Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 17
HRB 3527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Continental Aktiengesellschaft
b)
Hannover
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von Reifen,
von technischen Produkten aller Art aus
natürlichem oder synthetischem Kautschuk,
Kunststoffen oder sonstigen Rohstoffen und
von Bauteilen, Systemkomponenten und
kompletten Systemen für Fahrzeuge aller
Art, der Handel mit solchen Erzeugnissen
unter Verwendung des Warenzeichens
"Continental" und anderer Warenzeichen,
die Herstellung oder Beschaffung von
Rohstoffen, die bei der Fabrikation dieser
Waren benötigt werden. Ihren
Unternehmensgegenstand kann die
Gesellschaft selbst oder durch Tochter- und
Beteiligungsunternehmen verwirklichen.
372.266.391,0
4 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorsitzender:
Wennemer, Manfred, Dipl.-Mathematiker,
Bensheim
Vorstand:
Dr. Nikolin, Hans-Joachim, Wedemark,
*XX.XX.1956
Vorstand:
Dr. Hippe, Alan, Frankfurt/M., *XX.XX.1967
Vorstand:
Sattelberger, Thomas, München, *XX.XX.1949
Vorstand:
Dr. Neumann, Karl-Thomas, Meine, *XX.XX.1961
Vorstand:
Lerch, Gerhard, Hannover, *XX.XX.1943
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Schmidt-Ahrens, Lutz, Hannover
zur Nedden, Christian, Hannover
Falkenreck, Friedrich-Wilhelm, Hannover,
*XX.XX.1954
Suttmeyer, Johannes, Celle, *XX.XX.1959
Dr. Etzel, Jochen, Ronnenberg, *XX.XX.1960
Finger, Karsten, Wunstorf, *XX.XX.1964
Stuhlmann, Harald, Bad Soden/Taunus,
*XX.XX.1965
Scholz, Stefan, Wunstorf, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15./ 22.10.1871
zuletzt geändert am 30.03.2005.
b)
Die Hauptversammlung vom 07.06.1995 mit Änderung vom
01.06.1999 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um
einen Betrag bis zu 2.560.000,- EUR beschlossen. Die
Erhöhung ist teilweise ausgeschöpft.
Die Hauptversammlung vom 01.06.1999 mit Änderung vom
01.06.1999 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um
einen Betrag bis zu 25.034.624,- EUR beschlossen. Die
Erhöhung ist teilweise ausgeschöpft.
Die Hauptversammlung vom 01.06.1999 mit Änderung vom
01.06.1999 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um
einen Betrag bis zu 4.005.539,84 EUR beschlossen. Die
Erhöhung ist teilweise ausgeschöpft.
Die Hauptversammlung vom 23.05.2001 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
140.000.000,- EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 14.05.2004 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
3.800.000,- EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.05.2001 hat folgendes
beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 22.05.2006
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zu
einem Betrage von höchstens 166.000.000,- EUR gegen
Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2001). In Höhe eines Teilbetrages von
bis zu 45.000.000,- EUR darf die Kapitalerhöhung auch gegen
Sacheinlagen erfolgen.
Die Hauptversammlung vom 29.05.2002 hat folgendes
beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 28.05.2007
mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals das
Grundkapital um bis zu einem Betrage von insgesamt
5.679.000,- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2002). Die
Erhöhung ist teilweise ausgeschöpft.
a)
05.04.2006
Eib
b)
Beteiligung: AG Frankfurt
a.M. HRA 27047.
Satzung Blatt 19 ff
Sonderband Nr. 28.
Umgeschrieben von
HRB 68. Tag der ersten
Eintragung: 24.11.1871.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
2
373.413.655,0
b)
a)
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 17
HRB 3527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4 EUR
Auf Grund der am 07.06.1995 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 185.344,- EUR ausgegeben worden. Auf Grund der am
01.06.1999 beschlossenen bedingten Erhöhung des
Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 961.920,-
EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt
373.413.655,04 EUR.
06.04.2006
Eib
b)
Eintragung lfd. Nr. 1 auf
EDV freigegeben am
05.04.2006.
Eib
3
373.413.655,0
4 EUR
b)
Auf Grund der am 07.06.1995 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 185.344,- EUR ausgegeben worden. Auf Grund der am
01.06.1999 beschlossenen bedingten Erhöhung des
Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 961.920,-
EUR ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 373.413.655,04 EUR.
a)
06.04.2006
Eib
b)
Eintragung lfd. Nr. 2 vom
06.04.2006 aus
technischen Gründen
von Amts wegen
nochmals vorgenommen.
