Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 13990
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hemoteq AG
b)
Würselen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von Medizinprodukten bzw. von
Verfahren zu deren Veredelung. Darüber
hinaus kann die Gesellschaft auch
Entwickler, Hersteller oder Vertreiber von
solchen Produkten oder Verfahren beraten.
Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller
Handlungen und Maßnahmen berechtigt,
die unmittelbar oder mittelbar zur
Förderung des vorstehenden
Unternehmensgegenstandes geeignet sind.
Die Gesellschaft ist berechtigt,
Zweigniederlassungen zu errichten, andere
ihr ähnliche Unternehmen zu erwerben
oder sich an solchen zu beteiligen.
68.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Hoffmann, Michael, Eschweiler, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Hemoteq GmbH, Würselen (AG Aachen 73 HRB 7859)
nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 18.12.2006.
a)
27.12.2006
Bischoff
2
4.795.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 68.500,00 EUR um 4.726.500,00 EUR auf
4.795.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
13.09.2007
Hermanns
3
Einzelprokura:
Löwen, Thomas, Niederzier, *XX.XX.1964
a)
03.06.2008
Gordalla
4
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Adenauerstraße 15, 52146 Würselen
a)
25.02.2010
Gansera
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Löwen, Thomas, Niederzier, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Löwen, Thomas, Niederzier, *XX.XX.1964
a)
11.03.2010
Gräfen
6
a)
Von Amts wegen ergänzt:
Satzung vom 18.12.2006
a)
27.05.2010
Dr. Moosheimer
7
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen), § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 9 (Aufgaben des
Aufsichtsrats), § 11 (Beschlussfassung), § 12 (Ort und
Einberufung), § 13 (Voraussetzung für die Teilnahme), § 16
(Stimmrecht) und § 18 (Jahresabeschluss, ordentliche
Hauptversammlung, Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
27.05.2010
Dr. Moosheimer
8
a)
Die Hauptversammlung vom 04.08.2015 hat die vollständige
Neufassung der Satzung beschlossen.
a)
10.08.2015
Dr. Botterweck
9
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Dr. Hoffmann, Michael, Eschweiler, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Löwen, Thomas, Niederzier, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.01.2017
Gräfen
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Vorstand:
Dr. Hoffmann, Michael, Eschweiler, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schult, Ingolf, Bad Nenndorf, *XX.XX.1960
a)
26.07.2017
Gräfen
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Sieb, Peter, Bensheim, *XX.XX.1984
a)
07.03.2018
Gräfen
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Löwen, Thomas, Niederzier, *XX.XX.1964
a)
27.04.2018
Gordalla
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Sieb, Peter Stefan, Bensheim, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Dr. Sieb, Peter, Bensheim, *XX.XX.1984
a)
05.09.2018
Gräfen
14
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Sitzungen und Beschlussfassung) und § 13
(Ort, Einberufung und Teilnahme) beschlossen.
a)
15.07.2021
Dr. Moosheimer
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Freifrau von Bodman, Ilonka, Aachen,
*XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Sieb, Peter Stefan, Bensheim, *XX.XX.1984
a)
25.03.2022
Gordalla
16
b)
Bestellt als
a)
06.03.2023
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hackenschmied, Dr. Peter, Nürnberg,
*XX.XX.1968
Gordalla
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Freifrau von Bodman, Ilonka, Aachen,
*XX.XX.1972
a)
13.12.2023
Dopierala
18
Prokura erloschen:
Dr. Schult, Ingolf, Bad Nenndorf, *XX.XX.1960
a)
27.12.2023
Gordalla
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