Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PAION PHARMA AG
b)
Aachen
c)
Forschung, Entwicklung, Produktion,
Vertrieb und Marketing von
pharmazeutischen und medizinischen
Produkten. Die Gesellschaft kann sich an
Unternehmen gleicher oder verwandter Art
beteiligen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Söhngen, Wolfgang-Heinrich, Aachen,
*XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Söhngen, Mariola, Aachen, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.06.2004
a)
30.06.2004
Hermanns
b)
Beschluss Blatt 24 ff
Sonderband
Satzung Blatt 29 ff
Sonderband
2
10.005.552,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hofer, Bernhard, Wegberg, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Vos, Alexander Antonius Aloysius Maria, Berg en
Teblijt/Niederlande, *XX.XX.1962
Nunmehr:
Vorstand:
Dr. Söhngen, Mariola, Aachen, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nunmehr:
Vorstand:
Dr. Söhngen, Wolfgang-Heinrich, Aachen,
a)
Die Gesellschaft hat am 08.09.2004 mit Zustimmung der
Hauptversammlung vom selben Datum einen
Nachgründungsvertrag geschlossen. Wegen der Einzelheiten
wird auf die eingereichten Urkunden Bezug genommen.
b)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2004 hat eine Erhöhung
des Grundkapitals von 50.000,00 EUR um 9.955.552,00 EUR
auf 10.005.552,00 EUR und mit ihr die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) sowie eine vollständige Neufassung der
Satzung beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist
durchgeführt.
a)
27.09.2004
Hermanns
b)
Vertrag Bl. 55 ff SoBd.;
Beschlüsse Bl. 49 ff , 52
ff und 286 ff SoBd.;
Satzung Bl. 360 ff SoBd.
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
a)
PAION AG
a)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2004 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
28.10.2004
Hermanns
b)
Beschluss und Satzung
Bl. 438 ff SoBd.
4
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
30.12.2004 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 30.12.2009
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
5.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000.000
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004).
Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder
stimmrechtslose Vorzugsaktien.
Die Hauptversammlung vom 30.12.2004 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
4.000.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2004 I.) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.12.2004 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
1.000.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2004 II.) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.12.2004 hat ferner die
Neufassung der Satzung mit Änderung insbesondere in § 4
(Grundkapital), § 5 (Aktien), § 21 (Vergütung des
Aufsichtsrats), § 23 (Einberufung der Hauptversammlung) und
§ 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
05.01.2005
Hermanns
b)
Beschluss Bl. 458 ff
SoBd.
Satzung Bl. 523 ff SoBd.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
15.005.552,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.01.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 10.005.552,00 um
bis zu EUR 5.000.000,00 auf bis zu EUR 15.005.552,00
beschlossen.
Die Erhöhung ist in Höhe von EUR 5.000.000,00 auf nunmehr
EUR 15.005.552,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.02. 2005 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) entsprechend
geändert.
a)
09.02.2005
Hermanns
6
b)
Geändert nunmehr
Vorstand:
Hofer, Bernhard, Wegberg, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert nunmehr
Vorstand:
Vos, Alexander Antonius Aloysius Maria, Berg en
Teblijt/Niederlande, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.02.2005
Küppers
7
15.755.552,00
EUR
a)
In teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2004 hat
der Vorstand am 09.02.2005 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom selben Datum beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft von 15.005.552,00 Euro um bis
zu 750.000,00 Euro auf bis zu 15.755.552,00 Euro zu
erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 23.02.2005 wurde die
Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert.
a)
24.02.2005
Hermanns
b)
Beschlüsse Bl. 586 ff.
So.Bd. II;
Satzung Bl. 595 ff.
So.Bd. II
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
04.03.2005
Küppers
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Herentrey, Jörg, Köln, *XX.XX.1969
9
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 21 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2005 hat ferner die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
EUR 110.000,00 (Bedingtes Kapital III) und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
11.10.2005
Hermanns
b)
Beschluss Bl. 5 ff SoBd.
II
Satzung Bl. 77 ff SoBd. II
10
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung), § 23 (Einberufung der
Hauptversammlung), § 24 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) sowie § 26 (Leitung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
29.11.2005
Hermanns
b)
Beschluss Bl. 5 ff SoBd.
