Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 1 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Talanx Aktiengesellschaft
b)
Hannover
c)
Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von in-
und ausländischen
Versicherungsgesellschaften,
Vermögensanlagegesellschaften und
sonstigen Unternehmen.
Sie kann ferner im Bereich der
Kapitalanlage, der Rückversicherung sowie
des Dienstleistungsgeschäfts tätig sein.
Die Gesellschaft kann andere Unternehmen
gründen, erwerben und sich an ihnen
beteiligen.
Sie ist ferner berechtigt, alle Geschäfte
auszuführen und Maßnahmen zu treffen,
die geeignet erscheinen, dem Gegenstand
der Gesellschaft zu dienen.
Im Rahmen ihres
Unternehmensgegenstandes ist die
Gesellschaft berechtigt, Kredite
aufzunehmen und Schuldverschreibungen
auszustellen.
260.000.000,0
0 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl
der Vorstandsmitglieder.
b)
Vorsitzender:
Baumgartl, Wolf-Dieter, Hannover, *XX.XX.1943
Vorstand:
Haas, Herbert, Burgwedel, *XX.XX.1954
Vorstand:
Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *XX.XX.1955
Vorstand:
Kox, Norbert, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1946
Vorstand:
Dr. Löffler, Johann, Niederkrüchten, *XX.XX.1949
Vorstand:
Ploemacher, Harry, Burgdorf, *XX.XX.1959
Vorstand:
Zeller, Wilhelm, Burgwedel, *XX.XX.1944
Vorstand:
Dettmer, Werner, Kaarst, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Hartmann, Götz, Gehrden, *XX.XX.1943
Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.1954
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.08.1990
zuletzt geändert am 27.06.2003
a)
20.02.2006
Schröter
b)
Hauptversammlungsbes
chluss
Bl. 45 ff Sdb.
Beteiligung:
AG Hannover
HRA 25665
HRA 26157
Tag der ersten
Eintragung: 22.08.1991
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.02.2006.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
20.04.2006
Wienke
b)
Beschluß Blatt 118-124
Sbd.
Satzung Blatt 125-136
Sbd.
3
b)
Vorstand:
Dr. Querner, Immo, Bonn, *XX.XX.1963
a)
08.06.2006
Wienke
Abruf vom 08.05.2026
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 12.07.2006 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 28.07.2006 mit der Gerling
Leben Holding GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB
55553) verschmolzen.
a)
25.08.2006
Wienke
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 20-70 Sonderband
5
b)
Nicht mehr
Vorsitzender:
Baumgartl, Wolf-Dieter, Hannover, *XX.XX.1943
a)
04.09.2006
Wienke
6
a)
Satzung vom 20.08.1990 zuletzt geändert am 10.03.2006
a)
06.02.2007
Wienke
7
c)
Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von in-
und ausländischen
Versicherungsgesellschaften,
Vermögensanlagegesellschaften und
sonstigen Unternehmen.
Sie kann ferner im Bereich der
Kapitalanlage, der Rückversicherung sowie
des Dienstleistungsgeschäfts tätig sein.
Die Gesellschaft kann andere Unternehmen
gründen, erwerben und sich an ihnen
beteiligen sowie Unternehmen leiten oder
sich auf die Verwaltung der Beteiligungen
beschränken.
Sie ist ferner berechtigt, alle Geschäfte
auszuführen und Maßnahmen zu treffen,
die geeignet erscheinen, dem Gegenstand
der Gesellschaft zu dienen.
Im Rahmen ihres
Unternehmensgegenstandes ist die
Gesellschaft berechtigt, Kredite
aufzunehmen und Schuldverschreibungen
auszustellen.
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Im Übrigen bestimmt der
Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals), § 7 (Zusammensetzung,
Vertretung), § 9 (Vorsitzender, Stellvertreter), § 10
(Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung), § 13
(Vergütungen), § 14 (Ort, Einberufung), § 15 (Teilnahmerecht,
Stimmrecht), § 16 (Vorsitz), § 17 (Beschlussfassung), § 18
(Jahresabschluss), § 19 (Gewinnverwendung) und § 20
(Treuepflicht, Gerichtsstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
27.08.2007
Wienke
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Nummer der Firma:
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HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr.Neumann, Johannes, Itzehoe, *XX.XX.1959
a)
17.09.2007
Wienke
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 12.12.2007 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 11.12.2007 mit der HDI
Verwaltungs-Service GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 60496) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 12.12.2007 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 11.12.2007 mit der Zweite
HDI Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 60578) verschmolzen.
a)
10.01.2008
Wienke
10
a)
10.01.2008
Wienke
b)
Die Eintragung laufende
Nummer 9 bezüglich
HRB 60578 Spalte 6 ist
gemäß § 142 Absatz 1
FGG von Amts wegen
gelöscht.
