Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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Nummer der Firma:
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HRB 205775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HBSN Health business services network -
AG
b)
Hornburg
Geschäftsanschrift:
Schloßbergstraße 28, 38315 Hornburg
c)
Das gesamte Beratungsfeld im Rahmen der
Krankenversicherungen und
Gesundheitswirtschaft. Alle im
Gesundheitswesen anfallenden Fragen
werden begleitet, Unterstützung
gewährleistet und sämtliche Unternehmen
der Gesundheitswirtschaft beraten. Neben
Politik und Verbänden werden auch Kassen
bei Fusionen, Prozessabläufen,
Präventionsmaßnahmen und sämtlichen in
diesem Zusammenhang anfallenden
Dienstleistungen beraten. Darüber hinaus
ist auch der Vertrieb, Akquise und Handel
gestattet.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Niemann, Tobias, Hornburg, *XX.XX.1974
Vorstand:
Willems, Marc Thomas, Solingen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gorschlüter, Ralf, Hamm, *XX.XX.1970
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.08.2006, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 03.02.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Essen (bisher Amtsgericht Essen HRB 19879) nach Hornburg
beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung vom 14.05.2012 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
26.220,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 26.08.2015 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 16.10.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder in Teilbeträgen um insgesamt 41.250,00 EUR durch
Ausgabe neuer Namensaktien oder Ausgabe neuer Vorzugs-
Namensaktien mit einem Gewinnvortrag nach Maßgabe von §
12 der Satzung jeweils im Nennbetrag von je einem EURO
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital).
Das genehmigte Kapital 2015/I beträgt noch 15.030,00 EUR.
a)
14.03.2016
Fahldieck
2
132.400,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um weitere 12.400,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates / des Vorstands vom 24.10.2016
ist § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I (siehe Beschluss aus 2012)
beträgt noch 2.630,00 EUR.
a)
29.11.2016
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 2
3
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
a)
Die Hauptversammlung vom 04.11.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Vertretung) und in § 8 (Aufsichtsrat)
a)
15.03.2017
Dunkel-Waldschläger
Abruf vom 20.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 205775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
beschlossen.
b)
Fall 3
4
c)
Die Erbringung von Beratungs-,
Projekt- und IT-Dienstleistungen im Umfeld
Gesundheitswesen und anderen regulierten
Märkten. Darüber hinaus übernimmt die
Gesellschaft auch Akquise, Vertrieb und
Handel für Tochter- und Beteiligungs-
Gesellschaften sowie für strategische
Partner der Gesellschaft. Durch die
Verbindung der individuellen
Geschäftszwecke der Tochter- und
Beteiligungs-Gesellschaften besitzt die
Gesellschaft einen Überblick über das
Umfeld des Gesundheitswesens und
anderen regulierten Märkten. Diese
Vernetzungspotenziale werden genutzt, um
Marktveränderungen und Chancen zu
erkennen und darauf basierende (digitale)
Lösungs- und Produktangebote für den
Markt und Kunden bereit zu
stellen/anzubieten.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.02.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner ist die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und
Aktien), § 8 (Aufsichtsrat), § 9 (Hauptversammlung) und § 12
(Gewinnverwendung) beschlossen worden.
a)
06.04.2018
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 5
5
b)
Vertretungsbefugnis erweitert und
Vorstandsmitglied neu vorgetragen, nun:
Vorstand:
Niemann, Tobias, Hornburg, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
a)
02.10.2019
Specht
b)
Fall 7
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Willems, Marc Thomas, Solingen, *XX.XX.1967
a)
16.01.2020
Specht
b)
Fall 8
Abruf vom 20.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
115.600,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2020 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 16.800,00 EUR durch Einziehung von
12.500,00 Stammaktien und 4.300,00 Vorzugsaktien auf
115.600,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
05.01.2021
Specht
b)
Fall 9
8
111.270,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2020 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 4.330,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5
(Grundkapital und Aktien) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
05.01.2021
Specht
b)
Fall 10
9
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Gründung, der Erwerb, die Veräußerung,
das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in § 8
(Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
21.06.2022
Schütt
b)
Fall 12
10
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Hein, Christiane, Hornburg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Gorschlüter, Ralf, Hamm, *XX.XX.1970
a)
18.01.2023
Schütt
b)
Fall 13
11
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Niemann, Tobias, Hornburg, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.09.2023
Bergemann
b)
Fall 15
12
a)
a)
Abruf vom 20.03.2024
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 03.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Gewinnverwendung) beschlossen.
26.02.2024
Schütt
b)
Fall 14
Abruf vom 20.03.2024