Satzung Bl. 94 ff SoBd.
11
16.755.552,00
EUR
a)
In teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2004 hat
der Vorstand am 05.04.2006 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft von 15.755.552,00 Euro um bis zu
1.000.000,00 Euro auf bis zu 16.755,552,00 Euro zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2006 wurde die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
13.04.2006
Bischoff
12
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2004) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital I) sowie die entsprechende Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat ferner die
a)
18.05.2006
Hermanns
b)
Beschluss Bl. 5 ff SoBd.
Satzung Bl. 65 ff SoBd.
Abruf vom 03.04.2024
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HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2004 I und die
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I sowie die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10. Mai 2011 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu insgesamt nominal EUR 7.850.000
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den
Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I ).
Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder
Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Bei
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ist der Vorstand
ferner ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des
Aufsichtsrats auszuschließen. Bei Barkapitalerhöhungen ist
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen
Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist hierbei
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge
vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand
ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht
wesentlich unterschreitet und die gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegebenen Aktien insgesamt 10 Prozent des
Grundkapitals zum Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung
nicht überschreiten. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des
Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des
Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien entfällt, die
während der Laufzeit dieser Ermächtigung von der
Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §
186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Die Höchstgrenze
von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich ferner um
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Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen
Aktien entfällt, die zur Bedienung von Options- und/oder
Wandelanleihen auszugeben sind, bzw. ausgegeben werden,
sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben werden. Der Vorstand ist außerdem ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen, soweit dies erforderlich ist, um den
Inhabern von Wandelschuldverschreibungen oder
Wandelgenussrechten oder Optionsrechten im Sinne des §
221 AktG ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu
können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- bzw.
Optionsrechte bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungspflichten
zustehen würde.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.300.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 6.300.000 Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital I).
13
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung und
Informationsübermittlung) beschlossen.
a)
06.07.2007
Bischoff
14
Prokura erloschen:
Herentrey, Jörg, Köln, *XX.XX.1969
a)
02.04.2008
Küppers
15
24.602.919,00
EUR
a)
In teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapital I hat der
Vorstand mit Beschluss vom 20.06.2008 unter Zustimmung
des Aufsichtsrates mit Beschluss vom 20.06.2008
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von
16.755.552,00 EUR um 7.847.367,00 EUR auf 24.602.919,00
EUR zu erhöhen. Der Aufsichtrat hat zudem mit Beschluss
vom 20.06.2008 eine Änderung von § 4 der Satzung
beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist
durchgeführt.
§ 4.3 lautet nunmehr wie folgt: "Der Vorstand ist ermächtigt,
bis zum 10. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
a)
23.06.2008
Schilling
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu insgesamt nominal
EUR 2.633,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder
Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Bei
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage ist der Vorstand ferner
ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des
Aufsichtsrats auszuschließen. Bei Barkapitalerhöhungen ist
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen
Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist hierbei
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge
vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand
ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht
wesentlich unterschreitet und die gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegebenen Aktien insgesamt 10 Prozent des
Grundkapitals zum Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung
nicht überschreiten. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des
Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des
Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien entfällt, die
während der Laufzeit dieser Ermächtigung von der
Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §
186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Die Höchstgrenze
von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich ferner um
den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen
Aktien entfällt, die zur Bedienung von Options- und/oder
Wandelanleihen auszugeben sind, bzw. ausgegeben werden,
sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben werden. Der Vorstand ist außerdem ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen, soweit dies erforderlich ist, um den
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 28
HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Inhabern von Wandelverschreibungen oder
Wandelgenussrechten oder Optionsrechten im Sinne des §
221 AktG ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu
können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- bzw.
Optionsrechte bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungspflichten
zustehen würde."
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kilpatrick, Gavin, Eltisley/Großbritannien,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.07.2008
Küppers
17
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat die Änderung des
bisherigen Bedingten Kapitals 2004 II und mit ihr die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 beschlossen.
Das Grundkapital ist jetzt noch um einen Betrag von bis zu
EUR 858.121,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004 II).
Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat ferner die
Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals III und mit ihr
die Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 6 der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat ferner die
Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital
2008 I) und mit ihr die Ergänzung der Satzung um einen
neuen Abs. 6 des § 4 beschlossen.
Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 815.000,00
durch Ausgabe von insgesamt bis zu 815.000 neuen auf den
Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2008 I).
a)
06.08.2008
Schilling
18
b)
a)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 28
HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ergänzend eingetragen
Geschäftsanschrift:
Martinstraße 10-12, 52062 Aachen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Omari, Abdelghani, Düren, *XX.XX.1976
21.04.2009
Kals
19
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie in § 21 (Vergütung des
Aufsichtsrats) beschlossen. Ferner wurde neues genehmigtes
Kapital eingeführt (Genehmigtes Kapital 2009) und das
genehmigte Kapital I aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.05.2009 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 25. Mai
2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu insgesamt EUR 12.300.000,00 durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt 12.300.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2009).
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 Abs. 3 der Satzung
entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 2009 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu
ändern.
a)
27.07.2009
Schilling
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Vos, Alexander Antonius Aloysius Maria, Berg en
Teblijt/Niederlande, *XX.XX.1962
a)
17.09.2009
Kals
21
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung des
bisherigen Bedingten Kapitals 2008 I und mit ihr Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Weiterhin wurde die Schaffung eines neuen Bedingten
a)
01.07.2010
Rößeler
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 10 von 28
HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitals 2010 I und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat ferner die
Aufhebung des Bedingten Kapitals I und mit ihr die Änderung
der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Weiterhin wurde die Schaffung des Bedingten Kapitals 2010 II
und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)
beschlossen.
Weiterhin wurde eine Änderung in § 21 (Vergütung des
Aufsichtsrats), § 23 (Einberufung der Hauptversammlung) und
§ 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.05.2010 jetzt noch um bis zu EUR 760.235,00 bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2008 I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.05.2010 um bis zu EUR 720.000,00 bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2010 I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.05.2010 um bis zu 9.800.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2010 II).
22
24.902.919,00
EUR
a)
In teilweiser Ausnutzung der in der Satzung vom 19.05.2010
enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009) ist die
Erhöhung des Grundkapitals von 24.602.919,00 EUR um
300.000,00 EUR auf 24.902.919,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2010 wurde die
Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 12.000.000,00
EUR.
a)
02.11.2010
Rößeler
23
25.073.684,00
EUR
a)
In teilweiser Ausnutzung der in der Satzung vom 19.05.2010
enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009) ist die
Erhöhung des Grundkapitals von 24.902.919,00 EUR um
170.765,00 EUR auf 25.073.684,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.12.2010 wurde die
a)
13.12.2010
Rößeler
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 11.829.235,00
EUR.
24
25.360.776,00
EUR
a)
In teilweiser Ausnutzung der in der Satzung vom 19.05.2010
enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009) ist die
Erhöhung des Grundkapitals von 25.073.684,00 EUR um
287.092,00 EUR auf 25.360.776,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.03.2011 wurde die
Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 11.542.143,00
EUR.
a)
01.04.2011
Rößeler
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kilpatrick, Gavin, Eltisley/Großbritannien,
*XX.XX.1959
a)
12.05.2011
Kals
26
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2009 und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2011 I beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 23.05.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
12.680.388,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011 I)
a)
30.05.2011
Rößeler
27
25.379.906,00
EUR
a)
Aufgrund der am 05.05.2008 mit Änderung vom 19.05.2010
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals
(Bedingtes Kapital 2008 I) sind im Zeitraum 01.01.-31.10.2011
a)
23.12.2011
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsaktien im Nennwert von 19.130,00 EUR ausgegeben
worden; das Grundkapital beträgt jetzt 25.379.906,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.11.2011 wurde § 4
(Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 mit Änderung
vom 19.05.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes
Kapital 2008 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Zeitraum 01.01.-31.10.2011 noch 741.105,00 EUR.