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 12.12.2007 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 11.12.2007 mit der Zweite
HDI Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 60578) verschmolzen.
a)
21.01.2008
Wienke
Abruf vom 08.05.2026
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Prokura erloschen:
Hartmann, Götz, Gehrden, *XX.XX.1943
a)
14.03.2008
Wienke
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heinen, Michael, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1962
a)
25.04.2008
Wienke
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ploemacher, Harry, Burgdorf, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Vorstand:
Dettmer, Werner, Kaarst, *XX.XX.1955
a)
14.05.2008
Wienke
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Noth, Thomas, Hannover, *XX.XX.1960
a)
11.06.2008
Wienke
16
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlassung), § 9 (Vorsitzender, Stellvertreter) und §
14 (Ort, Einberufung) beschlossen. Die §§ 10 (Einberufung,
Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) und 11
(Ausschüsse) wurden aufgehoben und die Ziffernfolge der §§
12 bis 20 geändert in §§ 10 bis 18.
a)
31.07.2008
Wienke
17
b)
Geschäftsanschrift:
Riethorst 2, 30659 Hannover
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wallin, Ulrich, Hannover, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Vorstand:
Zeller, Wilhelm, Burgwedel, *XX.XX.1944
a)
17.04.2009
Wienke
18
b)
Bestellt als
a)
10.08.2009
Abruf vom 08.05.2026
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.1965
Wienke
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Löffler, Johann, Niederkrüchten, *XX.XX.1949
a)
23.04.2010
Wienke
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kox, Norbert, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1946
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Vergütungen) beschlossen.
a)
27.07.2010
Wienke
21
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 20.05.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
20.05.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 20.05.2010 Teile des Vermögens der HDI-
Gerling Sach Serviceholding AG mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 60722) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
04.08.2010
Wienke
22
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 04.08.2010 wirksam
geworden.
a)
04.08.2010
Wienke
23
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 30.08.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
30.08.2010 und der Hauptversammlung der HDI-Gerling
Serviceholding Aktiengesellschaft vom 30.08.2010 einen Teil
ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Ausgliederung auf die HDI-Gerling Serviceholding
Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB
59008) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
02.09.2010
Wienke
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Leue, Torsten, Hannover, *XX.XX.1966
a)
13.09.2010
Wienke
25
Prokura erloschen:
Dr.Neumann, Johannes, Itzehoe, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Clemenz, Ursula, Uetze, *XX.XX.1948
a)
03.12.2010
Wienke
26
b)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2010 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
26.000.000,00 EUR
bis zum 14.11.2015
(bedingtes Kapital 2010/I) und die Ergänzung der Satzung in
§ 5 um Absatz 6 beschlossen.
a)
06.04.2011
Wienke
27
c)
1) Die Gesellschaft leitet eine internationale
Unternehmensgruppe, die in den Bereichen
Erst- und Rückversicherung sowie
Finanzdienstleistungen tätig ist. Sie kann
ferner im Bereich der Kapitalanlage, der
Rückversicherung sowie des
Dienstleistungsgeschäfts tätig sein.
2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann auch
andere Unternehmen gleicher oder
verwandter Art gründen, erwerben, sich an
ihnen beteiligen oder sie oder die
Beteiligung daran veräußern sowie solche
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.
a)
Die Hauptversammlung vom 21.11.2011 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2
(Unternehmensgegenstand), die Einfügung des § 6 vormals §
5 Abs. 6 (Bedingtes Kapital) und die Einfügung des § 7
(Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die nachfolgenden
Paragraphen wurden entsprechend umnummeriert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.11.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 18.11.2016 durch Ausgabe neuer, auf
den Namen lautender Stückaktien einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens 130.000.000,00 Euro gegen
Bar-und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2011/I).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats, unter den in § 7 Abs. 1 der Satzung genannten
Bestimmungen, das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen.
a)
25.11.2011
Probst
Abruf vom 08.05.2026
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen
gegen Sacheinlagen auszuschließen, wenn der Ausschluss
im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt.
Ferner wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.
Der Vorstand ist des weiteren ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats von dem bestehenden genehmigten Kapital
nach § 7 Abs. 1 der Satzung einen Betrag von bis zu
1.000.000,00 Euro durch Ausgabe, neuer auf den Namen
lautender Stückaktien als Belegschaftsaktien zu verwenden.
