Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 62278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft
b)
Hannover
c)
Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
Veräußerung von
Wagniskapitalbeteiligungen als offene
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft.
22.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Den Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Vorstand:
von Wendorff, Jürgen, Laatzen-Ingeln,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.11.1996
zuletzt geändert am 24.11.2004
b)
Das Grundkapital ist um bis zu 910.000,- Euro durch Ausgabe
von bis zu 210.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien
bedingt erhöht (bedingtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.
Oktober 2006 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage
einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu 11.250.000,-
EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I /2002).
Mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (AG Hannover
HRB 53749) als herrschendem Unternehmen ist am 08.
Oktober 2001 ein Geschäftsbesorgungsvertrag
(Betriebsführungs- und Teilgewinnabführungsvertrag)
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 22.
November 2001 zugestimmt. Wegen des weiergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.03.2006
Tautenhahn
b)
Satzung Bl. 6-15 des
Sdb.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.03.2006.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
von Wendorff, Jürgen, Laatzen-Ingeln,
*XX.XX.1966
Vorstand:
Schopp, Christoph, Hannover, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Grundkapital), 6 (Vertretung und
Geschäftsführung), 12 (Hauptversammlung) und 13 (Vorsitz in
der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
07.06.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage
einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu 11.250.000,-
EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2006).
Das bedingte Kapital ist gemäß des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 30.11.2000 aufgehoben.
a)
24.07.2006
Meyer
3
b)
Vorstand:
Schopp, Christoph, Hannover, *XX.XX.1965
a)
06.12.2006
Meyer
Abruf vom 09.05.2026
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 62278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
4
33.750.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.06.2006
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I/2006 - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 11.250.000,00 EUR
auf 33.750.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.05.2007 ist § 4
Abs. 1 und Abs. 5 (Grundkapital) der Satzung geändert.
a)
01.06.2007
Sperling
5
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Aufsichtsratsvergütung) sowie die
Hinzufügung von § 17 (Informationsübermittlung)
beschlossen.
b)
Der mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (AG
Hannover, HRB 53749) am 08.10.2001 abgeschlossene
Geschäftsbesorgungsvertrag (Betriebsführungs- und
Teilgewinnabführungsvertrag) ist zum 30.06.2007 gekündigt
worden.
Mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (AG Hannover,
HRB 53749) als herrschendem Unternehmen ist am
05.04.2007 ein Geschäftsbesorgungsvertrag
(Teilgewinnabführungsvertrag) geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 29.06.2007 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
26.11.2007
Irmscher
6
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom
03.06.2008 ermächtigt, bis zum 02.06.2013 vom Tage dieser
Eintragung an das Grundkapital um insgesamt bis zu einem
a)
01.07.2008
Hübner
Abruf vom 09.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 62278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Betrage von höchstens 16.875.000,00 zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2008)
7
b)
Geschäftsanschrift:
Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover
c)
Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen als offene
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), § 2 (Gegenstand
des Unternehmens), § 4 (Grundkapital), § 10
(Aufsichtsratsbeschlüsse, Ausschüsse, Geschäftsordnung), §
12 (Die Hauptversammlung) und § 16 (Verwendung des
Bilanzgewinns) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
23.07.2010
Probst
8
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
11.06.2017 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer,
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen um
bis zu insgesamt 16.875.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012).
Das gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom
03.06.2008 bedingte Kapital (Genehmigtes Kapital 2008) ist
aufgehoben.
a)
06.07.2012
Müller
9
b)
Der mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (AG
Hannover, HRB 53749) als herrschendem Unternehmen am
05.04.2007 abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag
(Teilgewinnabführungsvertrag) ist durch einen neuen
Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag)
vom 05.04.2012 ersetzt worden. Der neue
Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag)
tritt am 01.01.2013 in Kraft und löst damit den bestehenden
Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag)
vom 05.04.2007 ab.
