Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 6541
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ahlers AG
b)
Herford
c)
Die Herstellung , der Handel und die
Vermarktung von Textilien und Bekleidung
jeder Art, Kosmetikprodukten, Sportartikeln,
Musik-,Theater-, Kunst- und
Sportproduktionen und anderen Lifestyle-
Produkten; die Gesellschaft kann
Kunstobjekte kaufen und verkaufen. Die
Gesellschaft ist berechtigt, den Handel mit
Konsumgütern jeder Art zu betreiben. Die
Gesellschaft kann ihre Produkte auch im
elektronischen Handel (E-Commerce) über
das Internet vermarkten. Die Gesellschaft
kann Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Beteiligungen an Unternehmen,
gleich welcher Art, erwerben, verwalten und
veräußern. Die Gesellschaft kann für
verbundene Unternehmen oder Dritte
Aufgaben der kaufmännischen Verwaltung
durchführen sowie sonstige
Dienstleistungen für Unternehmen
insbesondere der Textil- und
Bekleidungsindustrie erbringen. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung
des Gesellschaftszwecks notwendig oder
nützlich erscheinen. Insbesondere ist die
Gesellschaft befugt, Zweigniederlassungen,
Betriebsstätten und Tochtergesellschaften
im In- und Ausland zu errichten sowie
Untcnehmensverträge Jeder Art
abzuschließen. Die Gesellschaft kann ihren
Betrieb ganz oder teilweise in verbundene
Unternehmen ausgliedern.
43.200.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Galling, Oliver, Herford, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Uebel, Konrad, Mössingen
Leciejewski, Fred, Hiddenhausen
Ahlers, Stella, Herford
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.11.1984 zuletzt geändert am 26.06.2003
b)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2001 hat den Vorstand
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Mai
2006 höchstens bis zu einem Gesamtbetrag von
16.800.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 12.000.000,00 Euro
beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung durch Ausgabe
von bis zu 4.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien (Stückaktien) dient der Gewährung von Aktien
an die Inhaber oder Gläubiger von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen, die bis zum 25.06.2008 von
der Gesellschaft begeben werden, soweit die Ausgabe gegen
bar erfolgt, und ist nur insoweit durchzuführen, wie von
Options- oder Wandlungsrechten aus den
Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird bzw.
Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen erfüllt
werden. Der Vorstand wird ermächtigt, weitere Einzelheiten
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
festzusetzen.
a)
04.06.2004
Zimmermann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.03.1987
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes
(Amtsgericht Herford
HRB 1511) getreten.
Freigegeben am
04.06.2004.
Gesellschaftsvertrag Bl.
794 - 808 SB
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 6541
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Vorstand aufgrund Übertragungsfehlers bei der
Umschreibung zur Fortführung auf EDV von
Amts wegen gem. § 319 ZPO ergänzt:
Vorstand:
Galling, Karl-Adolf, Kaufmann, Herford
Vorstand aufgrund Übertragungsfehlers bei der
Umschreibung zur Fortführung auf EDV von
Amts wegen gem. § 319 ZPO ergänzt:
Vorstand:
Leder, Bruno, Auetal-Rolfshagen, *XX.XX.1956
a)
17.06.2004
Zimmermann
3
Stammkapital
aufgrund
eines
Übertragungsf
ehlers bei der
Umschreibung
zur
Fortführung
auf EDV gem.
§ 319 ZPO
von Amts
wegen
berichtigt:
43.200.000,00
EUR
a)
20.09.2004
Kellert
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nach Änderung des Wohnortes und Ergänzung
des Geburtsdatums:
Uebel, Konrad, Herford, *XX.XX.1945
a)
16.12.2004
Maßmann
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Ahlers, Stella, Zürich, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Ahlers, Stella, Herford
a)
08.06.2005
Maßmann
6
a)
a)
Abruf vom 02.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 09.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
09.06.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.05.2010 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien
und/oder stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals, höchstens jedoch bis zu einem
Gesamtbetrag von insgesamt 16.800.000,00 Euro zu erhöhen
(genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats für etwaige Spitzenbeträge
das Bezugsrecht auszuschließen.
