IT-Projekten, IT-Revision,
die Personalberatung, die Ausbildung in
Methoden und Techniken im
betriebswirtschaftlichen und
organisatorischen Bereich einschließlich
der Durchführung von Seminaren und
Tagungen sowie die Entwicklung und der
Handel mit Hard- und Software. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar dienen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, Zweigniederlassungen im In-
und Ausland zu errichten, sich an anderen
Unternehmen im In- und Ausland zu
beteiligen, solche Unternehmen zu
gründen, zu erwerben und einzugliedern.
Die Gesellschaft kann ihren
Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise
solchen Unternehmen überlassen. Die
Gesellschaft ist ferner berechtigt,
Unternehmens- und Kooperationsverträge
abzuschließen.
22.287.535,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Vandreier, Jörg, Eberdingen-Hochdorf,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Vogel, Herbert, Bad Salzuflen, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Vinke, Andreas, Bielefeld, *XX.XX.1962
Kellermann, Markus, Rödinghausen,
*XX.XX.1963
Dr. Bohnhorst, Birgit, Spenge, *XX.XX.1965
Hopen, Urban, Köln, *XX.XX.1965
Grusdas, Simone, Oerlinghausen, *XX.XX.1967
Schreiber, Oiver, Bielefeldq, *XX.XX.1967
Bohnhorst, Uwe, Spenge, *XX.XX.1961
Leidloff, Andreas, Berlin, *XX.XX.1960
Strack, Klaus, Hövelhof, *XX.XX.1963
Gebhard, Alexander, Bautzen, *XX.XX.1960
Behler, Herbert, Verl, *XX.XX.1951
Motovsky, Christian Georg, Hamburg,
*XX.XX.1955
Dr. Pauls, Andreas, Haltern, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.05.2000, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 27.05.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 1(Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Frankfurt/Main (bisher AG Frankfurt HRB 49841) nach
Bielefeld beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat mit Zustimmung der Hauptversammlung
vom 30.8.2000 den Kaufvertrag vom 28.7.2000
abgeschlossen.
Die Hauptversammlung vom 2.9.2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 591.026,00 Euro
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 2.9.2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.044.805,00 Euro
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 8.8.2001 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 602.013,00 Euro
beschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.5.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.4.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 11.143.767,00
Euro gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss Hauptversammlung
vom 27.5.2004 um bis zu 6.986.316,00 Euro bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2004/I bzw. Bedingtes Kapital IV).
a)
23.11.2004
Lehmann-Schön
b)
Satzung
Bl. 4-23 Sonderband
Bisher
AG Frankfurt/Main
HRB 49841
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 38247
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Aufsichtsratvergütung) beschlossen.
a)
16.06.2005
Lehmann-Schön
b)
Beschluss
Blatt 27 ff Sdb.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schoon, Dieter, Soest, *XX.XX.1964
a)
21.09.2005
Asseburg
4
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 17 Abs. 3 (Einberufung) und § 18
(Teilnahmerecht) beschlossen.
a)
03.01.2006
Feldbusch
b)
Beschluss Blatt 27 ff.
Sbd.
5
22.466.954,00
EUR
a)
Aufgrund der am 27.05.2004 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital IV) sind im
Geschäftsjahr 2006 Bezugsaktien im Nominalwert von
179.419,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 22.466.954,00 Euro. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.04.2007 / 16.04.2007 / 07.05.2007
wurden § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und § 5 Abs. 9 (bedingtes Kapital IV) der Satzung geändert.
b)
Die Gesellschaft hat mit Zustimmung der Hauptversammlung
vom 30.08.2000 den Kaufvertrag vom 28.07.2000
abgeschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.09.2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 591.026,00 Euro
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.09.2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.044.805,00 Euro
beschlossen.
a)
21.05.2007
Feldbusch
b)
Sp. 6 b) 1-5 zu lfd. Nr. 1
von Amts wegen auf
Grund technischer
Probleme erneut
eingetragen. Im übrigen
neu eingetragen.
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 08.08.2001 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 602.013,00 Euro
beschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 11.143.767,00
Euro gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.05.2004 um bis zu 6.986.316,00 Euro bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2004/I bzw. Bedingtes Kapital IV).
Das in der Hauptversammlung vom 27.05.2004 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2004/I bzw. bedingtes
Kapital IV) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2006 noch 6.806.897,00 Euro.
