Handelsregister B des Amtsgerichts Arnsberg
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Nummer der Firma:
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HRB 4526
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Regional Immobilien Aktiengesellschaft
b)
Werl
c)
Erwerb und die Verwaltung in- und
ausländischer Beteiligungen und
Finanzanlagen sowie der Erwerb und die
Veräußerung sowie die Verwaltung und
Vermietung von Grundstücken.
460.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Meermann, Heinrich-Hermann, Werl
Vorstand:
Dr. Petsch, Manfred, Schöneck
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.07.2000
zuletzt geändert am 02.11.2000
a)
14.01.2003
Felix
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.11.2000
Tag der letzten
Eintragung: 24.04.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1932 Amtsgericht Werl
getreten.
Freigegeben am
14.01.2003.
2
c)
Gegenstand des Unternehmens ist es,
Geschäftsanteile anderer Gesellschaften zu
erwerben sowie zu halten und zu verwalten,
ebenso auch, die aus diesen Anteilen
erwachsenden Gesellschafterrechte
auszuüben sowie die Unternehmensgruppe
einheitlich zu leiten;
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte
zu erwerben sowie zu veräußern, zu
entwickeln und zu bebauen, zu verwalten
und zu vermieten oder sonst zu nutzen.
10.460.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Petsch, Manfred, Schöneck
Vorstand:
Meermann, Heinrich-Hermann, Werl,
*XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von EUR 460.000,00 um EUR 4.000.000,00 auf
EUR 4.460.000,00 gegen Bareinlage beschlossen und die
Erhöhung des Grundkapitals durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 07.06.2002 hat weiterhin die
Erhöhung des Grundkapitals von EUR 4.460.000,00 um EUR
6.000.000,00 auf EUR 10.460.000,00 gegen Sacheinlage
durch Übertragung aller Geschäftsanteile an der Meermann
Invest GmbH (Amtsgericht Arnsberg HRB 4624) beschlossen
und die Erhöhung des Grundkapitals durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 07.06.2002 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen sowie die Satzung
im übrigen neu gefaßt.
a)
26.03.2003
Werthmann
b)
Allgemeine
Vertretungsregelung von
Amts wegen klarstellend
berichtigt.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
10.000.000,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 07.04.2003 hat zum Zwecke der
Übertragung von Vermögensteilen auf die Meermann
Vermögensverwaltungs- und Beteiligungs GmbH (AG
Arnsberg HRB 4510) im Wege der Abspaltung die
Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um
EUR 460.000,00 und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
24.10.2003
Werthmann
4
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 07.04.2003 mit Änderung vom
11.07.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Hauptversammlungen vom 07.04.2003 und 11.07.2003 und
der Gesellschafterversammlungen des übernehmenden
Rechtsträgers vom 07.04.2003 und 11.07.2003 Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die Meermann Bau- und Invest GmbH
(ehemals Meermann Vermögensverwaltungs- und
Beteiligungs GmbH) mit Sitz in Werl (AG Arnsberg HRB 4510)
als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
16.01.2004
Werthmann
5
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Berlin, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 92006)
a)
19.03.2004
Bühner
6
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Vertretung und Geschäftsführung)
beschlossen.
a)
28.07.2005
Werthmann
7
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
12.09.2005
Hanfland
8
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2006 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um EUR 9.000.000,- auf EUR 1.000.000,-
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
a)
18.01.2007
Hanfland
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital) beschlossen.
9
a)
IM Biotech AG
c)
Erwerb, Halten und Verwalten von
Geschäftsanteilen anderer Gesellschaften,
insbesondere auf dem Gebiet der
Biotechnologie, Ausübung der aus diesen
Anteilen erwachsenden
Gesellschafterrechte sowie die einheitliche
Leitung der Unternehmensgruppe; Erwerb,
Veräußerung, Entwicklung, Bebauung,
Verwaltung, Vermietung und sonstige
Nutzung von Grundstücken und
grundstückgleichen Rechten.
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und des
Wohnortes
Vorstand:
Meermann, Heinrich-Hermann, Berlin,
*XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.01.2008 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand) und § 6
(Vertretung) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
17.01.2008
Hanfland
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.01.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 11.01.2008 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 11.01.2008 mit der AMKF
Vermögensverwaltungs- und Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 80579 B)
verschmolzen.
a)
20.05.2008
Kurz
11
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Kletterpoth 11, 59457 Werl
a)
25.02.2010
Koch
12
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Berlin, 10117 Berlin,
Geschäftsanschrift: Am Kupfergraben 6,
10117 Berlin
a)
13.09.2012
Schmidt
b)
Von Amts wegen
Verweis auf die
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung beim Gericht
der Zweigniederlassung
gemäß Artikel 61 Absatz
6 des
Einführungsgesetzes
zum Handelsgesetzbuch
gelöscht und Postleitzahl
zum Sitz der
Zweigniederlassung
gemäß § 43 Nr. 2
Handelsregisterverordnu
ng ergänzt
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Meermann, Heinrich Hermann, Berlin,
*XX.XX.1948
a)
16.04.2013
Schmidt
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Meermann, Heinrich Hermann, Berlin,
*XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.04.2013
Schmidt
15
1.650.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 650.000,00 EUR, die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und die eränzung
der Satzung um den neuen § 4 a (Übertragung der Aktien)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
29.11.2013
Hanfland
16
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 650.000,00 EUR, die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und die
Ergänzung der Satzung um den neuen § 4 a (Übertragung der
a)
02.12.2013
Hanfland
b)
Abruf vom 30.01.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 4526
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragung lfd. Nr. 15
Spalte 6 wurde von Amts
wegen berichtigt.
17
a)
BioMedes AG
c)
Erwerben, Halten und Verwalten von
Geschäftsanteilen anderer Gesellschaften
insbesondere auf dem Gebiet der
Biotechnologie; Ausüben der aus diesen
Anteilen erwachsenden
Gesellschafterrechte und einheitliche
Leitung der Unternehmensgruppe;
Erwerben, Veräußern, Entwickeln,
Bebauen, Vewalten, Vermieten und
sonstige Nutzung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Petsch, Manfred, Schöneck, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Meermann, Heinrich Hermann, Berlin,
*XX.XX.1948
a)
Die Hauptversammlung vom 05.02.2014 hat eine Neufassung
der Satzung mit Änderungen in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie die Änderung der Firma und des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 05.02.2019 das
Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 825.000,00
EUR zu erhöhen.
a)
06.03.2014
Kurz
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Petsch, Manfred, Schöneck, *XX.XX.1952
Bestellt als
Vorstand:
Meermann, Heinrich-Hermann, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.09.2016
Deese
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Meermann, Heinrich-Hermann, *XX.XX.1948
Bestellt als
Vorstand:
Meermann, Michael, Werl, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
21.04.2022
Deese
Abruf vom 30.01.2024
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HRB 4526
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 30.01.2024