Soweit im Rahmen des genehmigten Kapitals stimmrechtslose
Vorzugsaktien ausgegeben werden, sind diese mit einer
nachzahlbaren Vorzugsdividende von 0,13 Euro je Aktie sowie
mit einer nicht nachzahlbaren Mehrdividende gegenüber den
Stammaktien von 0,05 Euro je Aktie ausgestattet.
Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der
jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach
Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern.
25.07.2005
Frickemeier
b)
Beschluß Bl. 966 SB,
Satzung Bl. 982-994 SB
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Galling, Karl-Adolf, Kaufmann, Herford
a)
11.10.2005
Maßmann
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wolff, Dirk, Stuttgart, *XX.XX.1969
a)
02.12.2005
Maßmann
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
03.05.2006
Koch
Abruf vom 02.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 6541
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Sunderbrink, Karl Friedrich, Bad Oeynhausen,
*XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Uebel, Konrad, Herford, *XX.XX.1945
10
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), § 20 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und § 21 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
23.08.2006
Becker
b)
Ges.-Beschl.
Bl. 1006 - 1024 SB
Satzung
Bl. 1025 - 1038 SB
11
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
20.06.2007
Frickemeier
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Galling, Oliver, Herford, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Vorstand:
Leder, Bruno, Auetal-Rolfshagen, *XX.XX.1956
a)
29.08.2007
Koch
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kölsch, Karsten, Herford, *XX.XX.1960
a)
23.10.2007
Koch
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Galling, Oliver, Herford, *XX.XX.1966
Leder, Bruno, Auetal-Rolfshagen, *XX.XX.1956
a)
30.11.2007
Koch
15
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 6541
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Galling, Oliver, Herford, *XX.XX.1966
18.07.2008
Koch
16
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung, Datenfernübertragung) und
die Aufhebung und Neufassung des § 4 Abs. 2 (genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.05.2008 unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten
Kapitals 2005 ermächtigt, bis zum 30. April 2013 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien und/oder
stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen um bis zu EUR 21.600.000,-- zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2008 I). Den Aktionären ist dabei ein
Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch
von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
um Spitzenbeträge auszugleichen;
wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere im
Rahmen des Erwerbs von oder des Zusammenschlusses mit
Unternehmen oder des Erwerbs von Beteiligungen an
Unternehmen, ausgegeben werden; das Bezugsrecht
aufgrund dieser Ermächtigung darf nur auf Aktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von bis zu 30 %
des Grundkapitals (also in Höhe von bis zu insgesamt EUR
12.960.000,--) ausgeschlossen werden;
wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage
ausgegeben werden und der Ausgabepreis je Aktie den
Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten,
bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der Ausgabe der
Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Der
Bezugsrechtsausschluss kann in diesem Fall jedoch nur
vorgenommen werden, wenn die Anzahl der in dieser Weise
a)
29.08.2008
Becker
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 6541
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgegebenen Aktien zusammen mit der Anzahl eigener
Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
veräußert werden, und der Anzahl der Aktien, die durch
Ausübung von Options- und/oder Wandlungsrechten oder
Erfüllung von Wandlungspflichten aus Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen und/oder Genussrechten
entstehen können, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs.
3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, 10 % des Grundkapitals
weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser
Ermächtigung noch zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen
Aktien überschreitet;
soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von
Optionsscheinen und Wandelschuldverschreibungen ein
Bezugsrecht auf die neuen Aktien in dem Umfang zu
gewährleisten, wie es ihnen nach Ausübung des Options-
oder Wandlungsrechts zustehen würde.
Soweit im Rahmen des genehmigten Kapitals
stimmrechtslose Vorzugsaktien ausgegeben werden, sind
diese mit einer nachzahlbaren Vorzugsdividende von EUR
0,13 je Aktie sowie mit einer nicht nachzahlbaren
Mehrdividende gegenüber den Stammaktien von EUR 0,05
ausgestattet. Der Vorstand ist mit Zustimmung des
Aufsichtsrats ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die
Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der
Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag,
festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der
Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten
Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.
