Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 36919
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AER Travel-Management GmbH
b)
Bielefeld
c)
Dienstleistungen und Betreuungsleistungen
aller Art zur Sicherung und Erhaltung
positiver wirtschaftlicher und rechtlicher
Rahmenbedingungen für Reisebüros und
verwandte Unternehmen - insbesondere für
Mitglieder des AER e.V. - durch Stärkung
der Marktstellung und Konkurrenzfähigkeit
gegenüber Mitbewerbern, Anbietern und
Vertragspartnern sowie anderen Reisebüro-
Kooperationen bzw. Organisationen
einschließlich aller branchenüblich damit
verbundenen Geschäfte.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Höhn, Hartmut, Bielefeld, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Hageloch, Rainer, Reutlingen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.09.2000
a)
24.04.2002
Panic
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.09.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
24.04.2002.
2
a)
AER Reisebüro Kooperation Verwaltungs
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz), § 17
(Bekanntmachungen) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
27.04.2006
Lehmann-Schön
b)
Gesellschafterbeschluss
Blatt 18-19 Sdb.
3
150.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 125.000,00 EUR beschlossen.
a)
16.11.2006
Feldbusch
b)
Gesellschafterbeschluss
Blatt 21-22 Sdb.
4
300.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 150.000,00
EUR auf 300.000,00 EUR beschlossen.
a)
19.10.2007
Feldbusch
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 36919
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geschäftsanschrift:
Amtsstr. 22, 33739 Bielefeld
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 200.000,00
EUR auf 500.000,00 EUR beschlossen.
a)
26.08.2009
Meier
6
Einzelprokura:
Kazik, Nicolai, Enger, *XX.XX.1975
a)
25.03.2015
Rohden
7
Einzelprokura:
Turbany Hernandez, Pedro Pablo, Meitingen,
*XX.XX.1957
a)
05.08.2015
Draeger
8
a)
AER Kooperation AG
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Höhn, Hartmut Wolfgang, Bielefeld, *XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Hageloch, Rainer, Reutlingen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Turbany Hernandez, Pedro Pablo, Meitingen,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
b)
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 22.10.2015 im Wege des
Formwechsels in die AER Kooperation AG mit Sitz in Bielefeld
umgewandelt.
.
a)
16.12.2015
Meier
Abruf vom 24.02.2024
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HRB 36919
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Prokura erloschen:
Turbany Hernandez, Pedro Pablo, Meitingen,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert; nunmehr:
Kazik, Nicolai, Enger, *XX.XX.1975
a)
22.12.2015
Meier
b)
Ergänzend eingetragen
zu lfd. Nr. 8 der
Eintragung vom
16.12.2015
10
a)
Satzung vom 22.10.2015
b)
.
a)
21.03.2016
Meier
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Deutschbein, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.1970
Grailich, Heidi, St. Johann, *XX.XX.1978
a)
21.04.2016
Rohden
12
b)
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 22.10.2015 im Wege des
Formwechsels in die AER Kooperation AG mit Sitz in Bielefeld
umgewandelt.
a)
14.06.2016
Meier
b)
Eintragung lfd. Nr. 8,
Spalte 6 b) vom
16.12.2015 von Amts
wegen berichtigend
eingetragen.
13
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (2) (Aufsichtsrat), § 8 (1) (Jahresabschluss,
Gewinnverwendung) sowie die Hinzufügung des § 6 (12)
(Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
18.07.2016
Dr. Kahlke
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 36919
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
1.000.000,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 500.000,00 EUR sowie die
Satzungsänderung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
a)
19.10.2016
Meier
15
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Aufsichtsrat) Abs. 13 beschlossen.
a)
13.08.2018
Kopp
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Turbany Hernandez, Pedro Pablo, Meitingen,
*XX.XX.1957
a)
13.08.2020
Rohden
17
c)
(1) Dienstleistungen und
Betreuungsleistungen aller Art zur
Sicherung und Erhaltung positiver
wirtschaftlicher und rechtlicher
Rahmenbedingungen für
Reiseunternehmen - insbesondere für
Mitglieder des Vereins AER-
Arbeitsgemeinschaft Europäischer
Reiseunternehmen mit Sitz in Bielefeld,
eingetragen im Vereinsregister des
Amtsgerichts Bielefeld zu VR 2752 - durch
Stärkung der Marktstellung und
Konkurrenzfähigkeit gegenüber
Mitbewerbern, Anbietern und
Vertragspartnern sowie anderen Reisebüro-
Kooperationen bzw. Organisationen
einschließlich aller branchenüblich damit
verbundener Geschäfte sowie das Halten
und Verwalten von Beteiligungen an
anderen Unternehmen, insbesondere
solchen, die Tätigkeiten im Zusammenhang
mit touristischen Dienstleistungen im
weitesten Sinne erbringenn und der
wirtschaftlichen Stärkung der Gesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 26.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) Abs. 1 und mit ihr die Änderung
des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Sie hat ferner
die Änderung in § 6 (Aufsichtsrat) Abs. 2 und die ersatzlose
Streichung des Abs. 13 sowie die Änderung in § 7
(Hauptversammlung) Abs. 1 beschlossen.
a)
22.12.2021
Meier
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 36919
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dienen.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen
nichterlaubnispflichtigen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar
oder mittelbar dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen geeignet sind. Sie
ist insbesondere berechtigt, im In- und
Ausland Zweigniederlassungen zu
errichten, sich an anderen Unternehmen
gleicher oder verwandter Art im In- und
Ausland zu beteiligen sowie solche
Unternehmen zu erwerben, zu gründen und
für eigene oder fremde Rechnung zu
führen.
(4) Der Erlass einer Geschäftsordnung für
den Vorstand ist Sache des Aufsichtsrates.
Abruf vom 24.02.2024