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hofer, Bernhard, Wegberg, *XX.XX.1961
a)
05.04.2012
Kals
29
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung) sowie in § 10 (Vertretung
der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der allgemeinen
Vertretungsregelung beschlossen.
a)
31.05.2012
Rößeler
30
a)
Der Aufsichtsrat hat am 12.03.2013 die Änderung der Satzung
in § 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung)
beschlossen.
a)
10.04.2013
Rößeler
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kops, Oliver, Aachen, *XX.XX.1967
a)
20.12.2013
Kals
32
28.157.683,00
EUR
a)
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.05.2011 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2011 I) ist die Erhöhung des
Grundkapitals von 25.379.906,00 EUR um 2.777.777,00 EUR
auf 28.157.683,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.01.2014 wurde die Satzung in § 4
a)
13.01.2014
Rößeler
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2011 I beträgt noch 9.902.611,00
EUR.
33
29.403.582,00
EUR
a)
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.05.2011 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2011 I) ist die Erhöhung des
Grundkapitals von 28.157.683,00 EUR um 1.245.899,00 EUR
auf 29.403.582,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 15.01.2014 wurde die Satzung in § 4
(Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2011 I beträgt noch 8.656.712,00
EUR.
a)
22.01.2014
Rößeler
34
30.693.760,00
EUR
a)
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der
Hautptversammlung vom 24.05.2011 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2011 I) ist die Erhöhung des
Grundkapitals von 29.403.582,00 EUR um 1.290.178,00 EUR
auf 30.693.760,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 12.02.2014 wurde die Satzung in § 4
(Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2011 I beträgt noch 7.366.534,00
EUR.
a)
17.02.2014
Rößeler
35
30.817.263,00
EUR
a)
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind
im Zeitraum 01.01.-31.03.2014 Bezugsaktien im Nennwert
von 123.503,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 30.817.263,00 EUR. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 07.05.2014 wurde die Satzung in § 4
(Grundkapital) entsprechend geändert.
a)
14.05.2014
Rößeler
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01. - 31.03.2014
noch 617.602,00 EUR.
36
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 18.505.305,00 EUR beschlossen.
a)
18.06.2014
Rößeler
37
c)
Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft ist die Forschung,
Entwicklung, Produktion, der Vertrieb und
das Marketing von pharmazeutischen und
medizinischen Produkten.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen
und Geschäften berechtigt, die ihr zur
Erreichung und Verwirklichung des
Gegenstandes gemäß Absatz (1)
notwendig und nützlich erscheinen. Sie
kann hierzu insbesondere Niederlassungen
im In- und Ausland errichten sowie
Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art
gründen, erwerben oder sich an ihnen
beteiligen, Teile ihres Geschäftsbetriebs auf
Beteiligungsunternehmen einschließlich
Gemeinschaftsunternehmen mit Dritten
ausgliedern, Beteiligungen an
Unternehmen veräußern,
Unternehmensverträge abschließen
und/oder sich auf die Verwaltung der
Beteiligung(en) beschränken.
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in § 4
(Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines neuen
bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2014 I) beschlossen.
Ferner hat die Hauptversammlung vom 21.05.2014 die
Änderung der Satzung in § 6 (Form der Aktienurkunden,
Ausschluss der Verbriefung), § 9 (Beschlussfassung des
Vorstands; Geschäftsordnung), § 11 (Geschäftsführung), § 12
(Zusammensetzung), § 13 (Vorsitz im Aufsichtsrat), § 15
(Sitzungen des Aufsichtsrats), § 19 (Ausschüsse), § 20
(Vertraulichkeit), § 23 (Einberufung der Hauptversammlung), §
24 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 26 (Leitung der
Hauptversammlung) und § 27 (Beschlussfassung)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 21.05.2014 um bis zu 740.000,00 EUR zur Sicherung
von Bezugsrechten aus Aktienoptionen unter dem
Aktienoptionsprogramm 2014 bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2014 I).
a)
02.07.2014
Rößeler
38
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des
genehmigten Kapitals 2011 I und die Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2014 I)
beschlossen.
a)
02.07.2014
Rößeler
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.05.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 20.05.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
15.408.631,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014 I).