4
b)
Vorstand:
Kozyra, William L., Michigan / USA, *XX.XX.1957
a)
Der Aufsichtsrat vom 22.02.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
17.05.2006
Eib
5
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Aktien), 17, 18 und 19 (Die
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
04.09.2006
Eib
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 28.08.2006 mit der UNIROYAL ENGLEBERT Reifen
GmbH mit Sitz in Hannover (AG Hannover HRB 55670)
verschmolzen.
a)
06.09.2006
Eib
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 143 ff Sonderband
7
375.114.565,1
2 EUR
a)
Auf Grund der am 01.06.1999 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 583.910,40 EUR ausgegeben worden. Auf Grund der am
a)
05.03.2007
Eib
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 17
HRB 3527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23.05.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des
Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von
1.116.999,68 EUR ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 375.114.565,12 EUR.
Der Aufsichtsrat vom 08.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
8
Prokura erloschen:
Schmidt-Ahrens, Lutz, Hannover
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schrader, Altfried, Bad Vilbel, *XX.XX.1958
a)
29.03.2007
Eib
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sattelberger, Thomas, München, *XX.XX.1949
Bestellt als
Vorstand:
Wente, Heinz-Gerhard, Gehrden, *XX.XX.1951
a)
23.05.2007
Eib
10
a)
Der Aufsichtsrat vom 09.03.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
07.06.2007
Eib
11
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 3
(Bekanntmachungen) und § 16 (Mitglieder des Aufsichtsrates)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2002 (Beschluss vom 29.05.2002) ist
hinsichtlich des nicht ausgenutzten Ermächtigungsbetrages
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.04.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 23.04.2012 das Grundkapital um bis zu einem Betrage
von 187.500.000,- EUR durch einmalige oder mehrmalige
a)
07.06.2007
Eib
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 17
HRB 3527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007).
12
b)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat beschlossen, die
mit der Hauptversammlung vom 23.05.2001 beschlossene
bedingte Grundkapitalerhöhung um einen Betrag bis zu
140.000.000,00 EUR auf 31.900.000,00 EUR herabzusetzen.
Zugleich wurde die entsprechende Änderung der Satzung in §
4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen (Eintragung aufgrund
rechtskräftigen Beschlusses des Landgerichts Hannover vom
23.04.2007 -25 O 22/07-).
a)
14.06.2007
Eib
13
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu
149.000.000,00 EUR beschlossen.
(Die Eintragungen zu a) und b) erfolgen aufgrund des
rechtskräftigen Beschlusses des Landgerichts Hannover vom
23.04.2007 -25 O 22/07-.)
a)
17.08.2007
Eib
14
412.626.019,8
4 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.04.2007 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2007 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 37.511.454,72
Euro durchgeführt.
Das Stammkapital beträgt jetzt 412.626.019,84 Euro.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.10.2007 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2007 beträgt nach teilweiser
Ausshöpfung noch 149.988.545,28 Euro.
a)
31.10.2007
Banek
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 17
HRB 3527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
413.982.932,4
8 EUR
a)
Auf Grund der am 01.06.1999 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 131.840,00 EUR ausgegeben worden.
Auf Grund der am 23.05.2001 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 40.432,64 EUR ausgegeben worden.
Auf Grund der am 14.05.2004 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 1.184.640,00 EUR ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 413.982.932,48 EUR.
a)
12.02.2008
Rosenberger
16
a)
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 07.03.2008 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen. Des Weiteren wurde aus § 4 Abs. 5
Unterabsätze 6 ff. der § 4 Abs. 3 der Satzung.
a)
17.03.2008
Jahn
17
a)
Berichtigung der Eintragung vom heutigen Tag. Von Amts
wegen ergänzt:
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 07.03.2008 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs.1
und Abs. 2
(Grundkapital und Aktien) beschlossen. Des Weiteren wurde
aus § 4 Abs. 5 Unterabsätze 6 ff. der § 4 Abs. 3 der Satzung.
