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Gesellschaftsvertrag vom 26.05.2005

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Tag der ersten Eintragung: 02.06.2005 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 08.03.2006.

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere hinsichtlich des Unternehmensgegenstandes, des Stammkapitals, des Geschäftsjahres und der Bekanntmachungen der Gesellschaft beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.05.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und dabei insbesondere die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 49.975.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der TUI Deutschland GmbH (Amtsgericht Hannover, HRB 56512) und der TUI Leisure Travel GmbH (Amtsgericht Hannover, HRB 6446) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.03.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 31.03.2014 und den Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger jeweils vom 31.03.2014 mit der TUI Deutschland GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 56512) und der TUI Leisure Travel GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 6446) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2014 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der Firma, des Unternehmensgegenstandes und der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.

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Mit der Leibniz-Service GmbH in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 6100) als herrschendem Unternehmen ist am 16.09.2013 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.05.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.05.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.05.2015 mit der TUI Leisure airport sales GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 61367) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 (Zahl, Bestellung und Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.04.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers jeweils vom 12.04.2016 mit der TUI.com GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 138940 B) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.08.2019 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2019 mit der TUI Leisure Travel Special Tours GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 61399) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.08.2019 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2019 mit der Reisebüro Oggersheim Frank Jochim GmbH mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein (Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein, HRB 3635) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 13.08.2020 und den Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger jeweils vom 13.08.2020 mit der FIRST-KVG Reisebürp Hameln Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hameln (Amtsgericht Hannover, HRB 100187) und der Emder Hapag-Lloyd Reisebüro Verwaltungs GmbH mit Sitz in Emden (Amtsgericht Aurich, HRB 101025) verschmolzen.

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Fall 57

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Fall 59

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Fall 63

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Fall 64

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.05.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.05.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.05.2022 mit der TUI aqtiv GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 55980) verschmolzen.

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Fall 65

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Fall 66

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Fall 67

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Fall 71

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Fallnummer 74

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.05.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.04.2024 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.04.2024 mit der Hapag-Lloyd Reisebüro Hagen Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 61600) verschmolzen.

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Fallnummer 75

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Fallnummer 76

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer oder stellvertretende Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.