6
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
26.07.2007
Feldbusch
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Vandreier, Jörg, Eberdingen-Hochdorf,
*XX.XX.1963
Vorstand:
Rotter, Norbert, Lippstadt, *XX.XX.1967
a)
08.02.2008
Tegtmeier-Erdmann
8
23.995.206,00
EUR
a)
Auf Grund der am 27.05.2004 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 1.528.252,00 Euro ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 23.995.206,00 EUR; § 5
(Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) ist geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 27.05.2004 beschlossene
bedingte Kapital (bedingtes Kapital IV) beträgt nach Ausgabe
a)
30.04.2008
Feldbusch
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 5.278.645,00
Euro.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Meine, Ulrich, Rellingen, *XX.XX.1967
a)
30.10.2008
Tegtmeier-Erdmann
10
b)
Geschäftsanschrift:
Königsbreede 1, 33605 Bielefeld
24.292.164,00
EUR
a)
Auf Grund der am 27.05.2004 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 296.958 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 24.292.164,00 EUR; § 5 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
ist geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 27.05.2004 beschlossene
bedingte Kapital (bedingtes Kapital IV) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 4.981.687,00
Euro.
a)
22.04.2009
Meier
11
Infolge Namensänderung, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Wittenbreder, Birgit, Bielefeld, *XX.XX.1965
a)
07.07.2009
Tegtmeier-Erdmann
b)
von Amts wegen
eingetragen
12
Prokura erloschen:
Motovsky, Christian Georg, Hamburg,
*XX.XX.1955
Name von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kellermeyer, Markus, Rödinghausen,
*XX.XX.1963
a)
07.07.2009
Tegtmeier-Erdmann
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
07.04.2010
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 38247
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Matejovsky, Tomas, Prag (Zlici), *XX.XX.1958
Tegtmeier-Erdmann
14
24.557.595,00
EUR
a)
Auf Grund der am 27.05.2004 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 265.431 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 24.557.595,00 EUR; § 5 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
ist geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 27.05.2004 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2004/I bzw. bedingtes
Kapital IV) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2009 noch 4.716.256,00 Euro.
a)
23.04.2010
Meier
15
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital und
Aktien), § 7 (Vertretungsbefugnis), § 8 (Geschäftsführung), § 9
(Aufsichtsratsmitglieder), § 12 (Einberufung von
Aufsichtsratssitzungen), § 13 (Beschlüsse), § 14
(Sachverständige, Ausschüsse des Aufsichtsrats), § 17
(Einberufung), § 18 (Teilnahmerecht), § 19
(Versammlungsleitung), § 20 (Beschlussfassung; Stimmrecht)
sowie in § 21 (Rechnungslegung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
30.04.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen bis zu nominal 12.278.797,00 EUR zu
erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung kann
einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals ausgeübt werden.
a)
13.07.2010
Meier
16
Prokura erloschen:
Matejovsky, Tomas, Prag (Zlici), *XX.XX.1958
a)
13.10.2011
Rohden
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 38247
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kruse, Mirko, Neschwitz, *XX.XX.1973
17
Prokura erloschen:
Gebhard, Alexander, Bautzen, *XX.XX.1960
a)
26.04.2012
Rohden
18
30.014.838,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.05.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
gegen Einlagen um 5.457.243,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.05.2012 ist § 5
(Grundkapital und Aktien) der Satzung in Absatz 1 und Absatz
5 geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 6.821.554,00 EUR.
a)
30.05.2012
Meier
19
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Aufsichtsratsvergütung) Abs. 1 beschlossen.
a)
04.07.2012
Meier
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Janitz, Lars, Dresden, *XX.XX.1967
a)
20.09.2012
Freier
21
b)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
nämlich die NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRA 20285) gegen Barabfindung
beschlossen.
a)
17.06.2013
Meier
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schwabe, Frank, Delbrück, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Behler, Herbert, Verl, *XX.XX.1951
a)
31.07.2013
Freye
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 38247
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Vorname und Wohnort von Amts wegen gemäß
§ 319 ZPO berichtigt, jetzt
Schreiber, Oliver, Bielefeld, *XX.XX.1967
a)
29.10.2013
Rohden
b)
Eintragung vom
23.11.2004 lfd.-Nr. 1
gemäß § 319 ZPO
berichtigt
24
Prokura erloschen:
Dr. Wittenbreder, Birgit, Bielefeld, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ederer, Harald, Oldenburg, *XX.XX.1968
a)
05.12.2013
Delskamp
25
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
31.01.2014
Meier
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Basan, Jens, Pfaffenhofen, *XX.XX.1968
Blichenberg-Hansen, Dirk, Wewer, *XX.XX.1957
Lange, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
17.03.2014
Kaminski
27
Prokura erloschen:
Schreiber, Oliver, Bielefeld, *XX.XX.1967
a)
21.07.2014
Kaminski
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Döring, Ralf, Epfenbach, *XX.XX.1966
a)
19.03.2015
Draeger
29
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 29.05.2015 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 29.05.2015 und der Gesellschafterversammlung des
a)
17.07.2015
Meier
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 38247
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übertragenden Rechtsträgers vom 29.05.2015 mit der
itelligence Business Solutions GmbH mit Sitz in Wien
(Handelsgericht Wien FN 119466 k) verschmolzen.
