Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 207229
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Heytex Holding GmbH
b)
Bramsche
Geschäftsanschrift:
Heywinkelstraße 1, 49565 Bramsche
c)
der Erwerb, das Halten und die Verwaltung
von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Decher, Heribert, Barsinghausen,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.08.2012, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 94975) nach Bramsche beschlossen.
a)
12.04.2013
Trebbe
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2013 hat unter
Einfügung einer neuen Ziffer 8 (Beirat) und entsprechender
Änderung der Nummerierung der nachfolgenden Ziffern eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
15.10.2013
Trebbe
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Decher, Heribert, Barsinghausen,
*XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kohake, Hans-Dieter, Damme, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.12.2018
Duram
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Kohake, Hans-Dieter, Damme, *XX.XX.1973
a)
06.03.2019
Duram
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 207229
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Kagon, Josef Heinrich, Laufenburg,
*XX.XX.1951
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kagon, Josef Heinrich, Laufenburg,
*XX.XX.1951
a)
19.10.2020
Duram
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.03.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr) beschlossen und den Gesellschaftsvertrag
insgesamt neu gefasst.
a)
13.03.2023
Duram
7
b)
Mit der Heytex Corporate Services GmbH in Bramsche
(Amtsgericht Osnabrück HRB 218962) als herrschendem
Unternehmen ist am 10.05.2023 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 10.05.2023 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.05.2023
Duram
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 (Firma, Sitz
und Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
23.11.2023
Duram
Abruf vom 21.03.2024