Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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Nummer der Firma:
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HRB 6016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Salzgitter Güterverwaltung Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Salzgitter
c)
Verwaltung landwirtschaftlicher Güter und
sonstigen land- und forstwirtschaftlichen
Grundbesitzes von Gesellschaften, die mit
der Preussag Aktiengesellschaft,
Berlin/Hannover, im Sinne des § 15 AktG
verbunden sind. Die Gesellschaft darf auch
sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese
dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Sie
darf sich ferner an anderen Unternehmen
gleicher oder verwandter Art im In- und
Ausland beteiligen, sowie solche
Unternehmen gründen oder erwerben.
3.200.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer oder stellvertretende
Geschäftsführer
.
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer oder stellvertretende
Geschäftsführer bestellt, so sind zwei
gemeinsam oder einer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertretungsberechtigt.
b)
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Kothe, Hans-Jürgen, Salzgitter,
*XX.XX.1943
Geschäftsführer:
Fahrintholz, Klaus, Hemmingen, *XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Eimecke, Lutz, Salzgitter, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.09.1953 zuletzt geändert am
30.01.1996
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.1989 hat dem
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der
Salzgitter AG und der Salzgitter Güterverwaltung GmbH vom
23./25.09.1969 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird
auf die Abschrift des zum Handelsregister eingereichten
Vertrages vom 23./25.09.1969 sowie des zustimmenden
Beschlusses der Hauptversammlung der herrschenden
Salzgitter AG vom 16.08.1989 und der
Gesellschafterversammlung der beherrschten Salzgitter
Güterverwaltung GmbH vom 16.08.1989 Bezug genommen
.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.09.1992 hat dem
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Preussag
Aktiengesellschaft Berlin/Hannover und der Salzgitter
Güterverwaltung GmbH Salzgitter vom 23.04.1992/24.04.1992
zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf die Abschrift
des zum Handelsregister eingereichten Vertrages vom
23.04./24.04.1992 sowie des zustimmenden Beschlusses der
Hauptversammlung der herrschenden Preussag
Aktiengesellschaft Berlin/Hannover vom 30.04.1992 und der
Gesellschafterversammlung der beherrschten Salzgitter
Güterverwaltung GmbH Salzgitter vom 23.09.1992 Bezug
genommen. Damit wurde der früher zwischen der Salzgitter
AG und der Gesellschaft am 23./25.09.1969 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag neu gefaßt
.
a)
31.08.2005
Jahnke
b)
Anmeldung Bl. 24 ff.
Sonderband II
Anmeldung bzgl. Vertrag
vom 23./25.09.1969 Bl.
159 ff. Sonderband
Anmeldung bzgl. Vertrag
vom 23./24.04.1992 Bl.
255 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 28.09.1953
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
31.08.2005.
2
780.000,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ilchmann, Peter, Waldmünchen, *XX.XX.1940
Geändert, nun bestellt als
Geschäftsführer:
Eimecke, Lutz, Salzgitter, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Eimecke, Lutz, Salzgitter, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 14. und ergänzend
am 19.10.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM
3.200.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR
1.636.134,02 um EUR 365,98 auf EUR 1.636.500,00 zu
erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital)
zu ändern.
a)
28.12.2005
Rösel
b)
Verträge und Beschlüsse
Bl. 12 ff., 37 ff. Sdbd.
Neufassung
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weiter hat die Gesellschafterversammlung am selben Tag die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Herabsetzung des Stammkapitals um EUR 856.500,00 zur
Durchführung der Übertragung von Vermögensteilen als
Gesamtheit im Wege der Abspaltung auf die Preussag
Immobilien GmbH mit Sitz in Salzgitter (Amtsgericht
Braunschweig, HRB 6031) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 14.10.2005 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 14.10.2005 Tag und der Gesellschafterversammlung der
Preussag Immobilien GmbH vom selben Tag Teile ihres
Vermögens, und zwar den Geschäftsbereich Forstwirtschaft
einschließlich der diesem Bereich zuzuordnenden Verwaltung,
als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
auf die Preussag Immobilien GmbH mit Sitz in Salzgitter
(Amtsgericht Braunschweig, HRB 6031) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
Gesellschaftsvertrag Bl.
51 ff. Sdbd.
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
09.01.2006
Rösel
b)
Beschluss Bl.66 ff.
Sdbd., Neufassung der
Satzung Bl. 69 ff. Sdbd.
4
b)
Der mit der Preussag Aktiengesellschaft (jetzt TUI AG) mit
Sitz in Berlin/Hannover (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg,
HRB 321 / Amtsgericht Hannover, HRB 6580) am
23./24.04.1992 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Kündigung zum 30.06.2005 beendet.
a)
09.01.2006
Rösel
b)
Kündigung Bl. 64 Sdbd.
5
c)
Betrieb und Verwaltung landwirtschaftlicher
Produktionsflächen, Handel mit
Agrarprodukten und berbetriebliche
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fahrintholz, Klaus, Hemmingen, *XX.XX.1945
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
11.05.2006
Rösel
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maschineneinsatz (landwirtschaftliche
Lohnarbeit)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Kothe, Hans-Jürgen, Salzgitter,
*XX.XX.1943
Durch selben Beschluss ist der Gesellschaftsvertrag ferner
geändert in: § 4 (Bekanntmachungen), § 6 (Geschäftsführung
und Vertretung), § 11 (neu § 7; Zustimmungsbedürftige
Rechtsgeschäfte), § 12 (neu § 8; Einberufung der
Gesellschafterversammlung), § 16 (neu § 11;
Jahresabschluss, Lagebericht). Die bisherigen §§ 7 bis 10
sowie § 13 sind gestrichen und der Gesellschaftsvertrag
insgesamt redaktionell angepasst.
b)
Beschluss Bl. 83 ff.
Sdbd., Neufassung
Gesellschaftsvertrag Bl.
87 - 94 Sdbd.
6
a)
In Ergänzung der Eintragung zu aufender
Nummer 5 vom 10.05.2006 nachgetragen:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
a)
11.05.2006
Rösel
7
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Ilchmann, Peter, Waldmünchen, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.05.2006
Rösel
8
c)
Betrieb und Verwaltung landwirtschaftlicher
Produktionsflächen, Handel mit
Agrarprodukten und überbetriebliche
Maschineneinsatz (landwirtschaftliche
Lohnarbeit)
a)
02.06.2006
Schütt
9
c)
Betrieb und Verwaltung landwirtschaftlicher
Produktionsflächen, Handel mit
Agrarprodukten und überbetriebliche
Maschineneinsatz (landwirtschaftliche
Lohnarbeit)
a)
02.06.2006
Schütt
b)
Ergänzung zur
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HRB 6016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Von Amts wegen berichtigt
Eintragung laufende
Nummer 8
10
b)
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 63, 38239 Salzgitter
250.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Herabsetzung des Stammkapitals um 530.000,00 EUR
beschlossen.
a)
22.10.2009
Brutzer
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ilchmann, Peter, Waldmünchen, *XX.XX.1940
a)
31.03.2011
Brutzer
b)
Fall 14
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Böckers, Olaf, Friedberg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr
Geschäftsführer:
Eimecke, Lutz, Salzgitter, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
23.12.2020
Freye
b)
Fall 15
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eimecke, Lutz, Salzgitter, *XX.XX.1967
a)
03.05.2021
Schütt
b)
Fall 16
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Baasch, Stefan, Ducherow, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
18.05.2022
Bergemann
b)
Fall 17
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baasch, Stefan, Ducherow, *XX.XX.1968
a)
28.11.2023
Bothe
b)
Fall 18
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