Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 207886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hannover Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Hannover
Geschäftsanschrift:
Riethorst 2, 30659 Hannover
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Gesellschaften, die zum
Gerling-Konzern gehören.
400.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Emmert, Thomas, Sehnde, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heinen, Michael, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.12.1954, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht
Köln HRB 33740) nach Hannover beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom vom selben Tage mit der
mit der Gerling G&A Versicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz
in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 4482)
verschmolzen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 06.06.2007 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 28.06.2007 und der Hauptversammlung der HDI Service
AG mit Sitz in Hannover vom 28.06.2007 einen Teil ihres
Vermögens (100% ige Beteiligung an der Gerling-Konzern
Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, Köln und der
Darlehnsvertrag zwischen der Talanx Aktiengesellschaft,
Hannover und der GERLING-Beteiligungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung in Köln) im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung auf die HDI Service AG (Amtsgericht
Hannover HRB 60722) als übernehmender Rechtsträger
übertragen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.08.2008 mit der Gerling GKI Verwaltungs-GmbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 23327) verschmolzen.
a)
09.12.2011
Schasse
Abruf vom 21.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.08.2008 mit der Gerling GKZ Verwaltungs-GmbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 23325) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.08.2008 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
05.08.2008 mit der Gerling GFP Verwaltungs-AG mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln HRB 30101) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.08.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 23.08.2010 mit der Hannover Beteiligungsgesellschaft
mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 58290)
verschmolzen.
2
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Gesellschaften, die zum
Talanx-Konzern gehören.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Geschäftsjahr), §
3 (Gegenstand) und § 9 (Geschäftsführung) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der § 10 (Verwaltungsrat/Beirat) wurde ersatzlos gestrichen.
Die §§ 11 bis 15 wurden die §§ 10 bis 14.
a)
29.01.2013
Bartels
3
a)
21.05.2013
Schütz
b)
Beteiligung: Amtsgericht
Hannover HRA 201373
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
02.08.2013
Schütz
b)
Beteiligung: Amtsgericht
Köln HRA 29985
5
a)
25.09.2013
Schütz
b)
Beteiligung: Amtsgericht
Köln HRA 26960
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Emmert, Thomas, Sehnde, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Scheithauer, Claudia, Köln, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Mette, Stefan, Bremen, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
12.12.2013
Bartels
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
a)
27.01.2014
Bartels
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hielscher, Peter, Erkrath, *XX.XX.1952
8
a)
11.02.2014
Schütz
b)
Beteiligung: Amtsgericht
Köln HRA 28747
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mette, Stefan, Bremen, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Belker, Thomas, Burgwedel, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
29.10.2014
Bartels
10
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Gesellschaften, die zum
Talanx-Konzern gehören sowie die
Erbringung von Dienstleistungen im Talanx-
Konzern.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.03.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand)
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
07.04.2016
Bartels
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Brodehser, Peter, Siegburg, *XX.XX.1974
a)
13.01.2017
Bartels
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Bekanntmachungen), § 5 (Stammkapital), § 9
(Geschäftsführung), § 10 (Gesellschafterversammlung), die
Streichung von § 12 (Einziehung von Geschäftsanteilen),
wodurch die alten §§ 13 und 14 zu den neuen §§ 12 und 13
a)
05.04.2018
Bartels
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 207886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
werden und die Änderung des neuen § 13
(Schlussbestimmungen) beschlossen.
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jungsthöfel, Clemens, Hannover, *XX.XX.1970
a)
31.07.2018
Bartels
14
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Hielscher, Peter, Erkrath, *XX.XX.1952
a)
26.09.2018
Bartels
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
HDI-Platz 1, 30659 Hannover
a)
04.03.2019
Haack
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Belker, Thomas, Burgwedel, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
05.07.2019
Bartels
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wölbern, Thorsten, Hannover, *XX.XX.1965
a)
20.12.2019
Bartels
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.1954
a)
08.01.2020
Bartels
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HRB 207886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jungsthöfel, Clemens, Hannover, *XX.XX.1970
19
Prokura erloschen:
Wölbern, Thorsten, Hannover, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Brodehser, Peter, Siegburg, *XX.XX.1974
a)
02.05.2022
Bartels
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 17.05.2022 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 06.07.2022 und der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 12.07.2022 sowie der
luxemburgischen Verschmelzungsbescheinigung vom
18.08.2022 mit der Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. mit Sitz in
Leudelange, Großherzogtum Luxemburg (Luxemburger
Handels- und Genossenschaftsregister Nr. B87351) als
übertragende Rechtsträger verschmolzen.
a)
14.09.2022
Bartels
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weber, Lukas Joel, Wülfrath, *XX.XX.1989
a)
18.01.2024
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