Die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom
a)
08.01.2013
Müller
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 62278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16.06.2011 hat der Änderung zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
10
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Der mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (AG
Hannover, HRB 53749) als herrschendem Unternehmen am
05.04.2007 abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag
(Teilgewinnabführungsvertrag) ist durch einen neuen
Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag)
vom 05.04.2011 ersetzt worden. Der neue
Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag)
tritt am 01.01.2013 in Kraft und löst damit den bestehenden
Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag)
vom 05.04.2007 ab.
Die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom
16.06.2011 hat der Änderung zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
10.01.2013
Müller
b)
Die Eintragung vom
08.01.2013 zur
laufenden Nr. 9 wird
hiermit von Amts wegen
berichtigt.
11
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 6 (Vertretung und
Geschäftsführung) durch Ergänzung des Satz 3 in Absatz 1
beschlossen.
a)
03.06.2014
Wilhelm
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kamissek, Günter, Köln, *XX.XX.1951
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.06.2014
Wilhelm
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Günther-Wagner-Allee 17, 30177 Hannover
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Schopp, Christoph, Hannover, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
17.06.2014
Wilhelm
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 62278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Kamissek, Günter, Köln, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Der mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (Hannover
HRB 53749) am 05.04.2011 abgeschlossene
Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag)
ist durch Kündigung vom 01.04.2014 zum 30.06.2014
aufgehoben.
a)
02.07.2014
Wilhelm
15
c)
Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen als offene
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft. Die
Gesellschaft ist zugleich das
Investmentvermögen in der Form eines
geschlossenen Publikums-AIF und stellt
damit eine interne
Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne
von § 17 Abs. 2 Nr. 2
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) dar. Die
Gesellschaft wird im Rahmen des
Gegenstandes nach Satz 1 ausschließlich
die Verwaltung dieses geschlossenen
Publikums-AIF auf Grundlage einer
Registrierung nach § 44 Abs. 1 in
Verbindung mit § 2 Abs. 5 KAGB
durchführen.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und in § 11
(Aufsichtsratsvergütung) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
01.06.2015
Müller
16
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
09.06.2017
Müller
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 62278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
22.05.2022 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer,
auf den Inhaber lautdender Stückaktien gegen Bareinlagen
um bis zu insgesamt 16.875.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2017/I).
Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2012) ist
aufgehoben.
17
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 12 (Die
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
11.05.2026 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer,
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen um
bis zu insgesamt 16.875.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021/I).
Das genehmigte Kapital 2017/I ist aufgehoben.
a)
08.06.2021
Müller
b)
Fall 31
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kamissek, Günter, Köln, *XX.XX.1951
Bestellt als
Vorstand:
Tangemann, Volker, Hannover, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.07.2021
Müller
b)
Fall 32
19
c)
Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung der
a)
06.07.2022
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 62278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen als offene
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft.
Die Gesellschaft ist zugleich das
Investmentvermögen in der Form eines
geschlossenen Publikums-AIF und stellt
damit eine interne
Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne
von § 17 Abs. 2 Nr. 2
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) dar. Die
Gesellschaft wird im Rahmen des
Gegenstandes nach Satz 1 ausschließlich
die Verwaltung dieses geschlossenen
Publikums-AIF auf Grundlage einer
Registrierung nach § 44 Abs. 1 in
Verbindung mit § 353 Abs. 5, § 2 Abs. 5
KAGB durchführen.
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 8 (Zahl
und Wahl der Aufsichtsratsmitglieder), § 10
(Aufsichtsratsbeschlüsse, Ausschüsse, Geschäftsordnung)
und § 11 (Aufsichtsratsvergütung) und mit ihr die Änderung
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Müller
b)
Fall 34
20
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 21.05.2030 durch
Beschluss einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen um bis
zu insgesamt 16.875.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2025/I).
Das genehmigte Kapitel 2021/I ist aufgehoben.
a)
10.06.2025
Müller
b)
Fallnummer 38
Abruf vom 09.05.2026