Lädt...
|
Tausander
|
Hunderter
|
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Rechtsverhältnisse
b)
Sitz
Prokura
..
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
4
Gesamtprokura:
a)
23.12.1999
Detlef
Thoben,
geb:
am
Axel
Hesse,
geb.
am
06.11.1955,
Melle
Jeder
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Prokuristen.
Martin
J.
Wortmann,
geb.
am
01.05.1961,
Osnabrück
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Geschäftsführer
oder
einem
anderen
100.000,00
|
‚Bernd
Kolling,
geb.
am
14.01.7950,
Melle
ee
un
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
Der
Gesellschaftsvertrag
ist
am
10.
Februar
1997
abgeschlossen.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
02.
Juli
1997
hat
eine
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
50.000,00
DM
auf
100.000,00
DM
beschlossen
und
die
Satzung
entsprechend
in
$
3
(Stammkapital)
geändert.
Es:
besteht
ein
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
mit
der
Tetra
Werke
Dr.
rer.
nat.
Ulrich
Baensc
mi
ST
z
in
e
als
herrschender
Gesellschaft
vom
uni
Gesel1scharterversammlung
mıt-Beschiuß-von-02—-Jutt-1997
—
zugestimmt
hat.
_
Die
Gesellschafterversammlung
vom
19.
Februar
1999
hat
Sitz-
verlegung
von
Berlin
nach
Melle
beschlossen
und
die
Satzung
entsprechend
in
$
1
(Firma,
Sitz
und
Dauer)
geändert.
Die
Gesellschaft
hat
einen
oder
mehrere
Geschäftsführer.
Ist
ein
Geschäftsführer
bestellt,
so
vertritt
dieser
die
a)
Tetra
Werke
Holding
GmbH
b)
Melle
c)
Die
Beteiligung
an
Kapitalgesellschaften
oder
‚an
_Personenhandels-
esellschaften,
die
jeweils
den
Vertrieb
von
Futter-,
Pflege-
und
Heil-
mitteln
für
Heimtiere
Zum
Gegenstand
haben.
Die
Gesellschaft
ist
‚insbesondere
berechtigt,
Tochtergeseilschaften
zu
b)
bisher
AG
ründen,
Zweignieder-
Prokuristen.
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Geschäftsführer
bestellt,
Berlin
,
und
so
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Geschäftsführer
gemein-
Charlottenburg
sich
an
anderen
Unter-
schaftlich
oder
durch
einen
Geschäftsführer
zusammen
mit
einem
HRB
62508
t
nehmen
zu
beteiligen
oder
solche
zu
erwerben.
Prokuristen
vertreten.
.
Der
oder
die
Geschäftsführer
sind
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
befreit.
Durch
Beschluß
der
Gesellschafter
kann
einem
oder
mehreren
Geschäftsführern
Einzelvertretungsbefugnis
erteilt
werden.
Der
Geschäftsführer
Bernd
Kolling
ist
alleinvertretungsberechtigt
und
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit_sich
oder
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
_vertreten.
52.000,00
EUR
Die
Gesellschafterversammlung
vom
19.
September
2000
hat
Um-
stellung
des
Stammkapitals
von
DM
auf
EURO
und
eine
Erhöhung
des
Stammkapitals
von
51.129,19
EUR
um
870,81
EUR
auf
52.000
EUR
beschlossen
und
die
Satzung
entsprechend
in$3un
sowie
in
$
4
(Geschäftsjahr)
geändert.
a)
06.12.2000
Harry
_0'Swath,
geb.
am
23.02.2001,
Melle
1950
u
|
——=
RS
1
29
Vartatbusta
fi.
VB
Oo
/_.ILı
/Z
Zar
Harry
0"Swath
ist
zum
alleinvertretungsberechtiaten
Geschäfts-
führer
bestellt
und
befugt,
die
Gesellschaft
bei
_d
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
_oder
als
Vertreter
eines
Drit
uneingeschränkt
zu
vertreten.
a)
19.03.2001
Turn)
Bernd
Kolling
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
a)
28.05.2001
Lädt...
Nr.
Fi
Grund-
Vorstand
der.
a)
Irma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
.
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Tao
der
Eint
n
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
)
DM
Abwickler
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
1.