39
49.322.568,00
EUR
a)
Die am 21.05.2014 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 18.505.305,00 EUR ist durchgeführt; § 4
(Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 08.07.2014 geändert.
a)
09.07.2014
Johnen
40
50.593.902,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 21.05.2014 enthaltenen
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014 I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 1.271.334,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.07.2014 ist § 4
(Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2014 I beträgt noch 14.137.297,00
EUR
a)
22.07.2014
Johnen
41
b)
Bestellt als
Vorstand:
Omari, Abdelghani Ben Moussa, Düren,
*XX.XX.1976
a)
10.09.2014
Kals
42
Prokura erloschen:
Omari, Abdelghani, Düren, *XX.XX.1976
a)
14.11.2014
Kals
43
50.641.940,00
EUR
a)
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind
im Zeitraum 01.04.2014 - 31.12.2014 Bezugsaktien im
Nennwert von 48.038,00 EUR ausgegeben woden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 50.641.940,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.01.2015 wurde die
a)
25.02.2015
Rößeler
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der
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.04.2014 -
31.12.2014 noch 569.564,00 EUR.
44
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat eine Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2014 I und die Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2015 I)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat ferner eine
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 und mit ihr die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2010 II und die Schaffung eines neuen
bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2015 I) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 19.05.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
25.320.970,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015 I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.05.2015 um bis zu 22.433.285,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 19.05.2020 begebenen
Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/ oder
Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2015 I).
a)
24.06.2015
Rößeler
45
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Raths, Jürgen, Vandoeuvres / Schweiz,
*XX.XX.1956
a)
11.09.2015
Kals
46
b)
Nicht mehr
a)
12.11.2015
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Söhngen, Mariola, Aachen, *XX.XX.1961
Chauvistré-Doum
47
50.659.440,00
EUR
a)
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind
im Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015 Bezugsaktien im
Nennwert von 17.500,00 EUR ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 50.659.440,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2016 wurde die
Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2015 -
31.12.2015 noch 552.064,00 EUR.
a)
05.02.2016
Rößeler
48
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat eine Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 5 und mit ihr die teilweise Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2004 II sowie die Schaffung eines
neues § 4 Abs. 9 und mit ihr die Schaffung eines neuen
bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2016 I) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.05.2016 um bis zu 840.000,00 EUR zur Durchführung
von bis zum 24.05.2021 begebenen Aktienoptionen aus dem
Aktienoptionsprogramm 2016 bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2016 I).
Das in der Hauptversammlung vom 30.12.2004 beschlossene
Bedingte Kapital 2004 II beträgt nach teilweiser Aufhebung
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016
noch 34.847,00 EUR.
a)
16.06.2016
Rößeler
49
55.723.634,00
EUR
a)
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015 I) ist die Erhöhung des
a)
28.06.2016
Rößeler
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 28
HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 5.064.194,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2016 ist die
Satzung in § 4 Abs. 3 entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2015 I beträgt noch 20.256.776,00
EUR
50
55.757.094,00
EUR
a)
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind
im Zeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016 Bezugsaktien im
Nennwert von 33.460,00 EUR ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 55.757.094,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.01.2017 wurde die
Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2016 -
31.12.2016 noch 518.604,00 EUR.
a)
13.02.2017
Rößeler
51
58.196.117,00
EUR
a)
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015 I) ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.439.023,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.02.2017 ist die
Satzung in § 4 Abs. 3 entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2015 I beträgt noch 17.817.753,00
EUR
a)
01.03.2017
Rößeler
52
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Raths, Jürgen, Vandoeuvres / Schweiz,
*XX.XX.1956
a)
28.04.2017
Pluntke
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 28
HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
53
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 12 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), §
16 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und § 21 (Vergütung
des Aufsichtsrats) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 5 (Grundkapital) und mit ihr die
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004 II beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat ferner eine
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital) und mit ihr
die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015 I und die
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital
2017 I) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat ferner eine
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Grundkapital) und mit ihr
die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2015 I und die
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes
Kapital 2017 I) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.05.2017 um bis zu 26.200.000,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 16.05.2022 begebenen
Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2017 I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 16.05.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
29.098.058,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017 I).
a)
12.06.2017
Rößeler
54
61.020.632,00
EUR
a)
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.05.2017 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2017 I) ist die Erhöhung des
Grundkapital um 2.824.515,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.07.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert.
a)
18.07.2017
Bergmann
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 20 von 28
HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital 2017 I beträgt noch 26.273.543,00
EUR.
