Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 211583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Windflower AG
b)
Osnabrück
Geschäftsanschrift:
Arndtstraße 34, 49078 Osnabrück
c)
Verwaltung eigenen Vermögens, auch im
Rahmen der Beteiligung an anderen
Unternehmen. Weiterhin werden
Beratungs- Betreuungs- und
Vermittlungstätigkeiten im
Finanzdienstleistungssektor ausgeübt. Die
Gesellschaft übt keine Tätigkeit aus, die
einer behördlichen oder gerichtlichen
Erlaubnis oder Genehmigung bedarf.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Spiekermann, Friedhelm, Osnabrück,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.04.2017
a)
02.06.2017
Andres
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Goedereis, Hermann, Nordhorn, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.09.2018
Duram
3
a)
Geändert, nun:
ATTENTIUM AG
b)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2018 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
09.10.2018
Schmidt
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Eduard-Pestel-Straße 14, 49080
Osnabrück
700.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 600.000,00 EUR sowie die Ergänzung der
Satzung um den § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 06.11.2018 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
29.11.2018
Schmidt
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 211583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Vorstand:
Prof. Dr. Osterheider, Felix, Wallenhorst,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.02.2019
Schmidt
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kotte, Andrea, Bramsche, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.05.2019
Bolte
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Goedereis, Hermann, Nordhorn, *XX.XX.1947
a)
03.09.2019
Schmidt
8
1.107.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 407.500 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 23.09.2019 die Änderung der Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
22.11.2019
Bolte
9
b)
Vorstand:
Göbel, Thorsten, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
02.12.2019
Schmidt
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Spiekermann, Friedhelm, Osnabrück,
*XX.XX.1951
a)
02.12.2019
Schmidt
11
1.322.500,00
a)
a)
Abruf vom 23.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 211583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.08.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
215.000,00 EUR auf 1.322.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2019 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft ist durch
Beschluss des Vorstands vom 16.08.2019 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats vom 19.08.2019 um 215.000,00 EUR auf
1.322.500,00 EUR aufgrund der durch Satzungsänderung
vom 24.08.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
300.000,00 EUR) beschlossen worden.
Die durch Satzungsänderung vom 24.08.2018 erteilte
Ermächtigung, das Stammkapital der Gesellschaft um bis zu
300.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital), beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 85.000,00 €. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2020.
11.12.2019
Bolte
12
1.407.500,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.08.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
85.000,00 EUR auf 1.407.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.11.2019 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft ist durch
Beschluss des Vorstands vom 16.08.2019 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats vom 19.08.2019 um 85.000,00 EUR auf
1.407.500,00 EUR aufgrund der durch Satzungsänderung
vom 24.08.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
300.000,00 EUR) beschlossen worden.
a)
20.12.2019
Bolte
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Winkelhausenstraße 13, 49090 Osnabrück
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht)
beschlossen.
a)
23.01.2020
Bolte
14
b)
a)
Abruf vom 23.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 211583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Heitmeier, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Schumann, Jörg, Greven, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18.03.2020
Bolte
15
b)
Personenbezogene Daten (Nachname)
berichtigt:
Vorstand:
Schuhmann, Jörg, Greven, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.03.2020
Duram
16
b)
Versehentlich unterbliebene Rötung unter lfd. Nr.
14 aufgrund der Eintragung unter lfd. Nr. 15
nachgeholt
Vorstand:
Schumann, Jörg, Greven, *XX.XX.1964
a)
30.06.2020
Bolte
17
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2020 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.11.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 30.11.2025 durch Ausgabe neuer auf
a)
29.12.2020
Bolte
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 211583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 703.750,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
18
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 5.630.000,00 EUR beschlossen.
a)
29.12.2020
Bolte
19
1.659.289,00
EUR
a)
Die am 30.11.2020 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 251.789,00 EUR durchgeführt.
§ 4 (Höhe und Einteillung des Grundkapitals) der Satzung ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.12.2020 geändert.
a)
30.12.2020
Bolte
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heitmeier, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
02.02.2021
Bolte
21
1.750.179,00
EUR
a)
Die am 30.11.2020 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 90.890,00 EUR durchgeführt. §
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.03.2021 geändert.
a)
11.03.2021
Bolte
22
1.770.179,00
EUR
a)
Die am 30.11.2020 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 20.000,00 EUR durchgeführt. §
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.06.2021 geändert.
a)
29.06.2021
Bolte
23
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens, auch
im Rahmen der Beteiligung an anderen
Unternehmen. Weiterhin werden
Beratungs-, Betreuungs- und
Vermittlungstätigkeiten im
Finanzdienstleistungssektor ausgeübt. Die
Gesellschaft übt keine Tätigkeit aus, die
einer behördlichen oder gerichtlichen
Erlaubnis oder Genehmigung bedarf. Sie
darf sich aber an Unternehmen beteiligen,
a)
Die Hauptversammlung vom 13.12.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
11.01.2022
Brockfeld
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Nummer der Firma:
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HRB 211583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die erlaubnis- oder
genehmigungsbedürftige Geschäfte
betreiben, wenn diese die erforderliche
Erlaubnis bzw. Genehmigung haben
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schuhmann, Jörg, Greven, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kritzler, Guido, Osnabrück, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
25.03.2022
Bolte
25
1.906.179,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Osterheider, Felix, Wallenhorst,
*XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Kotte, Andrea, Bramsche, *XX.XX.1976
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.11.2020
erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 136.000,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.01.2022 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert.
b)
Die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft ist durch
Beschluss des Vorstands vom 13.12.2021 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats vom 13.12.2021 um 136.000,00 EUR auf
1.906.179,00 EUR aufgrund der durch Satzungsänderung
vom 30.11.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2020/I) beschlossen worden.
Das genehmigte Kapital vom 30.11.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
567.750,00 EUR.
a)
03.05.2022
Bolte
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
25.05.2022
Bolte
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 211583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kritzler, Guido, Osnabrück, *XX.XX.1969
Geändert, nun:
Vorstand:
Göbel, Thorsten, Wuppertal, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
27
1.928.399,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.11.2020
erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 22.220,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.06.2022 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert.
b)
Die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft ist durch
Beschluss des Vorstands vom 13.12.2021 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats vom 13.12.2021 um 22.220,00 EUR auf
1.928.399,00 EUR aufgrund der durch Satzungsänderung
vom 30.11.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2020/I) beschlossen worden.
Das genehmigte Kapital vom 30.11.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
545.530,00 EUR.
a)
22.06.2022
Bolte
28
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Ort der Einberufung) und § 15
(Teilnahmerecht und Stimmrecht) sowie das Einfügen eines
neuen § 14 a (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.11.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 15.11.2022 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 15.11.2022 mit der
a)
23.12.2022
Lang
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 211583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ATTENTIUM Immobilienkontor GmbH mit Sitz in Osnabrück
(Amtsgericht Osnabrück, HRB 213687) verschmolzen.
29
b)
Von Amts wegen korrigiert und neu vorgetragen:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.11.2022 und
der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 15.11.2022 mit der ATTENTIUM
Immobilienkontor GmbH mit Sitz in Osnabrück (Amtsgericht
Osnabrück, HRB 213687) verschmolzen.
a)
27.12.2022
Lang
Abruf vom 23.03.2024