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Satzung vom 04.01.2006 Die Hauptversammlung vom 12.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 100138 B) nach Hameln beschlossen.

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Satzung Blatt 17-20 Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 19.06.2006 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr die Änderung in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma sowie die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Satzung Blatt 37-44 Sonderband

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Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger durch den Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 10.07.2006 einen abgespaltenen Teil des Vermögens der BHW Bausparkasse AG mit Sitz in Hameln (HRB 100345) übernommen (Abspaltung zur Aufnahme gemäß § 123 Absatz 2 Nr. 1 Umwandlungsgesetz). Die Hauptversammlungen der beteiligten Gesellschaften haben dem Vertrag am gleichen Tage zugestimmt. Wegen der Einzelheiten wird auf die eingereichten Urkunden Bezug genommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Die Hauptversammlung vom 10.07.2006 hat beschlossen, zur Durchführung der Abspaltung das Grundkapital um 5.000,00 EUR auf 55.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Absatz 1 (Grundkapital und Aktien) wurde beschlossen sowie die weitere Änderung in § 8 Absatz 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats).

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Die Hauptversammlung vom 10.07.2006 hat beschlossen, das Grundkapital zur Durchführung der Verschmelzung mit der unter HRB 12396 beim Amtsgericht Bonn eingetragenen Postbank Vermögensberatung AG mit Sitz in Bonn um 16.710,00 EUR auf 71.710,00 EUR zu erhöhen und die Satzung in § 5 Absatz 1 (Grundkapital und Aktien) entsprechend zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.07.2006 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.07.2006 mit der Postbank Vermögensberatung AG mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 12396) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme nach § 2 Nr. 1 Umwandlungsgesetz).

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Die Abspaltung (laufende Nummer 3, Spalte 6) ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 17.07.2006 wirksam geworden.

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Die außerordentliche Hauptversammlung vom 14.01.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.12.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.12.2015 und 18.12.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.12.2015 mit der Postbank Versicherungsvermittlung GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 15456) verschmolzen.

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Mit der BHW - Gesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH, Hameln (AG Hannover HRB 100191) als herrschendem Unternehmen ist am 13.02.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 13.02.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 90

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Die außerordentliche Hauptversammlung vom 20.12.2022 hat die Neufassung der Satzung beschlossen und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes.