Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rodenberg Fenster- und Türen Technik AG
b)
Porta Westfalica
c)
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb
von Fenster- und Türelementen aus
Kunststoff, Holz, Edelstahl und Leichtmetall
sowie Glasprodukten. Die Gesellschaft ist
innerhalb dieser Grenze zu allen
Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die
zur Erreichung des Gesellschaftszweckes
notwendig oder nützlich erscheinen mit
Ausnahme von Bankgeschäften i.S.d. § 1
des Gesetzes über das Kreditwesen.
7.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Helbig, Dieter, Porta Westfalica, *XX.XX.1956
Vorstand:
Seehusen, Heino, Minden, *XX.XX.1960
Vorstand:
Geisler, Karl-Heinz, Herzebrock, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Korfsmeier, Christian, Porta Westfalica,
*XX.XX.1960
Rose, Frank, Porta Westfalica, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.08.2000 zuletzt geändert am 30.08.2001
b)
Mit der " InnoTec TSS AG" in Düsseldorf ist am 30.08.2001 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat dem mit
Beschluss vom 13.09.2001 zugestimmt.
Mit der Firma "Porta Glas Design GmbH" in Porta Westfalica
und der Firma "Mecklenburger Bauelemente GmbH" in
Cramonshagen ist am 30.08.2001 jeweils ein Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag als beherrschendes
Unternehmen abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung
hat dem mit Beschluss vom 13.09.2001 zugestimmt.
a)
23.02.2004
Großklags
b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.06.1982
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes
(Amtsgericht Minden HR
B 838) getreten.
Freigegeben am
23.02.2004.
Satzung
Bl. 397 ff SB
2
a)
Rodenberg Türsysteme AG
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Türsystemen und Sandwichplatten aus
Kunststoffen, Holz, Edelstahl und Metall
sowie von Glasprodukten, ferner der Handel
mit Innentüren und Zubehör sowie deren
Montage.
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2007 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie in
§ 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
18.12.2007
Frickemeier
3
b)
Geschäftsanschrift:
Osterkamp 3, 32457 Porta Westfalica
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 19.12.2008 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 19.12.2008 mit der Repol
a)
17.02.2009
Becker
Abruf vom 14.04.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 4772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
GmbH mit Sitz in Porta Westfalica (AG Bad Oeynhausen HRB
3786) verschmolzen.
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Geisler, Karl-Heinz, Herzebrock-Clarholz,
*XX.XX.1948
a)
06.12.2010
Rosenow
5
b)
Der mit der Mecklenburger Bauelemente GmbH mit Sitz in
Cramonshagen (Amtsgericht Schwerin HRB 2369) und der
Firma Porta Glas Design GmbH mit Sitz in Porta Westfalica
(Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 4266) am 30.08.2001
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.03.2014
geändert. Die Hauptversammlung vom 19.03.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
28.03.2014
Oesker
6
a)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand), § 8 und § 10 (Aufsichtsrat), § 13
und § 14 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
29.03.2017
Oesker
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Korfsmeier, Christian, Porta Westfalica,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Korfsmeier, Christian, Porta Westfalica,
*XX.XX.1960
a)
03.02.2022
Kuhlmann
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Seehusen, Heino, Minden, *XX.XX.1960
a)
25.01.2023
Ostermann
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Helbig, Dieter, Porta Westfalica, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Huskic, Adis, Bielefeld, *XX.XX.1982
a)
26.06.2023
Kuhlmann
10
b)
Bestellt als
Prokura erloschen:
Rose, Frank, Porta Westfalica, *XX.XX.1965
a)
14.01.2025
Abruf vom 14.04.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Rose, Frank, Porta Westfalica, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Huskic, Adis, Bielefeld, *XX.XX.1982
Nicht mehr
Vorstand:
Korfsmeier, Christian, Porta Westfalica,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Huskic, Adis, Bielefeld, *XX.XX.1982
Gansel
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Huskic, Adis, Bielefeld, *XX.XX.1982
a)
28.03.2025
Gansel
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Frommknecht, Daniel, Porta Westfalica,
*XX.XX.1991
Weber, Carl Christian, Siegburg, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2025 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
05.06.2025
Oesker
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mahrenholz, Klaus, Rahden, *XX.XX.1968
a)
19.01.2026
Gansel
Abruf vom 14.04.2026