2
|
3
4
7
Georgios
Paradissis
ist
zum
i
chti
Geschäftsführer
bestellt
u
j
j
Vornahme
von
Rechts
eschäften
mit
sich
oder
als
Ve
eines
Dritten
_uneingeschränk
eten
a)
23.07.2001
a)
20.02.2002
ey
Georgios
Paradissi
geb.
am
12.12.1951,
Osnabrück
c)
die
Herstellung
und
der
-
Vertrieb
von
Futter-,
b
Pflege-
und
Heilmittel
für
Heimtiere
und
von
technischen
Bedarfsar-
tikeln
für
den
zoolo-
gischen
Bedarf
sowie
.
Züchtung
und
Vertrieb
von
Zierfischen
und
Wasser-
pflanzen
und
die
Heraus-
gabe
von
entsprechenden
Druckschriften,
Zeitungen,
Zeitschriften
und
Büchern.
Die
Gesellschaft
ist
be-
rechtigt,
Zweignieder-
lassungen
und
Tochter-
gesellschaften
zu
errich-
ten,
sich
an
anderen
Unternehmen
zu
beteiligen
oder
solche
zu
erwerben.
Die
Gesellschaft
ist
be-
rechtigt,
ihren
Betrieb
ganz
oder
teilweise
zu
verpachten
oder
Dritten
zur
Betriebsführung
zu
überlassen.
52.100,00
x
Die
Gesellschafterversammlung
vom
28.
November
2001
hat
‚eine
EUR
Änderung
des
Unternehmensgegenstandes
und
eine
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
100
EUR
auf
52.100,00
EUR
beschlossen
und
die
Satzung
entsprechend
in
den
$$
2,
3
und
8
(Einziehung
von
Ge-
schäftsanteilen)
geändert.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
06.
Mai
2002
hat
eine
Änderung
a)
24.05.2002
_
/
des
$
4
der
Satzung
(Geschäftsjahr)
beschlossen.
j
Q
Die
Gesellschafterversammlung
vom
06.
Mai
2002
hat
der
Aufhebung:
_
k)
10.09.2002
des
mit
der
Firma
Tetra
GmbH(vormals:
Tetra
Werke
Dr.
rer.
nat.
Ulrich
Baensch
GmbH)
abgeschlossenen
Beherrschungs-
und
Ergebnisab-
fünrungsverträges
mit
Wirkung
zum
26.
Mai
2002
zugestimmt.
;
Aly
Fortsetzung
auf
dem........ten
Blatt
|
va
/
Lädt...
——
-
————
ggg
tmnterter
0
EEE
_
_
_
Bu
|
Tausende
|
Hunderter
E
Amtsgericht
Osnabrück
0
|
|
—.
Tr
———
Blatt
2
Nr.
Fi
Grund-
Vorstand
FH
R
B
‚790
28
der
a)
ırma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
zu
n
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Die
Gesellschafterversammlung
vom
11.11.2002
hat
eine
Änderung
a)
23.12.2002
der
Firma
der
Gesellschaft
beschlossen
und
die
Satzung
entsprechend
in
$
1
geändert.
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterversammlung
vom
04.12.2002
ist
$
4
der
Satzung
geändert
worden.
a
a)
Tetra
GmbH
a)
19.06.03
Die
Gesellschafterversammlung
vom
17.
Dezember
2002
hat
die
Streichung
des
$
7
der
Satzung
(geldwerte
Vorteile)
beschlossen.
Harry
_0“Swath
und
Georgios
Paradissis
sind
nicht
mehr
Geschäfts-
führer,
Newton
Aguiar,
Dr.
Peter
Sewing,
Wolfgang
Mollenhauer
und
Detlef
Thoben
sind
zu
Geschäftsführern
bestellt
und
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
oder
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
geb
Die
Prokura
für
Detlef
Thoben
ist
erloschen.
AO
London;
Dr.
Peter
Sewing,
geb.
am
27.03.1962}
Wolfgang
Mollenhaugr,
geb.
am
25.10.1947
Bad
Iburg;
Detlef
Thoben,
geb
am
06.12.1955,
Die
Gesellschafterversammlung
vom
08.
Mai
2003
hat
einem
am
a)
29.07.2003
|
gleichen
Tage
mit
der
Firma
Tetra
HoldCo
GmbH
&
Co.
KG
abge-
schlossenen
Beherrschungs-
und
Ergebnisabführungsvertrag
zugestimmt.
09.2003
de
eschäftsführer
.|a)
1
Gesamtprokura:
Koord
Janssen,
geb.
am
17.11.1962,
Melle;
Karl-Heinz
Hoffmann,
geb.
am
16.09.1955,
Melle;
Dr.