a)
17.03.2008
Jahn
18
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt, nun:
Vorsitzender:
Wennemer, Manfred, Bensheim, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt, nun:
Dr. zur Nedden, Christian, Hannover,
*XX.XX.1956
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Genehmigtes Kapital 2007 wurde geändert:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.04.2008 ermächtigt, bis zum 23.04.2012 das Grundkapital
um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens
149.988.545,28 EUR
zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2007)
a)
28.05.2008
Jahn
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 17
HRB 3527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die Herabsetzung
des bedingten Kapitals (Beschluss vom 05.05.2006) von bis
zu 149.000.000 EUR auf bis zu 111.500.000 EUR
beschlossen. Das bedingte Grundkapital beträgt somit noch
bis zu 111.500.000 EUR. (Bedingtes Kapital des § 4 Abs. 5
der Satzung)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
37.500.000 EUR beschlossen. (bedingtes Kapital II)
(Bedingtes Kapital des § 4 Abs. 7 der Satzung)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
19.968.000 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital des § 4
Abs.8 der Satzung)
Neu vorgetragen zwecks Registerübersichtlichkeit:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat beschlossen, die
mit der Hauptversammlung vom 23.05.2001 beschlossene
bedingte Grundkapitalerhöhung um einen Betrag bis zu
140.000.000,00 EUR auf 31.900.000,00 EUR herabzusetzen.
Zugleich wurde die entsprechende Änderung der Satzung in §
4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen (Eintragung aufgrund
rechtskräftigen Beschlusses des Landgerichts Hannover vom
23.04.2007 -25 O 22/07-). (Bedingtes Kapital des § 4 Abs. 4
der Satzung)
Neu vorgetragen zwecks Registerübersichtlichkeit:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2004 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
3.800.000,- EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital des § 4
Abs. 6 der Satzung)
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 17
HRB 3527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kozyra, William L., Michigan / USA, *XX.XX.1957
a)
08.07.2008
Jahn
20
b)
Geändert, nun:
Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Neumann, Karl-Thomas, Meine, *XX.XX.1961
Geändert, nun:
stellvertretender Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Hippe, Alan, Frankfurt/M., *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorsitzender:
Wennemer, Manfred, Bensheim, *XX.XX.1947
Nicht mehr
Vorstand:
Lerch, Gerhard, Hannover, *XX.XX.1943
a)
31.10.2008
Rosenberger
21
b)
Geschäftsanschrift:
Vahrenwalderstr. 9, 30165 Hannover
432.655.316,4
8 EUR
b)
Auf Grund der am 23.05.2001 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 18.525.824,00 Euro ausgegeben worden.
Auf Grund der am 01.06.1999 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 25.600,00 Euro ausgegeben worden.
Auf Grund der am 14.05.2004 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 120.960,00 Euro ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 432.655.316,48 Euro.
a)
03.04.2009
Banek
22
b)
Nicht mehr
stellvertretender Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Hippe, Alan, Frankfurt/M., *XX.XX.1967
a)
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 06.03.2009 die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
23.04.2009
Irmscher
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Maisondieu, Guillaume, Hannover,
a)
26.08.2009
Irmscher
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 17
HRB 3527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1970
24
b)
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Neumann, Karl-Thomas, Meine, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Cramer, Ralf, Bensheim, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Vorstand:
Matschi, Helmut, Barbing, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Vorstand:
Setzer, Nikolai, Wunstorf, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Degenhart, Elmar, Zwingenberg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
23.10.2009
Probst
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Siebenthaler, Holger, Springe, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
a)
Die Hauptversammlung vom 23.04.2009 hat die Aufhebung
und gleichzeitige Neufassung der Absätze 2 und 4 des § 4
der Satzung (Grundkapital und Aktien (bedingtes Kapital))
beschlossen. Die bisherigen Absätze 5, 6, 7 und 8 des § 4
der Satzung werden in unveränderter Reihenfolge Absatz 4,
a)
22.12.2009
Probst
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 17
HRB 3527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Maisondieu, Guillaume, Hannover,
*XX.XX.1970
5, 6, und 7 des § 4 der Satzung.
Die Hauptversammlung vom 23.04.2009 hat die Einfügung
eines neuen Absatzes 8 des § 4 der Satzung (Grundkapital
und Aktien (bedingtes Kapital)) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.04.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22.04.2014 gegen
Bar-und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 66.000.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2009).
Die Hauptversammlung vom 23.04.2009 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
43.500.000,00 EUR (bedingtes Kapital 2009/III) beschlossen.