17
b)
Geschäftsanschrift:
Elverdisser Straße 313, 32052 Herford
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20
(Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 22 (Stimmrecht
und Beschlussfassung) beschlossen.
a)
11.09.2009
Frickemeier
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
12.02.2010
Koch
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 6541
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gieselmann, Erich, Herford, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Sunderbrink, Karl Friedrich, Bad Oeynhausen,
*XX.XX.1951
19
a)
Der Vorstand der Gesellschaft hat am 09.12.2010 aufgrund
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
05.05.2010
die Einziehung von 399.686 auf den Inhaber lautenden
nennwertlosen Stammaktien sowie von 318.794 auf den
Inhaber lautenden
nennwertlosen Vorzugsaktien an der Gesellschaft, die die
Gesellschaft aufgrund der von der Hauptversammlung am
15.05.2008
beschlossenen Ermächtigung erworben hat, in vereinfachter
Form ohne Kapitalherabsetzung im Wege der entsprechenden
Erhöhung
des anteiligen Betrags der übrigen Aktien am Grundkapital
beschlossen ( 237 Abs. 3 Nr 3 AktG).
Die Hauptversammlung vom 05.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Aktien) beschlossen.
a)
20.04.2011
Wietfeld
20
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand der Gesellschaft hat am 09.12.2010 aufgrund
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
05.05.2010 die Einziehung von 399.686 auf den Inhaber
lautenden nennwertlosen Stammaktien sowie von 318.794 auf
den Inhaber lautenden nennwertlosen Vorzugsaktien an der
Gesellschaft, die die Gesellschaft aufgrund der von der
Hauptversammlung am 15.05.2008 beschlossenen
Ermächtigung erworben hat, in vereinfachter Form ohne
Kapitalherabsetzung im Wege der entsprechenden Erhöhung
des anteiligen Betrags der übrigen Aktien am Grundkapital
beschlossen ( 237 Abs. 3 Nr 3 AktG).
a)
21.04.2011
Wietfeld
b)
Zum Zweck der
Übereinstimmung
zwischen
chronologischem und
aktuellem
Registerausdruck ist die
Eintragung fld. Nr. 19
hier nochmals von Amts
wegen gem. § 319 ZPO
erfolgt.
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 6541
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Prokura erloschen:
Leciejewski, Fred, Hiddenhausen, *XX.XX.1048
a)
07.10.2011
Koch
22
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2012 unter Aufhebung des bisherigen genehmigten
Kapitals ermächtigt, bis zum 2. Mai 2017 das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stammaktien und/oder stimmrechtsloser
Vorzugsaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu
EUR 21.600.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Die
neuen Aktien können auch von einem oder mehreren durch
den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
um Spitzenbeträge auszugleichen;
wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere im
Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, im
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen und/oder
zum Zwecke des Erwerbs von sonstigen
Vermögensgegenständen einschließlich Rechten und
Forderungen, ausgegeben werden; das Bezugsrecht aufgrund
dieser Ermächtigung darf nur auf Aktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital in Höhe von bis zu 20 Prozent des
Grundkapitals (also in Höhe von bis zu insgesamt EUR
8.640.000,00) ausgeschlossen werden;
wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage
ausgegeben werden und der Ausgabepreis je Aktie den
Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten,
bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der Ausgabe der
a)
06.06.2012
Wietfeld
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 6541
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Der
Bezugsrechtsausschluss kann in diesem Fall jedoch nur
vorgenommen werden, wenn die Anzahl der in dieser Weise
ausgegebenen Aktien zusammen mit der Anzahl eigener
Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
veräußert werden, und der Anzahl der Aktien, die durch
Ausübung von Options- und/oder Wandlungsrechten oder
Erfüllung von Wandlungspflichten aus Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen und/oder Genussrechten
entstehen können, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben werden, insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung
oder - falls dieser Wert geringer ist - zum Zeitpunkt der
Ausnutzung der Ermächtigung nicht übersteigt;
soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder
Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder nach der
Erfüllung der Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde.