55
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Beck, Jürgen, Münster, *XX.XX.1957
a)
08.01.2018
Pluntke
56
61.120.046,00
EUR
a)
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind
im Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017 Bezugsaktien im
Nennwert von 99.414,00 EUR ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 61.120.046,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.01.2018 wurde die
Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene
(Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2017-31.12.2017 noch
419.190,00 EUR.
a)
05.02.2018
Rößeler
57
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des
bestehenden Genehmigten Kapitals 2017 I und die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2018 I) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 und mit ihr die Aufhebung des
bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2017 I) und die
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital
2018 I) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Einfügung
eines neuen § 4 Abs. 10 der Satzung und mit ihr die
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital
2018 II) beschlossen.
b)
a)
08.06.2018
Rößeler
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.05.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 22.05.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
30.560.023,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018 I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.05.2018 um bis zu 26.200.000,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 22.05.2023 begebenen
Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2018 I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.05.2018 um bis zu 900.000 Euro zur Durchführung
von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2018
vom selben Tag bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018 II).
58
63.720.046,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.05.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018
I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.600.000,00 EUR
auf 63.720.046,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.06.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2018 I beträgt noch 27.960.023,00
EUR Euro.
a)
25.06.2018
Rößeler
59
63.858.143,00
EUR
a)
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind
im Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018 Bezugsaktien im
Nennwert von 138.097,00 EUR ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 63.858.143,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.01.2019 wurde die
Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach
a)
05.02.2019
Rößeler
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Nummer der Firma:
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HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2018 -
31.12.2018 noch 281.093,00 EUR.
60
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2018 I und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019 I)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 und mit ihr die Aufhebung des
bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018 I) und die
Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital
2019 I) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 21.05.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
31.929.071,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019 I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 22.05.2019 um bis zu 26.200.000,00 Euro zur
Gewährung von Aktien bei Ausübung von Wandlungs- oder
Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von Wandlungs- oder
Optionspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2019 I).
a)
07.06.2019
Rößeler
61
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Phillips, James Neil, Tutzing, *XX.XX.1962
a)
23.10.2019
Schlüter
62
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Söhngen, Wolfgang, Aachen, *XX.XX.1953
a)
05.02.2020
Pluntke
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 23 von 28
HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
63
64.611.771,00
EUR
a)
Auf Grund der am 22.05.2019 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2019 I) sind
im Zeitraum 12.09.2019 - 22.01.2020 Bezugsaktien im
Nennwert von 753.628,00 EUR ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 64.611.771,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.01.2020 wurde die
Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2019 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2019 I) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 12.09.2019 -
22.01.2020 noch 25.446.372,00 EUR.
a)
27.02.2020
Rößeler
64
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapitel) Abs. 3 und mit ihr die
Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019 I
und die Schaffung eines neuen Genehmigen Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2020 I) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie
die Einfügung eines neuen § 4 (Grundkapital) Abs. 11 und mit
ihr die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes
Kapital 2020 I) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 26.05.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
26.134.928,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020 I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.05.2020 um bis zu 1.200.000,00 Euro zur
Durchführung von Optionsrechten aus dem
Aktienoptionsprogramm 2020 vom selben Tag bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020 I).
a)
22.06.2020
Rößeler
65
66.241.493,00
a)
a)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 24 von 28
HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der am 22.05.2019 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2019 I) sind
im Zeitraum 23.01.2020 - 31.12.2020 Bezugsaktien im
Nennwert von 1.609.722,00 EUR ausgegeben worden.
Auf Grund der am 19.05.2010 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2010 I) sind
im Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020 Bezugsaktien im
Nennwert von 20.000,00 EUR ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 66.241.493,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtssrats wurde die Satzung in § 4
(Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2019 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2019 I) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 23.01.2020 -
31.12.2020 noch 23.836.650,00 EUR.
Das in der Hauptversammlung vom 19.05.2010 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2010 I) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 01.01.2020 -
31.12.2020 noch 700.000,00 EUR.