Der Vorstand ist zu diesem Zweck ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, um die neuen Aktien an Personen, die in
einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem ihrer
Konzernunternehmen stehen, auszugeben. Von der
Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens bis zu einem Betrag von 1.000.000,00 Euro
Gebrauch gemacht werden.
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rüdt, Wolfgang, Hannover, *XX.XX.1964
a)
30.01.2012
Probst
29
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und § 6 Abs. 1 Satz 1 (Bedingtes Kapital)
beschlossen.
a)
02.05.2012
Probst
30
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Einfügung
eines neuen § 6 Abs. 2 (Bedingtes Kapital) in die Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 15.05.2012 um bis 78.000.000,00 EUR zur Durchführung
von bis zum 14.05.2017 begebenen
a)
04.06.2012
Probst
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2012/I).
31
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) durch Hinzufügung eines
Absatzes 3 und die Streichung des § 8 (Übertragung der
Aktien) beschlossen. Die nachfolgenden Paragraphen rücken
jeweils eine Ziffer auf.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.08.2012 um bis zu 26.000.000,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 27.08.2017 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2012/II).
a)
05.09.2012
Probst
32
291.875.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.09.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 31.875.000,00 auf
EUR 291.875.000,00 und die Änderung der Satzung in § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 7
(Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.09.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 28.09.2017 durch Ausgabe neuer, auf
den Namen lautender Stückaktien einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens 145.937.500,00 Euro gegen
Bar-und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2012/I).
a)
01.10.2012
Rosenberger
33
295.290.300,0
0 EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 29.09.2012 enthaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2012/I - ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 3.415.300,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Finanz- und Prüfungsausschusses des
a)
22.10.2012
Probst
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats vom 17.10.2012 ist § 5 Abs. 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und § 7 Abs. 1 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 142.522.200,00 EUR.
34
315.782.102,5
0 EUR
a)
Aufgrund der am 15.11.2010 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2010/I) sind
im Geschäftsjahr 2012 Bezugsaktien im Nennwert von
20.491.802,50 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital
beträgt jetzt 315.782.102,50 EUR. Durch Beschluss des
Finanz- und Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom
12.11.2012 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung geändert. § 6 Abs. 1
der Satzung ist gestrichen. Der bisherige § 6 Abs. 2 ist zu § 6
Abs. 1, der bisherige § 6 Abs. 3 ist zu § 6 Abs. 2
umnummeriert worden.
b)
Das in der Hauptversammlung am 15.11.2010 beschlossene
bedingte Kapital (bedingtes Kapital 2010/I) ist durch Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 erloschen.
a)
10.01.2013
Probst
35
a)
Die Versammlung des Aufsichtsrats vom 20.03.2013 hat die
Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen) und
§ 13 Abs. 2 (Ort, Einberufung) beschlossen.
a)
08.04.2013
Probst
36
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch
Streichung des § 5 Abs. 6 beschlossen.
a)
23.05.2013
Rosenberger
37
315.997.042,5
0 EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 29.09.2012 enthaltenen
Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2012/I- ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 214.940,00 EUR durch Ausgabe neuer,
auf den Namen lautender Stückaktien als Belegschaftsaktien
a)
26.11.2013
Probst
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
24.11.2013 ist § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert und § 7 Abs. 1 und 2 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung angepasst.
b)
Das genehmigte Kapital vom 2012/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 142.307.260,00 EUR (785.060,00 EUR
können davon noch als Belegschaftsaktien verwandt werden)
.
