Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NEUMAN & ESSER Verwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Übach-Palenberg
c)
Gegenstand des Unternehmens:
Verwaltung von Immobilien sowie von
Industrie- und Handelsbeteiligungen. Die
Gesellschaft ist im In- und Ausland zu allen
Tätigkeiten im Interesse des
Gesellschaftszwecks berechtigt, auch zur
Errichtung von Zweigniederlassungen und
zum Erwerb von Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen.
8.749.940,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Peters, Klaus, Kaufmann, Aachen
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Hock, Hans, Aachen
Begass, Hanns-Heinz, Aachen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.06.1983 zuletzt geändert am
30.10.2001
a)
31.10.2002
Wiebe
b)
Tag der ersten
Eintragung: 05.07.1983
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB 273
Amtsgericht
Geilenkirchen getreten.
Freigegeben am
31.10.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 453 ff Sonderband.
2
9.999.980,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital -
Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 1250040 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.
a)
22.11.2002
Dr. Dallemand-Purrer
b)
Beschluss Blatt 4 ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 28 ff Sonderband
3
Prokura erloschen:
Hock, Hans, Aachen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Peters, Alexander Wilhelm, Aachen, *XX.XX.1971
a)
24.02.2003
Gordalla
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 9573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Peters, Stefanie Ursula, Aachen, *XX.XX.1972
a)
23.12.2004
Gordalla
5
15.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals aus
Gesellschaftsmitteln von 9.999.980,00 EUR um 5.000.020,00
EUR auf 15.000.000,00 EUR beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Ehelicher
Güterstand von Gesellschaftern, Pflichtteilsverzicht) und § 13
(Ausscheiden - Einziehung von Geschäftsanteilen)
beschlossen.
a)
13.09.2005
Dr. Dallemand-Purrer
b)
Beschluss Blatt 66 ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 89 ff Sonderband
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Peters, Alexander Wilhelm, Aachen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Peters, Stefanie Ursula, Aachen, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Peters, Alexander Wilhelm, Aachen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Peters, Stefanie Ursula, Aachen, *XX.XX.1972
a)
01.02.2007
Gordalla
7
20.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von
15.000.000,00 EUR um 5.000.000,00 EUR auf
a)
13.09.2007
Dr. Dallemand-Purrer
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 9573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20.000.000,000 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Peters, Klaus, Kaufmann, Aachen, *XX.XX.1937
Bestellt als
Geschäftsführer:
Begass, Hanns Heinz, Aachen, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Begass, Hanns Heinz, Aachen, *XX.XX.1949
a)
22.01.2008
Gordalla
9
b)
Geschäftsanschrift:
Werkstraße, 52531 Übach-Palenberg
30.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital -
Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
von 20.000.000,00 EUR um 10.000.000,00 EUR auf
30.000.000,00 EUR beschlossen. Ferner wurde eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4a (Ehelicher
Güterstand von Gesellschaftern, Pflichtteilsverzicht), § 6
(Geschäftsführung - Vertretung), § 7
(Gesellschafterversammlung), § 8 (Beirat), § 12 (Kündigung),
§ 13 (Ausscheiden - Einziehung von Geschäftsanteilen) und §
16 (Abfindung ausscheidender Gesellschafter) sowie eine
Änderung des Titels in § 15 (nunmehr: Rechtsnachfolge im
Todesfall) beschlossen.
a)
07.09.2010
Rößeler
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Verfügung über
Geschäftsanteile und Gesellschaftsrechte), § 7
(Gesellschafterversammlung), § 15 (Rechtsnachfolge im
Todesfall) und § 16 (Abfindung ausscheidender
Gesellschafter) beschlossen.
a)
10.02.2011
Rößeler
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
28.01.2015
Gordalla
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 9573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Begass, Hanns Heinz, Aachen, *XX.XX.1949
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Predöhl, Martin, Hennef, *XX.XX.1967
a)
24.11.2015
Gordalla
13
50.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 3 (Stammkapital -
Geschäftsanteile), § 4 (Verfügung über Geschäftsanteile und
Gesellschaftsrechte), § 6 (Geschäftsführung - Vertretung), § 7
(Gesellschafterversammlung), § 8 (Beirat), § 13 (Ausscheiden
- Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 15
(Rechtsnachfolge im Todesfall) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 20.000.000,00
EUR auf 50.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
11.07.2016
Johnen
14
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes
vom 30.08.2022 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tag einen Teil ihres
Vermögens (Immobiliarvermögen Boschstraße) auf die
dadurch neu gegründete NEUMAN & ESSER Real Estate
Boschstraße GmbH mit Sitz in Übach-Palenberg (Amtsgericht
Aachen HRB 26111) übertragen.
a)
29.09.2022
Rößeler
Abruf vom 07.02.2024