18.02.2021
Rößeler
66
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Heussstraße 25, 52078 Aachen
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Beck, Jürgen, Münster, *XX.XX.1957
a)
25.02.2021
Pluntke
67
71.336.992,00
EUR
b)
aus computertechnischen Gründen erneut
eingetragen
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Söhngen, Wolfgang-Heinrich, Aachen,
*XX.XX.1953
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020
I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 66.241.493,00
um EUR 5.095.499,00 auf EUR 71.336.992,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.03.2021 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 I beträgt noch EUR
21.039.429,00.
a)
09.04.2021
Bergmann
68
a)
a)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 25 von 28
HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 und mit ihr Aufhebung des bestehenden
Genehmigten Kapitals 2020 I und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021 I)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 und mit ihr die Aufhebung des Bedingten
Kapitals Kapitals 2019 I und die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021 I) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die vollständige
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2008 I sowie die teilweise
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010 I, des Bedingten
Kapitals 2014 I, Bedingten Kapitals 2016 I und des Bedingten
Kapitals 2018 II beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 26.05.2026 gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen um bis zu 35.668.496,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021 I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.05.2021 um bis zu 31.000.000,00 Euro zur
Durchführung von bis zum 26.05.2026 begebener
Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten/ und oder
Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2021 I).
Das in der Hauptversammlung 19.05.2010 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2010 I) beträgt noch
676.626,00 Euro.
Das in der Hauptversammlung 21.05.2014 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2014 I) beträgt noch
530.010,00 Euro.
Das in der Hauptversammlung 25.05.2016 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2016 I) beträgt noch
702.672,00 Euro.
Das in der Hauptversammlung 23.05.2018 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2018 II) beträgt noch
26.08.2021
Rößeler
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 26 von 28
HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
806.250,00 Euro.
69
b)
Bestellt als
Vorstand:
Werner, Michael Sebastian, Lörrach,
*XX.XX.1965
a)
29.06.2022
Pluntke
70
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 21 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
13.07.2022
Rößeler
71
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hagens, Sylvia, Aachen, *XX.XX.1978
a)
22.08.2022
Pluntke
72
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Omari, Abdelghani Ben Moussa, Düren,
*XX.XX.1976
a)
08.09.2022
Pluntke
73
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gregor, Siebert, Jugenheim, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Phillips, James Neil, Köln, *XX.XX.1962
a)
19.12.2022
Pluntke
74
71.336.990,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.01.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien von bisher
71.336.992,00 EUR um 2,00 EUR auf nunmehr 71.336.990,00
EUR beschlossen.
a)
14.03.2023
Rößeler
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 27 von 28
HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
75
7.133.699,00
a)
Die Hauptversammlung vom 25.01.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Herabsetzung
des Grundkapitals von 71.336.990,00 EUR um 64.203.291,00
auf nunmehr 7.133.699,00 EUR beschlossen.
a)
14.03.2023
Rößeler
76
a)
Die am 25.01.2023 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals um 64.203.291,00 EUR auf 7.133.699,00 EUR
ist durchgeführt.
a)
07.06.2023
Bergmann
77
Prokura erloschen:
Dr. Kops, Oliver, Aachen, *XX.XX.1967
a)
12.07.2023
Schlüter
78
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung und
Format der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
03.08.2023
Rößeler
79
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bur, Tilmann Heinrich Johannes, Leipzig,
*XX.XX.1964
a)
19.09.2023
Pluntke
80
b)
Name von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Siebert, Gregor Heinrich, Jugenheim,
*XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
25.09.2023
Pluntke
b)
Eintragung lfd. Nr. 73
Spalte 4 b) von Ams
wegen berichtigt auf
Grund eines
Schreibversehens
81
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
13.10.2023
Schlüter
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 28 von 28
HRB 12528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Siebert, Gregor Heinrich, Jugenheim,
*XX.XX.1958
82
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Aachen (91 IN 215/23)
vom 27.10.2023 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt
und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der
Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
30.10.2023
Wengrzik
83
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Aachen (91 IN 215/23)
vom 01.01.2024 ist über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
04.01.2024
Schlüter
84
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Werner, Michael Sebastian, Lörrach,
*XX.XX.1965
Von Amts wegen eingetragen:
Prokura erloschen:
Hagens, Sylvia, Aachen, *XX.XX.1978
a)
13.03.2024
Dopierala
Abruf vom 03.04.2024