38
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *XX.XX.1968
a)
22.05.2014
Probst
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Noth, Thomas, Hannover, *XX.XX.1960
a)
18.06.2014
Probst
40
Prokura erloschen:
Clemenz, Ursula, Uetze, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Belker, Thomas, Rösrath, *XX.XX.1961
a)
31.10.2014
Wilhelm
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.1965
a)
03.12.2014
Degner
42
a)
16.12.2014
Haack
b)
Beteiligung: Amtsgericht
Hannover
HRA 203309
, HRA 203314,
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRA 203320
, HRA 203326
43
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) und § 7 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.05.2017 um bis zu 126.398.821,25 EUR zur
Durchführung von bis zum 10.05.2022 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2017/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.05.2017 um bis zu 31.599.700,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 10.05.2022 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2017/II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 10.05.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
157.998.521,25 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses teilweise
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2012
(Bedingtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2012
(Bedingtes Kapital 2012/II) ist aufgehoben
Die Ermächtigung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2012
(Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben
a)
14.06.2017
Degner
44
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
HDI-Platz 1, 30659 Hannover
a)
03.05.2018
Haack
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
45
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Riethorst 2, 30659 Hannover
a)
04.05.2018
Haack
46
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
HDI-Platz 1, 30659 Hannover
a)
09.05.2018
Haack
47
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Haas, Herbert, Burgwedel, *XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Fokkema, Sven, Wedemark, *XX.XX.1968
a)
16.05.2018
Degner
48
b)
Bestellt als
Vorstand:
Henchoz, Jean-Jacques, Zollikon / Schweiz,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Rüdt, Wolfgang, Hannover, *XX.XX.1964
a)
06.05.2019
Rosenberger
49
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wallin, Ulrich, Hannover, *XX.XX.1954
a)
17.05.2019
Müller
50
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Puls, Edgar, Isernhagen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Belker, Thomas, Rösrath, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.1966
a)
21.05.2019
Zimmermann
51
Prokura erloschen:
Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
13.02.2020
Vahle
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schwierzi, Martin, Hemmingen, *XX.XX.1974
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
52
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *XX.XX.1968
a)
11.08.2020
Bartels
53
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Querner, Immo, Isernhagen, *XX.XX.1963
a)
01.09.2020
Vahle
54
a)
28.10.2020
Haack
b)
Beteiligung: Amtsgericht
Hannover HRA 205288
55
a)
02.11.2020
Haack
b)
Beteiligung: Amtsgericht
Hannover HRA 205292
56
a)
05.11.2020
Haack
b)
Beteiligung: Amtsgericht
Hannover HRA 205294
57
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Langenbach, Wilm, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1971
a)
08.12.2020
Degner
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
58
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Leue, Torsten, Hannover, *XX.XX.1966
a)
08.12.2020
Degner
59
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fokkema, Sven, Wedemark, *XX.XX.1968
a)
04.01.2021
Degner
60
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Vergütungen) und § 16 (Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
21.06.2021
Degner
61
316.375.165,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.05.2017
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 378.122,50 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
09.11.2021 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und in § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 11.05.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
157.620.398,75 EUR.
a)
06.12.2021
Degner
62
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
a)
03.05.2022
Bartels
63
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) und § 7 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 04.05.2027 gegen Bar- und/oder
a)
02.06.2022
Bartels
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
158.187.582,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses ausgeschlossen
werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 05.05.2022 um bis zu 93.750.000,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 04.05.2027 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2022/I)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 05.05.2022 um bis zu 62.500.000,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 04.05.2027 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2022/II).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017
(Bedingtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017
(Bedingtes Kapital 2017/II) ist aufgehoben.
Die Ermächtigung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017
(Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
64
316.688.678,7
5 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.05.2022
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2022/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 313.513,75 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
08.11.2022 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und in § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 05.05.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
157.874.068,25 EUR.
a)
09.12.2022
Mitrovic
65
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
a)
03.01.2023
Degner
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.1966
66
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Henchoz, Jean-Jacques, Hannover, *XX.XX.1964
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Langenbach, Wilm, Hannover, *XX.XX.1971
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Puls, Edgar, Hannover, *XX.XX.1973
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Wicke, Jan Martin, Hannover, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.1966
a)
02.03.2023
Degner
67
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 13 (Ort, Einberufung, virtuelle
Hauptversammlung), 14 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) und 15
(Vorsitz) beschlossen.
a)
17.05.2023
Paix
b)
Fall 107
68
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.1981
a)
13.06.2023
Wilhelm
69
322.786.238,7
5 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.05.2022
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2022/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 6.097.560,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Finanz- und
Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom 19.09.2023,
aufgrund der mit Delegationsbeschluss vom 15.09.2023 von
dem Aufsichtsrat erteilten Befugnis, ist die Satzung in § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7
(Genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
a)
20.09.2023
Kastner
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 17
HRB 52546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom 05.05.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
151.776.508,25 EUR.
70
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
11.06.2024
Degner
71
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tschirner, Dirk, Springe, *XX.XX.1974
Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.1965
a)
15.11.2024
Degner
72
Prokura erloschen:
Heinen, Michael, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1962
a)
06.01.2025
Degner
b)
Fall 114
73
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Henchoz, Jean-Jacques, Hannover, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Jungsthöfel, Clemens, Hannover, *XX.XX.1970
a)
11.04.2025
Degner
b)
Fall 115
74
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Ort, Einberufung, virtuelle
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
20.05.2025
Degner
b)
Fall 116
Abruf vom 08.05.2026