Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 201358
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BRW Beteiligungs AG
b)
Braunschweig
c)
Verwaltung des eigenenen Vermögens,
insbesondere Unternehmensbeteiligungen
und die Übernahme der Geschäftsführung
für andere Gesellschaften, insbesondere
durch die Stellung als persönlich haftende
Gesellschafterin. Geschäfte, die einer
staatlichen Genehmigung bedürfen, sind
ausgeschlossen.
400.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ritterbusch, Thomas, Gifhorn, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Blasnik, Nadin, Henningsdorf, *XX.XX.1982
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.11.2007
Die Hauptversammlung vom 02.07.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 81673) nach Braunschweig und die Änderung der Firma
sowie in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes und in § 10 (Vertretung)
beschlossen.
a)
27.08.2008
Bergemann
2
Von Amts
wegen
berichtigt:
50.000,00
EUR
a)
27.08.2008
Bergemann
3
400.000,00
EUR
b)
Vertretungsregelung geändert, nun:
Vorstand:
Ritterbusch, Thomas, Gifhorn, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Borchardt, Kerstin, Braunschweig, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2008 in Verbindung mit der
Hauptversammlung vom 22.09.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Namensaktien) sowie die Erhöhung des
Grundkapitals um 350.000,00 EUR auf 400.000,00 EUR und
die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 22.09.2008 die
Verträge vom 02.07.2008 und vom 05.09.2008 mit den
Aktionären Kerstin Borchardt und Thomas Ritterbusch
geschlossen.
a)
14.10.2008
Schulaks
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 201358
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Weinert, Sabine, Braunschweig, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Eiermarkt 1, 38100 Braunschweig
1.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.10.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um 1.100.000,00 EUR auf
1.500.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung durch
Einfügung des § 5 Abs.5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.11.2008 hat die Änderung
des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.10.2013 das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder
mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens 300.00,00 EUR
durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2008/1).
a)
07.01.2009
Bergemann
5
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 07.05.2009 den
Vertrag vom 17.12.2008 mit der BRW AG & Co.
Vermögensmanagement KG mit Sitz in Braunschweig
(Amtsgericht Braunschweig HRA 200697) über die Erhöhung
des Festkapitalanteils der Gesellschaft an der BRW AG & Co.
Vermögensmanagement KG geschlossen.
a)
08.07.2009
Freye
6
1.600.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.10.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 05.11.2009 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
11.12.2009
Freye
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 201358
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Von Amts wegen Schreibfehler in lfd. Nr. 4 Saplte 6b
berichtigt:
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.10.2013 das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder
mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens 300.000,00
EUR durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2008/1).
Das genehmigte Kapital vom 27.10.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/1) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
200.000,00 EUR.
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weinert, Sabine, Braunschweig, *XX.XX.1964
a)
10.03.2010
Freye
8
b)
Nach Änderung nunmehr:
Geschäftsanschrift:
Wilhelmitorwall 31, 38118 Braunschweig
a)
30.06.2010
Freye
9
b)
Geändert, nunmehr
Geschäftsanschrift:
Wilhelmitorwall 32, 38118 Braunschweig
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in IV. Aufsichtsrat § 15 (Vergütung) und in
V. Hauptversammlung § 16 (Ort und Einberufung)
beschlossen.
a)
18.07.2011
Freye
10
b)
Geschäftsanschrift:
Wilhelmitorwall 31, 38118 Braunschweig
1.800.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.10.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 19.10.2012 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 27.10.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/1) ist vollständig ausgenutzt.
a)
30.11.2012
Freye
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 201358
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.06.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 31.05.2018 durch Ausgabe von neuen
auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
180.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
25.09.2013
Freye
b)
Fall 14
12
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Vergütung Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
13.09.2016
Freye
b)
Fall 17
13
a)
Geändert, nun:
BRW Finanz AG
c)
Gegenstand geändert, nun:
Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1
KWG), Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 1 KWG), Abschlussvermittlung (§ 1 Abs.
1a Satz 2 KWG), Finanzportfolioverwaltung
(§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG), die
betriebswirtschaftliche Beratung und
Tätigkeiten gem. § 34 c und h GewO.
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und mit ihr die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 5 beschlossen. Darüber hinaus hat die
Hauptversammlung Änderungen der Satzung in § 1 (Firma
und Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 9
(Zusammensetzung, Geschäftsordnung des Vorstandes), § 13
(Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates), § 14
(Geschäftsordnungen für Aufsichtsrat und Vorstand), § 15
(Vergütung), § 16 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), § 17 (Teilnahmerecht) sowie die
Streichung des § 24 und mit ihnen unter anderem die
Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.06.2018 und die Zustimmung der Vorzugsaktionäre vom
21.06.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 20.06.2023 um bis zu 300.000,00
a)
24.08.2018
Langenberg
b)
Fall 21
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 201358
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Euro durch Ausgabe neuer auf den Namen lautenden
Stückaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I). Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates im Rahmen
der Ausnutzung der Ermächtigung bis zu 100.000
stimmrechtslose Vorzugsaktien auszugeben, die bei der
Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens
den bereits vorhandenen stimmrechtslosen Vorzugsaktien
gleichstehen.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts sowie
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und Bedingungen der
Aktienausgabe zu entscheiden. Wegen des weiteren Inhalts
der Ermächtigung wird auf § 5 Abs. 5 der Satzung Bezug
genommen.
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2018
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.06.2018 mit der BRW Unternehmensmanagement
GmbH mit Sitz in Braunschweig (HRB 201575) verschmolzen.
Ein Zustimmungsbeschluss der Hauptversammlung der
übernehmenden Gesellschaft war gemäß § 62 Abs. 1 UmwG
nicht erforderlich.
a)
31.08.2018
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 23
15
2.242.578,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 und die
Versammlung der Vorzugsaktionäre vom 21.06.2018 haben
die Erhöhung des Grundkapitals um 442.578,00 EUR auf
2.242.578,00 EUR und mit ihr die Änderung des § 5 Abs. 1
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
10.09.2018
Langenberg
b)
Fall 24
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bosse, Bastian, Salzgitter, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
12.02.2019
Fahldieck
b)
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 201358
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung.
Fall 25
17
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Einberufung und Beschlussfassung), § 16
(Ort und Einberufung), § 17 (Teilnahmerecht) und § 19
(Stimmrecht) beschlossen.
a)
27.07.2021
Fahldieck
b)
Fall 29
18
a)
Aufgrund der Ermächtigung vom 21.06.2018 hat der Vorstand
durch Beschluss vom 28.10.2022 die Satzung in § 5 Abs. 2
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
30.11.2022
Schütt
b)
Fall 32
19
a)
Aufgrund der Ermächtigung vom 23.06.2022 hat der Vorstand
durch Beschluss vom 15.03.2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Satzung in § 5 Abs. 2 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) geändert.
Aufgrund der Ermächtigung vom 23.06.2022 hat der Vorstand
durch Beschluss vom 24.04.2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Satzung erneut in § 5 Abs. 2 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
15.05.2023
Bergemann
b)
Fall 34
20
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3
Wertpapierinstitutsgesetz), Anlageberatung
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 Wertpapierinstitutsgesetz),
Abschlussvermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5
Wertpapierinstitutsgesetz) und
Finanzportfolioverwaltung (§ 2 Abs. 2 Nr. 9
Wertpapierinstitutsgesetz).
1.918.321,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die
Herabsetzung des Grundkapitals um 324.257,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
12.07.2023
Schütt
b)
Fall 35
Abruf vom 18.03.2024