Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 208128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Telo Zwei Vermögensverwaltung GmbH
b)
Hannover
Geschäftsanschrift:
Oldenburger Allee 31, c/o IN tIME Express
Logistik GmbH, 30659 Hannover
c)
Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten
von Beteiligungen und Vermögensanlagen
aller Art, insbesondere von
Geschäftsanteilen an der Telo Drei
Vermögensverwaltung GmbH (AG
München, HRB 193225) sowie Erbringen
von Dienstleistungen, soweit hierfür keine
behördliche Genehmigung erforderlich ist.
3.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prelle, Torsten, Nordstemmen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Röttger, Gerd, Harsum, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steiner, Armin, Stuttgart, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.07.2011, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 1.2 (Firma, Sitz,
Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von München
(bisher Amtsgericht München HRB 193226) nach Hannover
beschlossen.
a)
08.02.2012
Paix
2
b)
Isernhagen
Geschäftsanschrift:
Am Kirchhorster See 1, 30916 Isernhagen
a)
02.10.2013
Jänecke
3
b)
Nicht mehr
a)
24.03.2015
Abruf vom 23.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 208128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Steiner, Armin, Hannover, *XX.XX.1975
Müller
4
c)
Der Erwerb sowie das Halten und
Verwalten von Beteiligungen an in- und
ausländischen Gesellschaften sowie die
unternehmerische Führung dieser
Beteiligungsunternehmen, insbesondere
durch Erbringung von Management-,
Beratungs- und Servicedienstleistungen an
in- und ausländischen Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften sowie an
weiteren Gesellschaften, die mit der
Gesellschaft verbunden sind.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2015 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
02.12.2015
Müller
5
b)
Mit der SG IN tIME Holding GmbH, Isernhagen (Amtsgericht
Hannover, HRB 213087) als herrschendem Unternehmen ist
am 24.05.2016 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2016
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
30.05.2016
Müller
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.05.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.05.2016 mit der IN TIME Holding GmbH mit Sitz in
Isernhagen (Amtsgericht Hannover, HRB 208120)
verschmolzen.
a)
30.05.2016
Müller
7
b)
Umwandlungsvermerk von Amts wegen berichtigt und neu
vorgetragen, nun:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2016
a)
02.06.2016
Müller
Abruf vom 23.03.2024
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HRB 208128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.05.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.05.2016 mit der IN tIME Holding GmbH mit Sitz in
Isernhagen (Amtsgericht Hannover, HRB 208120)
verschmolzen.
8
a)
Geändert, nun:
IN tIME Service GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma der
Gesellschaft) und § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
02.06.2016
Müller
9
c)
Die Beteiligung an anderen Gesellschaften
im In- und Ausland sowie die
unternehmerische Führung dieser
Beteiligungsunternehmen und weiterer
Gesellschaften, die mit der Gesellschaft
verbunden sind, insbesondere durch die
Erbringung von Management-, Beratungs-
und Servicedienstleistungen und von
sonstigen Dienstleistungen
(Gebäudemanagement, Marketing, Einkauf
von Verbrauchsmaterialien und
Versicherungsleistungen) nebst aller damit
im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten
sowie die Entwicklung von Software und
der Handel mit Hard-/Software.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
27.06.2016
Müller
10
Einzelprokura:
Friedel, Philip, Hannover, *XX.XX.1966
a)
18.01.2021
Müller
b)
Fall 14
11
a)
inTime Service GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.02.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma der
a)
08.03.2022
Müller
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 208128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
b)
Fall 15
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prelle, Torsten, Nordstemmen, *XX.XX.1964
a)
08.06.2023
Müller
b)
Fall 16
13
Prokura erloschen:
Friedel, Philip, Steuerberater, Hannover,
*XX.XX.1966
Einzelprokura:
Schneider, Bernhard, Hannover, *XX.XX.1977
a)
12.12.2023
Müller
b)
Fallnummer 17
Abruf vom 23.03.2024