Das genehmigte Kapital 2006 (Beschluss vom 05.05.2006) in
Höhe von
31.000.000,00 EUR
ist hinsichtlich des nicht ausgenutzten
Ermächtigungsbetrages aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 23.04.2009 hat das in § 4 Absatz
2 der Satzung bestehende bedingte Kapital von bis zu
1.244.989,44 EUR (Beschluss vom 07.03.2008) hinsichtlich
des nicht ausgenutzten Ermächtigungsbetrages aufgehoben.
26
512.015.316,4
8 EUR
b)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.01.2010
enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 79.360.000,00 EUR
beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
06.01.2010 ist § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 und § 4 Abs. 3
(Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.
Das Genehmigte Kapital 2007 beträgt noch 70.628.545,28
EUR.
a)
11.01.2010
Probst
27
a)
11.01.2010
Probst
b)
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Von Amts berichtigend
eingetragen:
Die Eintragung vom
11.01.2010 wird wegen
eines offensichtlichen
Schreibfehlers bezüglich
des Datums der
Hauptversammlung
dahingehend berichtigt,
dass es richtig heißen
muss: "
Hauptversammlung vom
24.04.2007."
Die Eintragung vom
22.12.2009 wird
dahingehend berichtigt,
dass es richtig heißen
muss: "Das genehmigte
Kapital 2006 (Beschluss
vom 05.05.2006) in Höhe
von 31.900.000,00 EUR
ist hinsichtlich des nicht
ausgenutzten
Ermächtigungsbetrages
aufgehoben." Eintragung
vom 11.01.2010.
28
b)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.04.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2007) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 79.360.000,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
06.01.2010 ist § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 und § 4 Abs. 3
(Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.
Das genehmigte Kapital 2007 beträgt noch 70.628.545,28
EUR.
a)
12.01.2010
Probst
b)
Die Eintragung vom
11.01.2010 wurde in
Spalte 6 b) von Amts
wegen berichtigt und neu
vorgetragen.
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schäfer, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Vorstand:
Avila, José A., Senninger-Berg/Luxemburg,
*XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
05.02.2010
Probst
30
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Einladungsmodalitäten) und § 18 (Teilnahme
an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
29.10.2010
Probst
31
Prokura erloschen:
Dr. Etzel, Jochen, Ronnenberg, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoyos, Ferdinand, Hannover, *XX.XX.1976
a)
04.08.2011
Probst
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Nikolin, Hans-Joachim, Wedemark,
*XX.XX.1956
a)
30.08.2011
Probst
33
b)
Bestellt als
Vorstand:
Strathmann, Elke, Frankfurt/Main, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
12.01.2012
Probst
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
34
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (nunmehr Genehmigtes Kapital 2012/I),
die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 6 (nunmehr Bedingtes
Kapital 2012/I) beschlossen. Des weiteren hat sie die
Streichung des § 4 Abs. 4, des vorherigen § 4 Abs. 6
(Bedingtes Kapital II) und des § 4 Abs. 8 der Satzung
beschlossen. Die bisherigen Absätze 5 und 7 des § 4 werden
in unveränderter Reihenfolge zu Absätzen 4 und 5. Die
Änderung der Satzung in § 16 (Aufsichtsratsvergütung) wurde
ebenfalls beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.04.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis
zum 26.04.2015 das Grundkapital der Gesellschaft um
insgesamt bis zu 70.000.000,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2012/I).
Die Hauptversammlung vom 27.04.2012 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
51.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2012/I).
Neu vorgetragen und berichtigend angepasst zwecks
Registerübersichtlichkeit:
Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
19.968.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital des § 4
Abs. 5 der Satzung).
Die Hauptversammlung vom 14.05.2004 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
3.800.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital des § 4
Abs. 4 der Satzung).
a)
31.07.2012
Probst
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Arten von Geschäften, die der Zustimmung
des Aufsichtsrats bedürfen) beschlossen.
a)
04.06.2013
Probst
36
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jourdan, Frank, Büttelborn, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Falkenreck, Friedrich-Wilhelm, Hannover,
*XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Siebels, Dirk, Hofheim am Taunus, *XX.XX.1973
Stiewing, Cornelia, Regensburg, *XX.XX.1964
a)
11.02.2014
Probst
37
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Strathmann, Elke, Frankfurt/Main, *XX.XX.1958
a)
20.05.2014
Probst
38
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Reinhart, Ariane, Damp, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
10.10.2014
Böhme
39
Prokura erloschen:
Hoyos, Ferdinand, Hannover, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hetzel, Angela, Burgwedel, *XX.XX.1969
a)
19.02.2015
Böhme
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wente, Heinz-Gerhard, Gehrden, *XX.XX.1951
Bestellt als
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.04.2015 ist § 3
Abs. 1 (Allgemeines) und § 17 Abs. 1 S. 3 (Die
Hauptversammlung) der Satzung geändert worden. Die
Absätze 2 bis 6 des § 4 (Grundkapital und Aktien) wurden
a)
29.05.2015
Böhme
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 3527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Duensing, Hans-Jürgen, Langenhagen,
*XX.XX.1958
ersatzlos gestrichen.
