Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 59345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BG-PHOENICS GMBH
b)
Hannover
c)
die Erbringung von EDV Dienstleistungen
aller Art, insbesondere die Entwicklung von
Software und der Betrieb eines
Rechenzentrums für
Sozialversicherungsträger und deren
Einrichtungen.
225.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Wolf, Burkhard, Glashütten/Ts., *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Klöweke, Torsten, Dannenbüttel, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lerch, Walter, Gräfelfing, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.08.2000
zuletzt geändert am 09.02.2001
a)
28.02.2006
Richter
b)
Gesellschaftsvertrag
Bl.63 SB II
Tag der ersten
Eintragung: 19.03.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
28.02.2006.
2
234.000,00
EUR
a)
allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Den Geschäftsführern
kann jeweils Einzelvertretungsberechtigung
erteilt werden. Den Geschäftsführern kann
jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 (Stammkapital)
und 11 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 9.000,00
EUR auf 234.000,00 EUR und die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
01.11.2007
Schasse
3
b)
Geschäftsanschrift:
Thurnitistr. 16, 30519 Hannover
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lerch, Walter, München, *XX.XX.1961
a)
25.02.2010
Schasse
4
b)
a)
Abruf vom 08.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 59345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Tiergartenstraße 39, 30559 Hannover
20.01.2011
Schröter
5
a)
BG-Phoenics GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Rechtsform,
Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
23.08.2011
Schasse
6
Prokura erloschen:
Lerch, Walter, München, *XX.XX.1961
a)
04.03.2013
Schasse
7
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Lerch, Walter, Gräfelfing, *XX.XX.1961
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), § 3 (Stammkapital und Mindeseinlagen) und
§ 11 (Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes und der
Vertretungsregelung der Geschäftsführer sowie die völlige
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
05.06.2013
Schasse
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), § 7 (Zuständigkeit der
Gesellschafterversammlung), § 8
(Gesellschafterversammlungen), § 11 (Geschäftsführung und
Vertretung der Gesellschaft), § 13 (Beirat, Zusammensetzung,
Aufgaben und Befugnisse), § 16 (Wirtschaftsplan), § 17
(Jahresabschlüsse, Lagebericht, Prüfung und Offenlegung,
Rechnungsprüfung) und § 21 (Schlussbestimmungen)
beschlossen.
a)
28.05.2014
Schasse
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lerch, Walter, Gräfelfing, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt-Kraepelin, Hansjörg, Köln, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lerch, Walter, Gräfelfing, *XX.XX.1961
a)
29.01.2015
Schasse
10
a)
a)
Abruf vom 08.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 59345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 4 (Verfügung über
Geschäftsanteile, Kündigung), 7 (Zuständigkeit der
Gesellschafterversammlung), 8
(Gesellschafterversammlungen), 9
(Gesellschafterbeschlüsse), 10 (Vertretung der
Gesellschafter), 11 (Geschäftsführung und Vertretung der
Gesellschaft), 13 (Beirat Zusammensetzung, Aufgaben und
Befugnisse), 14 (Geschäftsordnung für den Beirat), 19
(Wettbewerbsverbot) und 21 (Schlussbestimmungen)
beschlossen.
22.04.2015
Schasse
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schemmann, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
13.11.2015
Schasse
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Verfügung über
Geschäftsanteile, Kündigung), § 13 (Beirat,
Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse) und § 16
(Wirtschaftsplan) beschlossen.
a)
10.02.2017
Schasse
13
Prokura erloschen:
Klöweke, Torsten, Dannenbüttel, *XX.XX.1969
a)
02.05.2018
Schasse
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schemmann, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dittrich, Klaus, Nordstemmen, *XX.XX.1959
a)
15.07.2019
Schicking
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt-Kraepelin, Hansjörg, Köln, *XX.XX.1957
a)
05.02.2020
Schicking
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 59345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wolf, Burkhard, Glashütten/Ts., *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reiser, Benjamin, Weilheim, *XX.XX.1982
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Werther, Anne, Wedemark, *XX.XX.1985
Rose, Sebastian, Burgdorf, *XX.XX.1980
Prokura geändert bei:
Lerch, Walter, Gräfelfing, *XX.XX.1961
a)
19.01.2021
Bödrich
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dittrich, Klaus, Nordstemmen, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, Jens, Münster, *XX.XX.1966
a)
15.04.2021
Bödrich
18
3.006.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.772.000,00 EUR auf
3.006.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.
a)
26.08.2022
Bödrich
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Jens, Münster, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Seidel, Falk, Teltow, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bensid, Daniel, Mannheim, *XX.XX.1963
a)
08.10.2023
Bödrich
20
a)
a)
a)
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 59345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen angepasst, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2024 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
11.11.2024
Müller
b)
Fallnummer 31
21
Prokura erloschen:
Lerch, Walter, Gräfelfing, *XX.XX.1961
a)
24.04.2026
Bödrich
b)
Fall 34
Abruf vom 08.05.2026