Soweit im Rahmen des genehmigten Kapitals stimmrechtslose
Vorzugsaktien ausgegeben werden, sind diese mit einer
nachzahlbaren Vorzugsdividende von EUR 0,13 je Aktie sowie
mit einer nicht nachzahlbaren Mehrdividende gegenüber den
Stammaktien von EUR 0,05 je Aktie ausgestattet.
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt,
den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der
Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe,
insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.
23
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
27.06.2013
Wietfeld
24
b)
a)
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 6541
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Hilger, Jan, Heidelberg, *XX.XX.1969
03.07.2014
Koch
25
Prokura erloschen:
Leder, Bruno, Auetal-Rolfshagen, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Wolff, Dirk, Stuttgart, *XX.XX.1969
a)
26.06.2015
Droste
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hilger, Jan, Heidelberg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kessler, Ralf, Bielefeld, *XX.XX.1965
a)
12.11.2015
Droste
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Borchert, Götz, Herford, *XX.XX.1968
a)
13.02.2017
Droste
28
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 02.05.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt
21.600.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital
2017/I).
a)
22.05.2017
Oesker
29
b)
Eintragung vom 22.05.2017 gem. § 319 ZPO von Amts wegen
berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 02.05.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt
21.600.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital
a)
25.01.2018
Oesker
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 6541
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2017/I).
30
a)
Eintragung lfd. Nr.16 Spalte 6 a) berichtigend ergänzt:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung, Datenfernübertragung) und
§ 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
28.06.2018
Oesker
31
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien), § 6
(Namensaktien), § 11 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung), § 20 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), § 22 (Stimmrecht und
Beschlussfassung) und § 25 (Gewinnverteilung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2017 mit Änderung vom 24.04.2018 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum
02.05.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt 21.600.000,00 EUR zu erhöhen.
a)
29.06.2018
Oesker
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Borchert, Götz, Herford, *XX.XX.1968
a)
30.01.2019
Droste
33
a)
Die Hauptversammlung vom 17.04.2019 hat die Änderung der
Satzung in §§ 5 (Aktien), 11 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung (des Aufsichtsrates)), 15
(Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16
(Aufsichtsratsausschüsse), 18 (Vergütung des Aufsichtsrates)
und 28 (Gründungsaufwand) beschlossen.
a)
02.05.2019
Oesker
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Scholten, Markus, Herford, *XX.XX.1966
a)
15.05.2019
Droste
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 6541
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Gieselmann, Erich, Herford, *XX.XX.1955
35
a)
Der Aufsichtsrat hat aufgrund der Ermächtigung durch § 27
der Satzung am 12.02.2020 die Änderung der Satzung in § 22
(Stimmrecht und Beschlussfassung) beschlossen.
a)
10.03.2020
Benölken
36
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen.
a)
17.07.2020
Oesker
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Tabler, Simon, Stuttgart, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kölsch, Karsten, Herford, *XX.XX.1960
a)
04.12.2020
Droste
38
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.04.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 27.04.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt
21.600.000,00 EUR zu erhöhen.
a)
30.05.2022
Oesker
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Tabler, Simon, Stuttgart, *XX.XX.1976
a)
23.12.2022
Droste
40
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schulte-Angels, Anna-Lena, Rüthen,
*XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stickan, Edgar, Löhne, *XX.XX.1968
a)
19.04.2023
Droste
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 6541
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
41
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld (43 IN 257/23)
vom 24.04.2023 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt
und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der
Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
26.04.2023
Dowe
42
Von Amts wegen gem. § 384 Abs. 2 FamFG
eingetragen:
Prokura erloschen:
Kessler, Ralf, Bielefeld, *XX.XX.1965
Von Amts wegen gem. § 384 Abs. 2 FamFG
eingetragen:
Prokura erloschen:
Scholten, Markus, Herford, *XX.XX.1966
Von Amts wegen gem. § 384 Abs. 2 FamFG
eingetragen:
Prokura erloschen:
Stickan, Edgar, Löhne, *XX.XX.1968
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld (43 IN 257/23)
vom 15.07.2023 ist über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
24.11.2023
Droste
Abruf vom 02.02.2024