30
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die
Gründung und der Erwerb von und die
Beteiligung an Gesellschaften und
Unternehmen, der Verwaltung unter
Einschluss der Ausübung der einheitlichen
Leitung sowie die Erbringung von
Dienstleistungen gegenüber verbundenen
Unternehmen sowie die Beratung von
Unternehmen in betriebswirtschaftlichen,
organisatorischen unt IT-Bereichen, Full-
Service Unterstützung bei der Einführubng
von komplexen IT-Projekten, IT-Revision,
die Personalberatung, die Ausbildung in
Methoden und Techniken im
betriebswirtschaftlichen und
organisatorischen Bereich einschließlich
der Durchführung von Seminaren und
Tagungen sowie die Entwicklung und der
Handel mit Hard- und Sortware.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar dienen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, Zweigniederlassungen im In-
und Ausland zu errichten, sich an anderen
Unternehmen im In- und Ausland zu
beteiligen, solche Unternehmen zu
gründen, zu erwerben und einzugliedern.
Die Gesellschaft kann ihren
Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise
solchen Unternehmen überlassen. Die
Gesellschaft ist ferner berechtigt,
Unternehmens- und Kooperationsverträge
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4
(Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital und Aktien), § 9
(Aufsichtsratsmitglieder), § 12 (Einberufung von
Aufsichtsratssitzungen), § 13 (Beschlüsse), § 16
(Aufsichtsratsvergütung), § 17 (Einberufung), § 18
(Teilnahme), § 20 (Beschlussfassung, Stimmrecht), § 21
(Rechnungslegung), § 22 (Abschlagszahlung und
Gewinnrücklagen), § 23 (Sacheinlage) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
29.04.2016
Meier
31
b)
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 38247
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Vogel, Herbert, Bad Salzuflen, *XX.XX.1953
18.07.2016
Hanenkamp
32
b)
Vorstand:
Dr. Dorin, Michael, Bielefeld, *XX.XX.1977
a)
22.02.2017
Draeger
33
Prokura erloschen:
Ederer, Harald, Oldenburg, *XX.XX.1968
a)
23.03.2017
Draeger
34
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2016 mit
der ITML GmbH mit Sitz in Pforzheim (Amtsgericht Mannheim
HRB 504432) verschmolzen.
a)
31.05.2017
Meier
35
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2016 mit
der ITML GmbH mit Sitz in Pforzheim (Amtsgericht Mannheim
HRB 504432) verschmolzen.
a)
07.07.2017
Meier
b)
Eintragung zu lfd. Nr. 34
von Amts wegen
berichtigt.
36
Prokura geändert, nunmehr:
Einzelprokura:
Schwabe, Frank, Delbrück, *XX.XX.1960
a)
13.02.2018
Hanenkamp
37
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.12.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.12.2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.12.2017 mit der Xego GmbH mit Sitz in Dresden
(Amtsgericht Dresden HRB 33390) verschmolzen.
a)
18.07.2018
Meier
38
b)
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 38247
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dorin, Michael, Bielefeld, *XX.XX.1977
29.05.2019
Rohden
39
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.06.2019
nach Bekanntmachung des Verschmelzungsvertrages mit der
itelligence Services GmbH mit Sitz in Bielefeld (Amtsgericht
Bielefeld HRB 38091) als übertragender Rechtsträger
verschmolzen.
a)
21.08.2019
Meier
40
b)
Änderung betreffend die Vertretungsregelung:
Vorstand:
Rotter, Norbert, Lippstadt, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.10.2019
Birwe
41
b)
Vorstand:
Pürzer, Jürgen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1973
a)
21.03.2020
Birwe
42
Prokura erloschen:
Hopen, Urban, Köln, *XX.XX.1965
a)
24.08.2020
Freier
43
Prokura erloschen:
Lange, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
16.09.2020
Freier
44
Prokura erloschen:
Bohnhorst, Uwe, Spenge, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Vinke, Andreas, Bielefeld, *XX.XX.1962
a)
17.12.2020
Draeger
45
a)
Die Hauptversammlung vom 18.02.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Dauer und Geschäftsjahr) Abs. 2 beschlossen.
a)
24.03.2021
Meier
46
a)
a)
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 38247
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Firma geändert in:
NTT DATA Business Solutions AG
Die Hauptversammlung vom 18.02.2021 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) Abs. 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
20.04.2021
Meier
47
a)
Die Hauptversammlung vom 26.03.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Aufsichtsratsvergütung) Abs. (1) und (2)
beschlossen.
a)
11.05.2021
Kopp
48
Prokura erloschen:
Kruse, Mirko, Neschwitz, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Leidloff, Andreas, Berlin, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Meine, Ulrich, Rellingen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Czymek-Lauer, Nicola, Sauerlach, *XX.XX.1970
a)
07.10.2021
Freier
49
Prokura erloschen:
Blichenberg-Hansen, Dirk, Wewer, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Janitz, Lars, Dresden, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Kellermeyer, Markus, Rödinghausen,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura geändert; nunmehr:
Czymek-Lauer, Nicola, Sauerlach, *XX.XX.1970
a)
30.09.2022
Freier
Abruf vom 25.02.2024