Gerd
Großheider,
geb.
am
10.11.1958,
Melle.
Sie
vertreten
jeweils
ge-
meinsam
mit
einem
anderen
Prokuristen.
a)
03.11.2003
Lädt...
Grund-
Vorstand
H
R
/N
Dr.
Hartmut
Kiock
geb:
"am
14.05.1923,
Jochem
van
Rietschoten,
geb.
am
20.09.1965,
Bad
Essen.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Prokuristen
Dr.
Hartmut
Kiock
und
Werner
Hampf_sind
nicht
mehr
Geschäfstfü
Mu
mr
mm
dm
mut
dans
dr
Mn
mis
Mn
ann
Hm
Mi
mu
dur
an
m
dar
Me
Me
dm
Mi
an
m
m
a
anne
mu
dam
ih
et
wen
(u
mn
ann
man
m
un
m
Gt
nam
dr
a
MD
m
FM
A
A
MM
nr
a
A
A
m
a
an
a
an
An
un
me
ae
am
um
abe
en
53.000,00
EUR
Durch
Beschluss
der
Geselischafterversammlung
vom
23.08.2005
ist
das
Stammkapital
um
900,00
EUR
auf
53.000,00
EUR
zum
Zwecke
der
Verschmelzung
mit
der
Tetra
International
Holding
GmbH
in
Melle
erhöht
und
der
Gesellschaftsvertrag
in
$
3
entsprechend
geändert
worden.
Die
Gesellschafterversammliung
vom
29.08.2005
hat
eine
Änderung
des
Geschäftsjahrs
beschlossen
und
die
Satzung
in
$
4
entsprechend
geändert.
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterversammlung
vom
23.08.2005
und
durch
Beschluss
der
Geselischafterversammlung
der
Biorell
Gesell-
schaft
mit
beschränkter
Haftung
vom
gleichen
Tage
ist
die
letzt-
genannte
Gesellschaft
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
gleichen
Tage
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
auf
die
übernehmende
Tetra
GmbH
mit
dieser
nach
8
2
NrA
UmwG
verschmolzen.
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterversammlung
vom
23.08.2005
und
durch
Beschluss
der
Gesellschafterversammlung
der
Tetra
Inter-
national
Holding
GmbH
vom
gleichen
Tage
ist
die
letztgenannte
Gesellschaft
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
gleichen
Tage
durch
Übertragung
Ihres
Vermögens
als
Ganzes
auf
die
über-
nehmende
Tetra
GmbH
mit
dieser
nach
8
2
Nr.
1
UmwG
verschmolzen.
a)
Nr.
Firma
B
/
q
ORG
der
a)
.
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
une
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
1
2
3
|
4
5
6
7
,
Dr.
Hartmut
Kiock
und
Werner
Hampf_sind
zu
Geschäftsführern
be-
a)
19.02.2004
stellt.
Sie
sind
jeweils
von
den
Beschränkungen
des
_$
181
BGB
.
befreit.
\
Gesamtprokura:
a)
13,04
.2004
AN
Kr
mm
m
un
m
mn
mus
mu
an
me
men
au
rn
mu
vun
m
a)
22.09.2005
du
u
Bm
26
N
,
I
LA
Fortsetzung
auf
den..........ten
Blatt
|
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
|
j
_
|
Tausender
|
-
Amisgericht
ae
049
FE
US
Bas
|
.
50-99
Grund-
Vorstand
.
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
.
Stamm-
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
EUR
Abwickler
3
4
Der
zwischen
der
Gesellschaft
und
der
Tetra
HoldCo
GmbH
&
Co.
KG
als
herrschendem
Unternehmen
geschlossene
Beherrschungs-
und
—
Ergebnisabführungsvertrag
ist
nach
Beendigung
der
Tetra
HoldCo
m
GmbH
&
Co.
KG
am
30.
September
2005,
24.00
Uhr/1.
Oktober
2005,
0.00
Uhr
im
Wege
der
Anwachsung
auf
die
Tetra
Holding
GmbH
mit
Sitz
in
Melle
als
neues
herrschendes
Unternehmen
übergegangen.
un
un
Au
A
Ma
Hit
mi
Mu
a
A
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A
MM
a
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Mm
Mach
Mir
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A
A
JM
MM
MM
ME
MM
MT
MR
A
MA
A
an
ae
m
A
ie
a
a
m
aa
mr
m
Mur
mu
Sams
Lädt...
Nr.
.
Vorstand
H
R
B
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
2
4
7
N
__
Fort