Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 100575
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Actaris Zähler & Systemtechnik GmbH
b)
Hameln
c)
Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von elektromechanischen
Wechselstrom-, Drehstrom- und
Münzzählern, von vollelektronischen
Zählern sowie elektronischen Tarifgeräten
im Zähler oder in den Zusatzgehäusen
sowie von witterungsabhängigen
Regelungen von Öl- und Gasheizungen
einschließlich entsprechendem Zubehör,
die Erbringung damit zusammenhängender
Dienstleistungen sowie die Eingehung aller
Hilfstransaktionen und aller Transaktionen,
die den Gegenstand des Unternehmens zu
fördern in der Lage sind. Die Gesellschaft
kann andere Unternehmen mit ähnlichem
oder ergänzendem
Unternehmensgegenstand erwerben und
Beteiligungen an solchen Unternehmen
halten oder ihren Betrieb führen. Sie kann
Zweigniederlassungen errichten. Die
Gesellschaft kann Unternehmensverträge
und insbesondere Gewinn- und
Verlustabführungs- und/oder
Beherrschungsverträge abschließen.
15.100.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Brill, Remy, Berstett /Frankreich, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Pimenta de Miranda, Thierry, B- Brüssel,
*XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Paech, Werner, Coppenbrügge-Diederssen
Kirmair, Jürgen, Hannover, *XX.XX.1943
Holst, Reinhard, Lübeck, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.11.1993 zuletzt geändert am
08.11.2001
b)
Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und
der Actaris Development Germany GmbH (Amtsgericht Köln
HRB 51068) -herrschendes Unternehmen) ist am 19.11.2002
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung der
beherrschten Gesellschaft am 19.11.2002 und die
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft
am 19.11.2002 zugestimmt haben. Zuletzt geändert am
08.08.2003 mit der Zustimmung der jeweiligen
Gesellschafterversammlung vom 08.08.2003
a)
30.05.2006
Tautenhahn
b)
Urkunde Bl. 63 ff,
Beschluss und
Anmeldung Bl. 82 ff und
Anmeldung Bl. 149 des
Sdb.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.05.2006.
2
b)
Der mit der Actaris Development Germany GmbH in Karlsruhe
(Amtsgericht Karlsruhe HRB 10522 vormals Amtsgericht Köln
HRB 51068) am 19.11.2002 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
31.05.2006 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 31.05.2006 hat der Änderung zugestimmt.
a)
20.07.2006
Schasse
b)
Gesellschafterbeschluss
Blatt 210 bis 229
Sonderband.
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 100575
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Peterson, Karsten, Hameln, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Kirmair, Jürgen, Hannover, *XX.XX.1943
a)
25.07.2006
Schasse
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pimenta de Miranda, Thierry, B- Brüssel,
*XX.XX.1947
a)
31.07.2008
Wienke
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Paech, Werner, Coppenbrügge, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Holst, Reinhard, Landau, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Paech, Werner, Coppenbrügge-Diederssen
a)
07.08.2008
Wienke
6
Prokura erloschen:
Holst, Reinhard, Lübeck, *XX.XX.1955
a)
29.09.2008
Wienke
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schulz, Bernd, Hameln, *XX.XX.1951
a)
07.10.2008
Jahn
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 100575
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Geschäftsanschrift:
Kuhbrückenstr. 2-4, 31785 Hameln
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
De Contenson, Guillaume, Karlsruhe,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brill, Remy, Berstett /Frankreich, *XX.XX.1962
a)
11.11.2008
Wienke
9
a)
Itron Zähler & Systemtechnik GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 (Firma,
Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
20.04.2009
Wienke
10
b)
Geschäftsanschrift:
Brekelbaumstr. 5, 31789 Hameln
a)
16.12.2009
Schröter
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.12.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 08.12.2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 08.12.2011 mit der Itron ZSO Beteiligungs GmbH mit Sitz
in Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim, HRB 110798)
verschmolzen.
a)
22.12.2011
Degner
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Holst, Reinhard, Landau, *XX.XX.1955
a)
20.06.2012
Degner
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
De Contenson, Guillaume, Karlsruhe,
a)
29.08.2012
Degner
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 100575
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hiteshew, Craig, Veradale WA 99037-0000 -
USA, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Infolge Verschmelzung und Änderung der Firma ist das
herrschende Unternehmen des mit der Actaris Development
Germany GmbH in Karlsruhe (bisher Amtsgericht Karlsruhe,
HRB 10522, vormals Amtsgericht Köln, HRB 51058) am
19.11.2002 abgeschlossenen und am 31.05.2006 geänderten
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages nunmehr
die Itron Holding Germany GmbH in Karlsruhe (Amtsgericht
Mannheim, HRB 109570).
a)
12.12.2012
Degner
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hiteshew, Craig, Veradale WA 99037-0000 -
USA / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Paech, Werner, Coppenbrügge, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Scale, Olaf, Bergen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zinnitsch, Klaus, Walzbachtal, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wessel, Reiner, Aerzen, *XX.XX.1961
Baumann, Romy, Heiligenhafen, *XX.XX.1974
a)
14.01.2014
Degner
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 100575
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Shaub, John, Spokane Valley, WA 99037 / USA
- Vereinigte Staaten, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Scale, Olaf, Bergen, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmid, Markus Bernhard, Stutensee,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.06.2014
Degner
17
b)
Der mit der Itron Holding Germany GmbH in Karlsruhe
(Amtsgericht Mannheim HRB 109570) am 19.11.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2014
und 19.12.2014 erneut geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 15.12.2014 und 19.12.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
23.12.2014
Wilhelm
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Shaub, John, Spokane Valley, WA 99037 /
a)
29.12.2014
Wilhelm
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 100575
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitz, William Mark, Boca Raton / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitz, William Mark, Boca Raton / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Huizing, Johannes Rinse, Trets / Frankreich,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vach, Joel Ashley, Coeur d'Alene / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Farrow, Robert Henry Alban, Liberty Lake /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
12.05.2016
Degner
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 100575
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
20
Prokura erloschen:
Dr. Schulz, Bernd, Hameln, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Potyka, Dagmar, Karlsruhe, *XX.XX.1969
a)
07.10.2016
Wilhelm
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmid, Markus Bernhard, Stutensee,
*XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grabsch, Dirk, Porta Westfalica, *XX.XX.1960
a)
17.11.2016
Degner
22
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Farrow, Robert Henry Alban, Spokane/
Washington / Vereinigte Staaten, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Wessel, Reiner, Aerzen, *XX.XX.1961
a)
01.11.2017
Degner
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zinnitsch, Klaus, Walzbachtal, *XX.XX.1966
Einzelprokura:
Jung, Roger, Ettlingen, *XX.XX.1961
a)
19.03.2020
Bartels
24
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Huizing, Johannes Rinse, Meudon / Frankreich,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.10.2020
Degner
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 100575
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Farrow, Robert Henry Alban, Spokane/
Washington / Vereinigte Staaten, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Landers, Chantel Margaret, Tipperary Town /
Irland, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.12.2020
Degner
26
Prokura erloschen:
Potyka, Dagmar, Karlsruhe, *XX.XX.1969
a)
06.04.2021
Bartels
27
Prokura erloschen:
Jung, Roger, Ettlingen, *XX.XX.1961
a)
16.03.2022
Degner
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Huizing, Johannes Rinse, Meudon / Frankreich,
*XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ware, Christopher Edward, Austin, Texas /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.01.2024
Degner
Abruf vom 12.03.2024