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schramm, Ulrike, Hannover, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schrader, Altfried, Bad Vilbel, *XX.XX.1958
a)
26.04.2017
Böhme
42
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Cramer, Ralf, Bensheim, *XX.XX.1966
a)
29.08.2017
Paix
43
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Avila, José A., Senninger-Berg/Luxemburg /
Luxemburg, *XX.XX.1955
a)
24.04.2019
Rosenberger
44
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kötz, Christian, Hannover, *XX.XX.1970
a)
25.04.2019
Rosenberger
45
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
27.07.2020
Vahle
46
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wolf, Andreas, Lappersdorf, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Hetzel, Angela, Burgwedel, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Niels, Hannover, *XX.XX.1977
a)
28.09.2020
Bartels
47
b)
Nicht mehr
a)
23.12.2020
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3527
Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Degenhart, Elmar, Zwingenberg, *XX.XX.1959
Geändert, nun:
Vorsitzender des Vorstands:
Setzer, Nikolai, Wunstorf, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bartels
48
Prokura erloschen:
Stiewing, Cornelia, Regensburg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Busse, Lars Heinz-Werner, Hannover,
*XX.XX.1974
a)
19.04.2021
Vahle
49
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2021 hat Änderungen der
Satzung in §§ 11 (Aufsichtsrat, Wahl Vorsitzender und
Stellvertreter), 12 (Einberufung Sitzung Aufsichtsrat), 13
(Aufsichtsratssitzung), 18 (Hauptversammlung,Teilnahme,
Stimmrecht) beschlossen.
a)
10.05.2021
Vahle
50
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Duensing, Hans-Jürgen, Langenhagen,
*XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstand:
Nelles, Philip, Bad Homburg, *XX.XX.1974
a)
08.07.2021
Vahle
51
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 18.03.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
29.04.2021 und der Hauptversammlung des übernehmenden
Rechtsträgers vom 23.03.2021 Teile ihres Vermögens als
a)
15.09.2021
Paix
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft mit Sitz in
Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 219172) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
52
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wolf, Andreas, Lappersdorf, *XX.XX.1960
a)
05.10.2021
Degner
53
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schäfer, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. zur Nedden, Christian, Hannover,
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Czarnecki, Andrea, Burgdorf, *XX.XX.1976
Dr. Willeke, Christoph, Hannover, *XX.XX.1972
a)
01.12.2021
Bartels
54
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dürrfeld, Katja, Hannover, *XX.XX.1972
a)
05.04.2022
Vahle
b)
Fall 98
55
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jourdan, Frank, Büttelborn, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Vorstand:
Matschi, Helmut, Barbing, *XX.XX.1963
a)
07.04.2022
Vahle
b)
Fall 97
56
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.03.2022 ist die
Satzung in § 13 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats)
geändert worden.
a)
13.09.2022
Vahle
b)
Fall 100
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 17
HRB 3527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
57
Prokura erloschen:
Suttmeyer, Johannes, Celle, *XX.XX.1959
a)
03.11.2022
Vahle
b)
Fall 101
58
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Einberufung Hauptversammlung) und in § 19
(Durchführung Hauptversammlung) beschlossen.
a)
28.05.2023
Vahle
59
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schick, Olaf, Hannover, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
von Hirschheydt, Philipp, Emmerthal,
*XX.XX.1974
a)
30.10.2023
Vahle
b)
Fall 103
60
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Continental-Plaza 1, 30175 Hannover
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
von Hirschheydt, Philipp, Hülsede, *XX.XX.1974
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Garcia Vila, Katja, Hannover, *XX.XX.1972
a)
05.02.2024
Vahle
b)
Fall 104
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vießmann, Frank, Isernhagen, *XX.XX.1976
a)
27.02.2024
Vahle
b)
Fall 105
Abruf vom 04.04.2024